Американский регулятор обвинил три криптопроекта в мошенничестве

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила три криптовалютных проекта в мошенничестве. Ведомство подало иски против компаний и их основателей в окружной суд Нью-Йорка, сообщает Bitcoin.com.

Первый случай касается предпринимателя из штата Колорадо Диллона Майкла Дина (Dillon Michael Dean) и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Ltd. С апреля 2017 года по настоящее время они привлекли около $1,1 млн bitcoin от более чем 600 инвесторов на создание фонда по торговле бинарными опционами. Дин утверждал, что имеет «сильные навыки» в торговле опционами, а клиентам была обещана большая прибыль. По данным CFTC, ответчики не торговали от имени своих клиентов, но присвоили более $1 млн их средств. При этом Дин запустил еще одно подобное торговое предприятие - Real Trade Profits.

Во втором случае речь идет о Патрике К. МакДоннелле (Patrick K. Mcdonnell) и его компании Cabbage Tech. Corp., занимающейся бизнесом под брендом Coin Drop Markets (CDM). CFTC «обвиняет их в мошенничестве и незаконном присвоении в связи с покупками и торговлей bitcoin и litecoin».

В жалобе CFTC говорится, что примерно с января 2017 года по настоящее время МакДоннелл и CDM участвовавали в обманных и мошеннических схемах с виртуальными валютами, чтобы побудить клиентов отправлять деньги и криптовалюту в CDM, предположительно в обмен на консультации по криптоторговле в режиме онлайн. Также в заявлении отмечается, что предприниматель брал криптоактивы клиентов в управление.

Комиссия установила, что "предполагаемый эксперт никогда не предоставлял советов по виртуальным валютам в режиме онлайн", добавляя, что клиенты уже никогда не видели средств, которые они отправили МакДоннеллу или CDM. Кроме того, комиссия заявила, что ответчики "удалили веб-сайт и материалы социальных сетей из интернета и прекратили общение с клиентами CDM, которые потеряли большую часть, если не все вложенные ими средства из-за мошенничества и незаконного присвоения".

Детали третьего случая не раскрываются.

Ранее Bloomchain рассказал о пяти громких случаев мошенничества на ICO.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники научились красть деньги клиентов банков при помощи фейковых квитанций за ЖКУ

Евгения Лиходей2 мин
Экс-совладельца «Открытия» обвиняют в создании финансовой пирамиды

Банкир построил схему вывода активов на базе сделок РЕПО.

Евгения Лиходей2 мин

Экс-сотрудники «Кэшбери» продолжают заманивать россиян в пирамиды

В рамках нового мошеннического проекта, организаторы просят инвесторов переводить средства исключительно в криптовалюте.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники изобрели новую схему кражи денег клиентов банков

Теперь злоумышленники связываются с потенциальной жертвой от лица финансовой организации и бюро кредитных историй.

Евгения Лиходей2 мин

Coinbase Pro ликвидирует сервис маржинальной торговли из-за давления со стороны CFTC

25 ноября пользователи лишатся возможности открывать маржинальные позиции, а в декабре сервис будет полностью ликвидирован.

Aртем Галунoв2 мин