BitMEX оценила эффективность отмывания денег через bitcoin

    0
    88

    Биржа BitMEX представила отчет, в котором проанализировала способы отмывания денег и определила наиболее эффективные из них. В нем утверждается, что проще всего отмывать средства через недвижимость, а вот bitcoin не является эффективным инструментом для реализации этой задачи.

    Результаты исследования

    В отчете BitMEX анализируется сценарий, согласно которому преступник хотел бы переместить $1 млн и превратить их в криптовалюту. Реализовать такую потребность можно двумя способами. Первый – открыть счет на бирже, второй – воспользоваться внебиржевыми инструментами (OTC).

    Биржи, обладающие соответствующим уровнем ликвидности, должны сотрудничать с банками, а те обязаны выполнять требования KYC/AML (know your customer и anti-money laundering) для учетных записей. Обе эти процедуры предусматривают, что имя клиента станет известно администрации биржи.

    Кроме этого, банки обязаны соблюдать законодательство и они не могут позволить бесконтрольные переводы денег.

    Почему недвижимость?

    Недавно стало известно, что не только банки Евросоюза, но и криптовалютные биржи, работающие на территории ЕС, должны выполнять требования, направленные на борьбу с отмыванием денег. Иными словами, существующее мнение о том, что криптовалюты в целом, и bitcoin в частности, позволят анонимно получить большую сумму денег неясного происхождения, — не более, чем миф.

    В отчете BitMEX отмечается, что есть дилеры, которые не требуют идентификации клиентов, но они работают чаще всего с наличными деньгами, а за свои услуги берут большие комиссионные.

    В то же время покупка недвижимости в США лишена всех преград подобного рода. Для покупки недвижимости даже за наличные не нужно проходить идентификацию либо подтверждать происхождение средств. При этом минимальная сумма для покупки недвижимости за наличные в отдельных штатах может составлять до $3 млн.

    Покупать недвижимость могут и не граждане США. Кроме того, США не являются членом Единого стандарта финансовой отчетности (CRS). Именно поэтому покупка криптовалюты на сегодняшний день является далеко не самым простым способом отмывания денег.

    comments powered by HyperComments
    Криптобиржа BitMEX создаст фьючерсный контракт на EOS — Bloomchain (Блумчейн.ру)
    2018-06-08 17:06:55
    […] биржа BitMEX анонсировала создание фьючерсного контракта на […]