Американские и канадские регуляторы расследуют 200 незаконных ICO

Регуляторы США и Канады расследуют более 200 случаев незаконного проведения ICO и реализации незарегистрированных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами. Массовая проверка со стороны регуляторов проходит в рамках операции Cryptosweep (можно перевести как "Криптозачистка" - прим. ред.), инициированной Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA).

Операция "Криптозачистка", запущенная весной этого года, направлена на широкомасштабную борьбу с мошенничеством в криптовалютной сфере. В ходе операции государственные и региональные финансовые регуляторы США и Канады проверяют сомнительные ICO-проекты и другие криптовалютные финансовые инструменты.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама Джозеф Борг заявил, что во время расследований регуляторы обнаружили большое количество криптовалютных схем, которые потенциально нарушают законы о ценных бумагах в стране. Даже если ICO-проекты или криптоинвестиции не являются преступными, при их реализации необходимо соблюдать требования государственных и региональных законов, в частности о ценных бумагах, отметил он.

По сообщению NASAA, если какой-либо проект признан ценной бумагой, ему необходимо получить разрешение регулятора — таким образом он минимизирует риски для инвесторов. Однако, прежде чем инвестировать в уже зарегистрированный продукт, необходимо тщательно проверить его на мошенничество.

Ранее в этом месяце братья Уинклвосс запустили Ассоциацию виртуальных биржевых товаров (VCA) для борьбы с мошенничеством на криптовалютном рынке. В ее состав вошли Gemini, Bitstamp, BitFlyer USA и Bittrex.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Aртем Галунoв2 мин
В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Россияне смогут запрещать банкам проводить онлайн-операции по своим счетам

Такой подход, по мнению регулятора, обезопасит граждан от мошеннических переводов.

Евгения Лиходей2 мин

Неизвестные взломали DeFi-стартап FORCE

Команда проекта планирует разобраться в случившемся и перезапустить протокол.

Евгения Лиходей2 мин

Полиция пожаловалась на банки в прокуратуру из-за бездействия их служб безопасности

В ГУ МВД России считают, что финансовые организации не предпринимают необходимых для борьбы со злоумышленниками действий.

Евгения Лиходей2 мин

В 2020 году мошенники почти в 2 раза чаще использовали социальную инженерию для кражи денег

В 65% случаев жертвами злоумышленников становились женщины.

Евгения Лиходей2 мин