Американский регулятор предупредил участников рынка об опасности схем Pump and Dump

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), осуществляющая в США контроль за исполнением закона о товарных биржах, официально предупредила участников криптовалютного рынка об опасностях мошеннической схемы Pump and Dump («купить и слить»).

Pump and Dump - это мошеннические схемы, нацеленные на обман инвесторов, которые заключаются в раздувании цены виртуальных валют посредством распространения фиктивной информации. CFTC заявила, что получала жалобы от инвесторов, ставших жертвами таких схем. Комиссия рекомендовала не покупать криптовалюты, ориентируясь на советы из социальных сетей.

Финансовый регулятор рекомендовал инвесторам тщательно изучать криптовалюты, цифровые монеты, токены и компании, которые работают на криптовалютном рынке. В CFTC подчеркивают, что это мошенничество не является новым. По сути, это «то старое мошенничество, которое осуществляется с использованием малоизвестных виртуальных валют и цифровых монет или токенов».

Схемы Pump and Dump обычно выполняются анонимно в публичных или мобильных чатах. Вначале публикуется фейковая информация, которая заставляет инвесторов покупать токены, в результате чего они вырастают в цене. После этого организаторы схемы быстро продают принадлежащие им токены, зарабатывая таким образом на разнице их стоимости. В комиссии отметили, что иногда фейковая информация содержит “инсайды” о планах компаний, занимающихся криптовалютами, иногда публикуются ссылки на эти новости на разных новостных сайтах.

CFTC также сообщила о создании специального комитета, призванного заняться регулированием криптовалют. Его инициатором выступил технический консультативный комитет CFTC, в котором будут созданы два подразделения: первое займется цифровыми валютами, второе – внедрением блокчейна в финансовую сферу.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американский регулятор обвинил три криптопроекта в мошенничестве

Американский регулятор обвинил три криптопроекта в мошенничестве

Анна Оленькова
PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Набор инструментов Fraud Protection Advanced позволяет моделировать транзакции в режиме реального времени и выявлять мошеннические операции.

Aртем Галунoв2 мин

В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Норвегия приступит к тестированию национальной цифровой валюты

Центральный банк страны подчеркнул, что решение о запуске CBDC еще не принято

Aртем Галунoв2 мин

Нью-Йоркский Signature Bank будет хранить резервы стейблкоина USD Coin

Банк стал партнером блокчейн-компании Circle. Последняя также получит доступ к платежной платформе Signet.

Aртем Галунoв2 мин

Финтех-компания Affirm покупает поставщика решений для возврата товаров Returnly

Решением Returnly смогут воспользоваться все пользователи услуги BNPL от Affirm.

Aртем Галунoв2 мин