Американский регулятор предупредил участников рынка об опасности схем Pump and Dump

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), осуществляющая в США контроль за исполнением закона о товарных биржах, официально предупредила участников криптовалютного рынка об опасностях мошеннической схемы Pump and Dump («купить и слить»).

Pump and Dump - это мошеннические схемы, нацеленные на обман инвесторов, которые заключаются в раздувании цены виртуальных валют посредством распространения фиктивной информации. CFTC заявила, что получала жалобы от инвесторов, ставших жертвами таких схем. Комиссия рекомендовала не покупать криптовалюты, ориентируясь на советы из социальных сетей.

Финансовый регулятор рекомендовал инвесторам тщательно изучать криптовалюты, цифровые монеты, токены и компании, которые работают на криптовалютном рынке. В CFTC подчеркивают, что это мошенничество не является новым. По сути, это «то старое мошенничество, которое осуществляется с использованием малоизвестных виртуальных валют и цифровых монет или токенов».

Схемы Pump and Dump обычно выполняются анонимно в публичных или мобильных чатах. Вначале публикуется фейковая информация, которая заставляет инвесторов покупать токены, в результате чего они вырастают в цене. После этого организаторы схемы быстро продают принадлежащие им токены, зарабатывая таким образом на разнице их стоимости. В комиссии отметили, что иногда фейковая информация содержит “инсайды” о планах компаний, занимающихся криптовалютами, иногда публикуются ссылки на эти новости на разных новостных сайтах.

CFTC также сообщила о создании специального комитета, призванного заняться регулированием криптовалют. Его инициатором выступил технический консультативный комитет CFTC, в котором будут созданы два подразделения: первое займется цифровыми валютами, второе – внедрением блокчейна в финансовую сферу.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Большинство россиян возлагает ответственность за мошенничество по картам на банки

Aртем Галунoв2 мин

Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России: в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Несмотря на это, уровень доверия пользователей к финансовым организациям растет.

Евгения Лиходей2 мин

Пользователи кошельков Ledger столкнулись с угрозами из-за утечки данных компании

Представители организации никак не отреагировали на массовые жалобы со стороны клиентов.

Евгения Лиходей2 мин

Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Компании пытаются найти способы совершенствования своих систем безопасности.

Евгения Лиходей2 мин