Американские и канадские регуляторы расследуют 200 незаконных ICO

Регуляторы США и Канады расследуют более 200 случаев незаконного проведения ICO и реализации незарегистрированных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами. Массовая проверка со стороны регуляторов проходит в рамках операции Cryptosweep (можно перевести как "Криптозачистка" - прим. ред.), инициированной Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA).

Операция "Криптозачистка", запущенная весной этого года, направлена на широкомасштабную борьбу с мошенничеством в криптовалютной сфере. В ходе операции государственные и региональные финансовые регуляторы США и Канады проверяют сомнительные ICO-проекты и другие криптовалютные финансовые инструменты.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама Джозеф Борг заявил, что во время расследований регуляторы обнаружили большое количество криптовалютных схем, которые потенциально нарушают законы о ценных бумагах в стране. Даже если ICO-проекты или криптоинвестиции не являются преступными, при их реализации необходимо соблюдать требования государственных и региональных законов, в частности о ценных бумагах, отметил он.

По сообщению NASAA, если какой-либо проект признан ценной бумагой, ему необходимо получить разрешение регулятора — таким образом он минимизирует риски для инвесторов. Однако, прежде чем инвестировать в уже зарегистрированный продукт, необходимо тщательно проверить его на мошенничество.

Ранее в этом месяце братья Уинклвосс запустили Ассоциацию виртуальных биржевых товаров (VCA) для борьбы с мошенничеством на криптовалютном рынке. В ее состав вошли Gemini, Bitstamp, BitFlyer USA и Bittrex.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники научились зарабатывать на доверии клиентов банков

11 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

15 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Хакеры научились красть данные банков через разработчиков ПО

Для этого мошенники заражают компьютеры создателей программного обеспечения.

18 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Исследование: следы похищенных bitcoin на $16,7 млн с кошелька Electrum ведут в Россию

Аналитики обратили внимание на особенность географии операций с похищенными BTC.

24 дня назадЕвгения Лиходей2 мин

СМИ: данные всех клиентов Joom продают за 220 тыс. рублей

Попавшие ранее в сеть базы данных оказались «пробниками».

25 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

В своем отчете администратор по банкротству Wirecard отметил, что своими силами компания способна закрыть только 1% задолженности перед кредиторами.

28 дней назадAртем Галунoв4 мин