Американский регулятор обвинил три криптопроекта в мошенничестве

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила три криптовалютных проекта в мошенничестве. Ведомство подало иски против компаний и их основателей в окружной суд Нью-Йорка, сообщает Bitcoin.com.

Первый случай касается предпринимателя из штата Колорадо Диллона Майкла Дина (Dillon Michael Dean) и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Ltd. С апреля 2017 года по настоящее время они привлекли около $1,1 млн bitcoin от более чем 600 инвесторов на создание фонда по торговле бинарными опционами. Дин утверждал, что имеет «сильные навыки» в торговле опционами, а клиентам была обещана большая прибыль. По данным CFTC, ответчики не торговали от имени своих клиентов, но присвоили более $1 млн их средств. При этом Дин запустил еще одно подобное торговое предприятие - Real Trade Profits.

Во втором случае речь идет о Патрике К. МакДоннелле (Patrick K. Mcdonnell) и его компании Cabbage Tech. Corp., занимающейся бизнесом под брендом Coin Drop Markets (CDM). CFTC «обвиняет их в мошенничестве и незаконном присвоении в связи с покупками и торговлей bitcoin и litecoin».

В жалобе CFTC говорится, что примерно с января 2017 года по настоящее время МакДоннелл и CDM участвовавали в обманных и мошеннических схемах с виртуальными валютами, чтобы побудить клиентов отправлять деньги и криптовалюту в CDM, предположительно в обмен на консультации по криптоторговле в режиме онлайн. Также в заявлении отмечается, что предприниматель брал криптоактивы клиентов в управление.

Комиссия установила, что "предполагаемый эксперт никогда не предоставлял советов по виртуальным валютам в режиме онлайн", добавляя, что клиенты уже никогда не видели средств, которые они отправили МакДоннеллу или CDM. Кроме того, комиссия заявила, что ответчики "удалили веб-сайт и материалы социальных сетей из интернета и прекратили общение с клиентами CDM, которые потеряли большую часть, если не все вложенные ими средства из-за мошенничества и незаконного присвоения".

Детали третьего случая не раскрываются.

Ранее Bloomchain рассказал о пяти громких случаев мошенничества на ICO.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американский регулятор предупредил участников рынка об опасности схем Pump and Dump

Американский регулятор предупредил участников рынка об опасности схем Pump and Dump

Надежда Баловсяк
Банки хотят получить право на отказ по судебным решениям о переводах

Такой шаг, как считают представители финансовых организаций, поможет в борьбе с мошенничеством.

Евгения Лиходей2 мин

Регуляторы РФ пресекли работу криптопирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.

Евгения Лиходей2 мин

Суд рассказал, как сотрудник «Сбера» украл данные компании в 2019 году

В ходе следствия выяснилось, как действовал злоумышленник.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России рассказал, почему мошенники часто меняют схемы кражи денег

Также представители регулятора поделились информацией об уловках злоумышленников.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники используют схемы кражи денег у физлиц на юрлицах

По мнению Центробанка РФ, злоумышленники используют для получения доступа к средствам глубокие знания технического устройства систем защиты в компаниях.

Евгения Лиходей2 мин