АБР предлагает распространить действие антиотмывочной платформы ЦБ на госорганы и физлиц

Ассоциация считает, что без этого условия останется лазейка для вывода коррупционных средств.

Представители Ассоциации банков России (АБР) направили свой отзыв на законопроект о платформе «Знай своего клиента» в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

  • Согласно текущей версии законопроекта, платформа охватывает только юрлица и ИП, обходя госорганы, органы местного самоуправления, а также физлица. 

  • Так как в текущую версию законопроекта не включены госорганы, банки не могут отказать в проведения операции, если имеются сомнения в их законности.

  • По мнению банкиров, нельзя автоматически относить госорганы к категории банковских клиентов с низким риском. Поэтому операции со счетов госучреждений следует также оценивать в соответствии с «антиотмывочным» законом.

  • В своем отзыве представители АБК также обращают внимание, что иногда сотрудники организаций могут быть причастны к нарушению антиотмывочного законодательства. 

  • Банки считают, что для повышения эффективности действия платформы необходимо расширить действие законодательства на госорганы и физлиц.

  • В подготовке отзыва об антиотмывочной платформы принимали участие банк «Открытии», Росбанк, «Зенит», Совкомбанк и крымский РНКБ. В «Зените» считают, что внесение изменений в законодательство поможет бороться с коррупцией.

Напомним, что в апреле банкиры выступили с критикой новой версии законопроекта об антиотмывочной платформе Банка России «Знай своего клиента». 


← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: российские банки начали тестировать «антиотмывочную» платформу

Алсу Закирова4 мин
ЦБ рассказал о налогах на ЦФА, новых функциях СБП и запуске «киберучений»

Регулятор опубликовал проект направлений развития финтех-рынка России на ближайшие три года.

Алсу Закирова4 мин

ЦБ: объем торгов россиян криптовалютой составил ₽350 млрд за год

Жители страны также лидируют среди пользователей международных криптобирж по числу посещений.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: ЦБ хочет ограничить манипулирование россиянами на IPO

Иногда эмитенты манипулируют розничными инвесторами с низкой финансовой грамотностью, считает первый зампред ЦБ.

Алсу Закирова3 мин

Ограничения на доступ неопытных инвесторов к сложным сделкам могут смягчить

Законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, могут направить в профильный комитет Госдумы уже сегодня, 18 января.

Aртем Галунoв2 мин

Центробанк установит требования к инвестиционным страховым продуктам

Ранее регулятор планировал полностью запретить продажу полисов ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам.

Aртем Галунoв2 мин