Банк России объяснил ввод новых правил контроля наличных в стране

Представители Центробанка РФ считают, что изменения позволят усовершенствовать действующую систему.

Поправки в «антиотмывочное» законодательство РФ, которые вступили в силу в начале года, призваны упростить процесс передачи отчетности финансовых организаций Банку России. В том числе, о движении наличных. Об этом, со ссылкой на полученную от Центробанка РФ информацию, пишут РИА Новости.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Представители Банка России обратили внимание на то, что поправки не несут в себе каких-либо революционных изменений. Их задача – усовершенствовать действующую систему.
  • Новые правила, как считают в Центробанке, позволят снизить нагрузку на финансовые организации, связанную с предоставлением контролирующим органам информации об операциях, которые подлежат отслеживанию.
  • Также специалисты Банка России отметили, что изменения не затронули уже установленные правила передачи отчетности со стороны финансовых организаций. Суммы операций, за которыми установлен контроль, также не изменились.
  • С 10 января 2021 года регулятор ужесточил контроль за наличными операциями юридических лиц на сумму свыше 600 тыс. рублей. Также под пристальное внимание попало снятие средств со счетов мобильных операторов и почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей. Подробнее – в нашем материале.

Напомним, ранее Банк России пришел к выводу о том, что доля наличных платежей в 2020 году может упасть до 30%.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Рынок раскритиковал проект развития национальной платежной системы Банка России

Aртем Галунoв2 мин
Центральный банк Китая хочет ужесточить контроль над рынком небанковских платежей

Проект новых правил предполагает, что Народный банк Китая может отозвать лицензию у компании, допустившей серьезны нарушения требований по части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Aртем Галунoв3 мин

Неопытным инвесторам могут запретить покупать полисы ИСЖ

Участники рынка надеялись, что ЦБ смягчит позицию, однако регулятор вместо этого пообещал ввести новые ограничения.

Aртем Галунoв2 мин

Банк России ограничит доступ неопытных инвесторов к сложным сделкам

Некоторые эксперты расценивают действия регулятора как попытку вернуть население в депозиты.

Aртем Галунoв3 мин

ЦБ обязал брокеров сообщать дополнительную информацию о сделках неопытным клиентам

Закон предусматривает возмещение убытков клиента через суд, в случае если брокер не выполнил требования по части раскрытия информации

Aртем Галунoв3 мин

Банк России предложил ввести требования к робо-эдвайзерам

В ЦБ считают, что регулирование повысит прозрачность и надежность совершаемых с помощью роботов-консультантов сделок, а также поспособствует развитию технологий в этом сегменте рынка.

Aртем Галунoв4 мин