Америка раскрыла адреса криптокошельков попавших под санкции россиян

Как именно регуляторы получили адреса – неизвестно.

Американские власти раскрыли информацию о криптовалютных адресах попавших под санкции россиян. Сведения о преступивших, по мнению регуляторов, закон гражданах появились на официальном сайте Минфина США.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Местные власти обвинили трех россиян и одного украинца – депутата Рады – во вмешательстве в американские выборы. В качестве меры наказания, в их отношении ввели персональные санкции. В соответствующем постановлении, помимо информации о ФИО, адресе проживания и прочих стандартных записей, присутствуют адреса криптовалютных кошельков.

Фрагмент постановления. Источник: сайт Минфина США

Выявленные адреса поместили в черный список. В случае проведения операций с ними со стороны американских контрагентов, последние рискуют получить штраф. Цифровые хранилища невозможно заблокировать. Санкции в отношении компаний-провайдеров криптовалютных транзакций стали решением проблемы.

По данным СМИ, эпизод внесения в официальные санкционные протоколы информации об адресах криптовалютных кошельков стал третьим в истории США. Впервые местные регуляторы применили такой подход в 2018 году. Включение информации потребовалось американским властям для дополнительного контроля финансовых операций лиц из санкционного списка.

Как именно регуляторы узнали о принадлежности конкретных кошельков пользователям – неизвестно. Примечательно, что местные власти готовы платить за инструменты, которые позволили бы им отслеживать анонимные транзакции с криптовалютами.

Некоторые кошельки из списка практически не использовали для проведения операций. Например, общая сумма полученной криптовалюты одного из них составляет 0.02000000 BTC. При этом большинство операций с кошельков приходятся на период с 2017 по 2018 год.

Данные одного из указанных в списке кошельков. Источник: blockchain.com

Чаще всего транзакции с кошельков проводили в BTC. Также есть операции с Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV и DASH.

Читайте также: SEC раскрыла данные об институциональных инвесторах bitcoin-траста Grayscale

Напомним, ранее выяснилось, что уровень анонимности Lightning Network не соответствует заявленному.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Инвестор потерял более $16 млн в Bitcoin, установив старую версию кошелька Electrum

28 дней назадAртем Галунoв3 мин
Мнение: bitcoin может подорожать в 30 раз к концу 2021 года

Известный в криптосообществе трейдер представил свой анализ перспектив движения курса BTC.

4 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

Отток Bitcoin с криптобирж может быть связан с ростом сектора DeFi

Изъятие средств с бирж также может быть связано с ростом популярности долгосрочных инвестиционных стратегий и действиями новых инвесторов, которые предпочитают доверять управление капиталом посредникам.

23 часа назадAртем Галунoв4 мин

Майк Новограц дал инвестиционные советы в преддверии выборов президента США

CEO Galaxy Digital рассказал о своем видении перспектив дальнейшего движения bitcoin.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Объем bitcoin-траста Grayscale Investments за последнюю неделю вырос на 17 тыс. BTC

С конца 2019 года стоимость активов под управлением bitcoin-траста Grayscale выросла более чем на 156%. Отметим, что активизация Grayscale произошла на фоне отката цены крупнейшей криптовалюты.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Соучредитель Morgan Creek дал прогноз по bitcoin

Участники криптосообщества видят преимущества текущего положения курса криптовалюты.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин