Эксперты подсчитали, сколько криптобирж в США не верифицируют пользователей

Теги: KYC

Аналитическое агентство PAID Strategies провело исследование криптовалютных бирж и сервисов криптовалютных кошельков. Оно показало, что 68% из них не уделяют внимание процедуре верификации.

Кризис идентификации

Исследование было проведено по заказу компании Mitek, лидера в сегменте решений для идентификации. Задачей исследование было определение того, как криптовалютные биржи и кошельки выполняют требование правила «Знай своего клиента» (Know You Customer - KYC), при регистрации новых пользователей.

Исследование под названием «Кризис криптовалютной идентификации» показало, что из 25 крупных криптовалютных кошельков и сервисов бирж около 68% не уделяют должного внимания верификации своих пользователей.

Иными словами, большинство бирж и кошельков не выполняют требование KYC, хотя соблюдение этой процедуры является обязательным для такого рода компаний в Евросоюзе. Его цель – борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. Аналогичные процедуры проводятся относительно клиентов европейских банков при открытии счета.

Результаты исследования

Разрушение стереотипов

Исследователи отмечают, что для того, чтобы подписаться на биржи и кошельки, которые не соответствуют требованиям KYC, клиентам нужен только проверенный адрес электронной почты и номер мобильного телефона, а эта информация не требует дополнительной процедуры подтверждения личности.

«Кошельки и биржи криптовалют хотят пользоваться тем же доверием, что и более традиционные традиционные финансовые услуги, но для этого им нужно преодолеть представления о криптовалютах, часто имеющих сомнительную репутацию в сознании пользователей", - считает главный аналитик PAID Strategies Джон Девлин (John Devlin).

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банки «раскрасят» россиян, чтобы определить риски работы с ними

Евгения Лиходей2 мин
Ozon изменил условия работы сервиса «Ozon.Счет» перед IPO

Теперь сервис соответствует антиотмывочному закону, который запрещает держать на анонимных кошельках более 15 тыс. рублей.

Aртем Галунoв2 мин

Регтех-стартап Fenergo может отказаться от IPO в пользу частной сделки при оценке $2 млрд

В сентябре Fenergo сообщил, что оценивает различные варианты получения публичного статуса. Однако компания может отказаться от этих планов в пользу частной продажи акций.

Aртем Галунoв3 мин