Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

Более 12 тысяч bitcoin, связанных с китайской криптовалютной пирамидой PlusToken, пришли в движение. Об этом сегодня сообщил в твиттере Чиячи Ву, вице-президент аналитической компании PeckShield. По курсу на момент перевода сумма активов составляла около $117 млн.

По словам Ву, деньги перевели на два новых адреса. На одном из них сейчас находится 11 999 bitcoin, на втором – 424 bitcoin. Ву отмечает, что активы, судя по всему, перевели на "холодные" кошельки. Такие кошельки считаются надежными, так как ключи от них хранятся на устройствах без доступа к интернету.

История криптовалютной пирамиды PlusToken

PlusToken - одна из самых крупных криптовалютных пирамид. Первые упоминания о ней относятся еще к 2018 году, но пик деятельности пирамиды пришелся на первую половину прошлого года. PlusToken работала по принципу схемы Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет привлечения новых пользователей.

Организаторы пирамиды обещали пользователям доходность до 30% в месяц. PlusToken смогла добиться того, чтобы ее собственный токен торговался на известных криптобиржах - например, Huobi и Bithumb. Параллельно пирамида проводила агрессивную рекламную кампанию.

В итоге мошенники получили около $3 млрд. В том числе в их руках оказались более 200 тыс. BTC. Это примерно 1% всей эмиссии bitcoin, так как объем выпуска первой криптовалюты ограничен 21 млн BTC. Также PlusToken получила 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. В пирамиду "инвестировали" жители Азии и ряда западных стран, в том числе и России. Сайт криптовалютной пирамиды поддерживал в том числе и русский язык.

PlusTokenИнтерфейс сайта PlusToken локализован на русский язык.

В июне прошлого года в тихоокеанском государстве Вануату китайские власти арестовали нескольких организаторов PlusToken. Однако руководитель пирамиды остается на свободе, нет и доступа к средствам пользователей. По мнению ряда аналитиков, мошенники пытаются вывести деньги: часть средств они обналичили, часть распределяют по "холодным" кошелькам.

Влияние на курс bitcoin

Деньги пользователей PlusToken уже приходили в движение. В декабре прошлого года сервис Whale Alert, отслеживающий крупные криптовалютные транзакции, сообщил о переводе с кошелька пирамиды более 789 тыс. ETH (свыше $105 млн по курсу на момент перевода) на неизвестный адрес.

Некоторые участники криптовалютного рынка считают, что действия пирамиды сильно повлияли на курс bitcoin летом прошлого года: сначала способствовали росту первой криптовалюты, а затем - ее падению. Например, такого мнения придерживается управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван.

пирамидаТвит Дови Ван

Ван отметила, что курс bitcoin рухнул через день после ареста организаторов PlusToken в Вануату. Во время активного привлечения средств пирамидой курс первой криптовалюты рос. По мнению Ван, это совпадение кажется подозрительным.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

Aртем Галунoв3 мин
Регуляторы РФ пресекли работу криптопирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.

Евгения Лиходей2 мин

Финтех-стартап с российскими корнями Zelf привлек от инвесторов $2 млн

Ориентированный на поколение Z необанк не имеет банковской лицензии и не выпускает пластиковые карты. Вместо этого он предоставляет финансовые услуги внутри мессенджеров.

Aртем Галунoв2 мин

Из-за уязвимости BitcoinPaperWallet у пользователей украли более $6 млн в криптовалюте

Злоумышленник, имеющий доступ к серверной части сайта, модифицировал программный код, чтобы получить доступ к закрытым ключам пользователей.

Aртем Галунoв2 мин

Регулятор одобрил заявку Coinbase на проведение прямого листинга на NASDAQ

Предварительно капитализация Coinbase оценивается в $100 млрд. Для NASDAQ размещение может стать крупнейшим за последнее время.

Aртем Галунoв2 мин

Платежный стартап Razorpay планирует увеличить свою капитализацию до $2 млрд

Razorpay ведет переговоры с существующими инвесторами, однако стартап могут поддержать и новые спонсоры. Полученное финансирование будет направлено на расширение платежной платформы.

Aртем Галунoв3 мин