АБР предлагает распространить действие антиотмывочной платформы ЦБ на госорганы и физлиц

Ассоциация считает, что без этого условия останется лазейка для вывода коррупционных средств.

Представители Ассоциации банков России (АБР) направили свой отзыв на законопроект о платформе «Знай своего клиента» в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

  • Согласно текущей версии законопроекта, платформа охватывает только юрлица и ИП, обходя госорганы, органы местного самоуправления, а также физлица. 

  • Так как в текущую версию законопроекта не включены госорганы, банки не могут отказать в проведения операции, если имеются сомнения в их законности.

  • По мнению банкиров, нельзя автоматически относить госорганы к категории банковских клиентов с низким риском. Поэтому операции со счетов госучреждений следует также оценивать в соответствии с «антиотмывочным» законом.

  • В своем отзыве представители АБК также обращают внимание, что иногда сотрудники организаций могут быть причастны к нарушению антиотмывочного законодательства. 

  • Банки считают, что для повышения эффективности действия платформы необходимо расширить действие законодательства на госорганы и физлиц.

  • В подготовке отзыва об антиотмывочной платформы принимали участие банк «Открытии», Росбанк, «Зенит», Совкомбанк и крымский РНКБ. В «Зените» считают, что внесение изменений в законодательство поможет бороться с коррупцией.

Напомним, что в апреле банкиры выступили с критикой новой версии законопроекта об антиотмывочной платформе Банка России «Знай своего клиента». 


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Регуляторы США поборются с использованием криптовалют для обхода санкций

Евгения Лиходей3 мин
ЦБ: банки будут «тормозить» платежи россиян за криптовалюты

Это поможет оградить инвесторов от эмоциональных покупок, считает регулятор.

Алсу Закирова2 мин

Смарт-контракты, цифровой рубль и машиночитаемое регулирование — ЦБ и Минфин представили стратегию развития финрынка до 2030 года

ЦБ продолжит противодействовать «использованию денежных суррогатов».

Алсу Закирова3 мин

Центробанк установит требования к инвестиционным страховым продуктам

Ранее регулятор планировал полностью запретить продажу полисов ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам.

Aртем Галунoв2 мин

Ограничения на доступ неопытных инвесторов к сложным сделкам могут смягчить

Законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, могут направить в профильный комитет Госдумы уже сегодня, 18 января.

Aртем Галунoв2 мин

Неопытным инвесторам в России могут запретить торговать «мемными» акциями

Ранее Банк России обнаружил факт скоординированного разгона цен акций энергетической компании «Россети Юг». Регулятор тогда заблокировал счета более чем 60 физических лиц.

Aртем Галунoв3 мин