Американские и канадские регуляторы расследуют 200 незаконных ICO

Регуляторы США и Канады расследуют более 200 случаев незаконного проведения ICO и реализации незарегистрированных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами. Массовая проверка со стороны регуляторов проходит в рамках операции Cryptosweep (можно перевести как "Криптозачистка" - прим. ред.), инициированной Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA).

Операция "Криптозачистка", запущенная весной этого года, направлена на широкомасштабную борьбу с мошенничеством в криптовалютной сфере. В ходе операции государственные и региональные финансовые регуляторы США и Канады проверяют сомнительные ICO-проекты и другие криптовалютные финансовые инструменты.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама Джозеф Борг заявил, что во время расследований регуляторы обнаружили большое количество криптовалютных схем, которые потенциально нарушают законы о ценных бумагах в стране. Даже если ICO-проекты или криптоинвестиции не являются преступными, при их реализации необходимо соблюдать требования государственных и региональных законов, в частности о ценных бумагах, отметил он.

По сообщению NASAA, если какой-либо проект признан ценной бумагой, ему необходимо получить разрешение регулятора — таким образом он минимизирует риски для инвесторов. Однако, прежде чем инвестировать в уже зарегистрированный продукт, необходимо тщательно проверить его на мошенничество.

Ранее в этом месяце братья Уинклвосс запустили Ассоциацию виртуальных биржевых товаров (VCA) для борьбы с мошенничеством на криптовалютном рынке. В ее состав вошли Gemini, Bitstamp, BitFlyer USA и Bittrex.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Россиянам предложили способ возврата украденных мошенниками средств

Евгения Лиходей2 мин
Мошенников уличили в продаже фейковых баз данных

Хакеры могут использовать такой подход, в том числе, чтобы подпортить репутацию властей.

Евгения Лиходей2 мин

Клиентам банков РФ хотят разрешить блокировку подозрительных операций почти на месяц

Такая мера, по мнению авторов инициативы, позволит организовать борьбу с мошенничеством.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники используют любовь россиян к скидкам для кражи их денег

Злоумышленники входят в контакт с клиентами финансовых организаций и выманивают у них интересующую их информацию.

Евгения Лиходей2 мин

Хакеры украли стейблкоины для DeFi на $7 млн

Злоумышленники до сих пор пытаются отмыть похищенные средства.

Евгения Лиходей2 мин

Банки РФ ускорятся ради борьбы с мошенниками

Компании планируют изменить принцип обработки информации о потенциально опасных операциях.

Евгения Лиходей2 мин