Инвесторы теряют $9 млн ежедневно из-за криптовалютного мошенничества

Аналитики из исследовательской компании Noah Foundation Team проанализировали рынок криптовалютного скама и подсчитали потери от него.

Обратная сторона популярности

Всплеск стоимости bitcoin привел к росту случаев мошенничества, связанного с самой популярной криптовалютой. В некоторых отчетах сообщается, что около 30 тыс. человек по всему миру были обмануты, заплатив первоначальные инвестиции в размере $100 после сообщений инвесторов о потенциальных инвестициях, которые могут привести к заработку в размере $80 тыс в месяц.

К сожалению, криптовалюты не регулируются банковскими или правительственными законами, поэтому восстановление убытков может быть непростым.

Только с января по февраль 2018 года, по данным Noah Foundation Team, в результате 22 случаев мошенничества с криптовалютами пользователи потеряли около $400 тыс.

Размер потерь инвесторов от криптовалютного мошенничества приводит к потере в среднем $9,1 млн ежедневно. И если ситуация продолжит ухудшаться, то энтузиасты и инвесторы криптовалют могут потерять до $3,25 млрд к концу 2018 года.

Главные признаки мошенничества

Аналитики выделили основные виды криптовалютного мошенничества. Среди них - мошенничество с ICO, кража персональных данных, создание фейковых криптовалютных кошельков, программы для выманивания средств. Эксперты выделили главные признаки криптовалютного мошенничества.

Нереальный доход на вложенные инвестиции

Даже на фоне высоких показателей роста криптовалютного рынка, который мы наблюдали во второй половине прошлого года, некоторые предложения криптовалютного инвестирования содержат совершенно нереальные показатели возврата инвестиций.

Иногда мошенники предлагают вложить деньги в инвестиционные пакеты - Bitcoin investment packages (BIPs), которые являются ничем иным, как финансовой пирамидой. Как только новые инвесторы перестанут вкладывать деньги, организаторы пирамиды не смогут выплачивать прибыль.

Отсутствие внятного описания проекта

Мошенники, как правило, используют сложный язык, чтобы скрыть свои незаконные операции. Они пытаются произвести впечатление при использовании криптовалют, объясняя, как работает их система или каким образом можно получить прибыль на их платформе.

Отсутствие коммуникации

В отличие от законных ICO, криптовалютные мошенники чаще всего не представлены в соцсетях или дискуссионных форумах, они не отвечают на вопросы и комментарии, более того, могут вовсе не указывать адреса своих сайтов или блогов.

Отсутствие Whitepaper

Еще одна серьезная проблема – это отсутствие Whitepaper, документа, в котором обычно описываются все технические детали функционирования продукта.

Отсутствие репозитория кода

Проекты с криптовалютами должны быть открытыми. Это означает, что создатели проекта должны разместить код в открытом доступе.

Компромиссное депонирование

Цель депонирования - предотвратить перемещение ваших средств без одобрения двух или более доверенных членов криптовалютного проекта. Если это условие не соблюдается, средства могут перемещаться незаконно.

Неизвестные члены команды

Криптовалютные мошенники могут включать в свои команды несуществующих людей.

← Назад Поделиться: