Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

Более 12 тысяч bitcoin, связанных с китайской криптовалютной пирамидой PlusToken, пришли в движение. Об этом сегодня сообщил в твиттере Чиячи Ву, вице-президент аналитической компании PeckShield. По курсу на момент перевода сумма активов составляла около $117 млн.

По словам Ву, деньги перевели на два новых адреса. На одном из них сейчас находится 11 999 bitcoin, на втором – 424 bitcoin. Ву отмечает, что активы, судя по всему, перевели на "холодные" кошельки. Такие кошельки считаются надежными, так как ключи от них хранятся на устройствах без доступа к интернету.

История криптовалютной пирамиды PlusToken

PlusToken - одна из самых крупных криптовалютных пирамид. Первые упоминания о ней относятся еще к 2018 году, но пик деятельности пирамиды пришелся на первую половину прошлого года. PlusToken работала по принципу схемы Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет привлечения новых пользователей.

Организаторы пирамиды обещали пользователям доходность до 30% в месяц. PlusToken смогла добиться того, чтобы ее собственный токен торговался на известных криптобиржах - например, Huobi и Bithumb. Параллельно пирамида проводила агрессивную рекламную кампанию.

В итоге мошенники получили около $3 млрд. В том числе в их руках оказались более 200 тыс. BTC. Это примерно 1% всей эмиссии bitcoin, так как объем выпуска первой криптовалюты ограничен 21 млн BTC. Также PlusToken получила 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. В пирамиду "инвестировали" жители Азии и ряда западных стран, в том числе и России. Сайт криптовалютной пирамиды поддерживал в том числе и русский язык.

PlusTokenИнтерфейс сайта PlusToken локализован на русский язык.

В июне прошлого года в тихоокеанском государстве Вануату китайские власти арестовали нескольких организаторов PlusToken. Однако руководитель пирамиды остается на свободе, нет и доступа к средствам пользователей. По мнению ряда аналитиков, мошенники пытаются вывести деньги: часть средств они обналичили, часть распределяют по "холодным" кошелькам.

Влияние на курс bitcoin

Деньги пользователей PlusToken уже приходили в движение. В декабре прошлого года сервис Whale Alert, отслеживающий крупные криптовалютные транзакции, сообщил о переводе с кошелька пирамиды более 789 тыс. ETH (свыше $105 млн по курсу на момент перевода) на неизвестный адрес.

Некоторые участники криптовалютного рынка считают, что действия пирамиды сильно повлияли на курс bitcoin летом прошлого года: сначала способствовали росту первой криптовалюты, а затем - ее падению. Например, такого мнения придерживается управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван.

пирамидаТвит Дови Ван

Ван отметила, что курс bitcoin рухнул через день после ареста организаторов PlusToken в Вануату. Во время активного привлечения средств пирамидой курс первой криптовалюты рос. По мнению Ван, это совпадение кажется подозрительным.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

2 месяца назадAртем Галунoв3 мин
Цифровой юань вызвал скепсис со стороны первых пользователей

Несмотря на нелестные отзывы, 95% пользователей потратили выданную им в рамках программы пилотного тестирования цифровую валюту.

35 минут назадAртем Галунoв3 мин

Visa приобрела долю в поставщике решений для Revolut и Starling Bank

Через две недели после того, как MasterCard инвестировала в финтех-стартап Marqeta, ее главный конкурент — Visa — покупает долю в схожей процессинговой компании.

2 часа назадAртем Галунoв3 мин

Биржа Bitstamp застрахует оффлайн- и онлайн-кошельки пользователей

Новый функционал должен повысить уровень безопасности хранения средств на торговой платформе.

4 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

Канадский стартап Wealthsimple стал единорогом

Компания получила новый статус на фоне привлечения очередной порции финансирования.

6 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Китайский регулятор одобрил листинг Ant Group на Гонконгской фондовой бирже

Ant получила одобрение от Китайской комиссии по регулирования рынка ценных бумаг, однако компании еще предстоит получить разрешение от Листингового комитета Гонконгской фондовой биржи.

7 часов назадAртем Галунoв3 мин