Американский регулятор предупредил участников рынка об опасности схем Pump and Dump

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), осуществляющая в США контроль за исполнением закона о товарных биржах, официально предупредила участников криптовалютного рынка об опасностях мошеннической схемы Pump and Dump («купить и слить»).

Pump and Dump - это мошеннические схемы, нацеленные на обман инвесторов, которые заключаются в раздувании цены виртуальных валют посредством распространения фиктивной информации. CFTC заявила, что получала жалобы от инвесторов, ставших жертвами таких схем. Комиссия рекомендовала не покупать криптовалюты, ориентируясь на советы из социальных сетей.

Финансовый регулятор рекомендовал инвесторам тщательно изучать криптовалюты, цифровые монеты, токены и компании, которые работают на криптовалютном рынке. В CFTC подчеркивают, что это мошенничество не является новым. По сути, это «то старое мошенничество, которое осуществляется с использованием малоизвестных виртуальных валют и цифровых монет или токенов».

Схемы Pump and Dump обычно выполняются анонимно в публичных или мобильных чатах. Вначале публикуется фейковая информация, которая заставляет инвесторов покупать токены, в результате чего они вырастают в цене. После этого организаторы схемы быстро продают принадлежащие им токены, зарабатывая таким образом на разнице их стоимости. В комиссии отметили, что иногда фейковая информация содержит “инсайды” о планах компаний, занимающихся криптовалютами, иногда публикуются ссылки на эти новости на разных новостных сайтах.

CFTC также сообщила о создании специального комитета, призванного заняться регулированием криптовалют. Его инициатором выступил технический консультативный комитет CFTC, в котором будут созданы два подразделения: первое займется цифровыми валютами, второе – внедрением блокчейна в финансовую сферу.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры взломали криптобиржу из топ-15

Евгения Лиходей2 мин
ЦБ может обязать банки возвращать деньги жертвам мошенников

Также регулятор планирует изменить правила списания средств в случае выявления подозрительных операций.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: криптокомпания Celsius Network пострадала от эксплойта Badger DAO

Пользователь Twitter провел анализ транзакций и обнаружил связь пострадавшего кошелька с Celsius.

Алсу Закирова2 мин

Хакеры взломали DeFi-протокол Badger DAO и вывели из него активы на $120 млн — обновлено

Разработчики занимаются выяснением деталей случившегося.

Евгения Лиходей2 мин

У клиентов банков РФ стали больше воровать, но возместить потери им теперь удается реже

Чаще всего мошенники крадут средства при помощи методов социальной инженерии и фишинга.

Евгения Лиходей3 мин