Америка раскрыла адреса криптокошельков попавших под санкции россиян

Как именно регуляторы получили адреса – неизвестно.

Американские власти раскрыли информацию о криптовалютных адресах попавших под санкции россиян. Сведения о преступивших, по мнению регуляторов, закон гражданах появились на официальном сайте Минфина США.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Местные власти обвинили трех россиян и одного украинца – депутата Рады – во вмешательстве в американские выборы. В качестве меры наказания, в их отношении ввели персональные санкции. В соответствующем постановлении, помимо информации о ФИО, адресе проживания и прочих стандартных записей, присутствуют адреса криптовалютных кошельков.

Фрагмент постановления. Источник: сайт Минфина США

Выявленные адреса поместили в черный список. В случае проведения операций с ними со стороны американских контрагентов, последние рискуют получить штраф. Цифровые хранилища невозможно заблокировать. Санкции в отношении компаний-провайдеров криптовалютных транзакций стали решением проблемы.

По данным СМИ, эпизод внесения в официальные санкционные протоколы информации об адресах криптовалютных кошельков стал третьим в истории США. Впервые местные регуляторы применили такой подход в 2018 году. Включение информации потребовалось американским властям для дополнительного контроля финансовых операций лиц из санкционного списка.

Как именно регуляторы узнали о принадлежности конкретных кошельков пользователям – неизвестно. Примечательно, что местные власти готовы платить за инструменты, которые позволили бы им отслеживать анонимные транзакции с криптовалютами.

Некоторые кошельки из списка практически не использовали для проведения операций. Например, общая сумма полученной криптовалюты одного из них составляет 0.02000000 BTC. При этом большинство операций с кошельков приходятся на период с 2017 по 2018 год.

Данные одного из указанных в списке кошельков. Источник: blockchain.com

Чаще всего транзакции с кошельков проводили в BTC. Также есть операции с Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV и DASH.

Читайте также: SEC раскрыла данные об институциональных инвесторах bitcoin-траста Grayscale

Напомним, ранее выяснилось, что уровень анонимности Lightning Network не соответствует заявленному.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Инвестор потерял более $16 млн в Bitcoin, установив старую версию кошелька Electrum

Aртем Галунoв3 мин
Как безопасно хранить криптовалюту – мнения экспертов

Редакция Bloomchain решила узнать у специалистов, какие методы они выбирают для хранения своих цифровых активов.

Евгения Лиходей5 мин

Пользовательская база криптокошелька Opera выросла до 170 тыс. человек

Тем не менее, учитывая тот факт, что браузер ежемесячно используют более 360 млн человек, количество зарегистрированных кошельков не выглядит столь впечатляющим.

Aртем Галунoв3 мин

Популярный трейдер рассказал, почему bitcoin может продолжить рост

Участники криптосообщества поделились своими прогнозами по самой капитализированной криптовалюте – BTC.

Евгения Лиходей2 мин

Barclays: bitcoin – «неинвестируемый» актив

Представители финансовой организации считают, что у BTC есть ряд недостатков, которые не позволяют рассматривать его в качестве инвестиционного актива.

Евгения Лиходей2 мин

Автор S2F-модели прогнозирования назвал ближайшую цель для bitcoin

Участники криптосообщества поделились прогнозами дальнейшего движения курса BTC.

Евгения Лиходей2 мин