Банки хотят получить право на отказ по судебным решениям о переводах

Такой шаг, как считают представители финансовых организаций, поможет в борьбе с мошенничеством.

Банкиры хотят получить право отвечать отказом на некоторые судебные решения о переводах. С такой просьбой представители Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились к Минюсту. Об этом пишет РБК.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Банкиры обратили внимание специалистов Минюста на то, что в настоящий момент финансовые организации не имеют права отказывать предъявителям исполнительных листов в переводе средств. Такой особенностью пользуются участники рынка, чтобы проводить мошеннические операции.
  • В НСФР считают, что регуляторы должны разрешить банкам отказывать в осуществлении ряда операций по исполнительным листам. Речь идет о случаях, когда представители финансовых организаций считают перевод подозрительным.
  • Такие изменения, по мнению специалистов НСФР, упростят борьбу с отмыванием средств через исполнительные листы и другими видами мошенничества, для осуществления которых злоумышленники использовали невозможность получить отказ по операции от банка.
  • Еще одним барьером, который необходим для пресечения противозаконных действий, может стать запрет на прием физических документов. В качестве альтернативы, представители НСФР предложили банкам руководствоваться исполнительными листами из электронной базы Федеральной службы судебных приставов. В нее, как считают представители инициативы, не могут попасть некорректно составленные документы. Такой подход, уверены в НСФР, повысит эффективность работы банков с исполнительными листами.

Читайте также: Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Напомним, ранее Банк России выяснил, что в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банк России: мошенникам выгоднее собирать данные по соцсетям, чем устраивать утечки

Евгения Лиходей2 мин
Мошенники обманули трейдеров с Reddit через Telegram на более чем $2 млн

Злоумышленники скрылись с полученными от пользователей платформы средствами.

Евгения Лиходей3 мин

Родственников сбежавшего с $2 млрд основателя биржи Thodex взяли под стражу

Сам глава торговой платформы по-прежнему находится на свободе.

Евгения Лиходей2 мин

Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $336 млн через bitcoin-миксер

По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: новые платежные сервисы Telegram могут стать причиной роста мошенничества

По мнению участников рынка, злоумышленники смогут использовать функционал в своих целях.

Евгения Лиходей2 мин

PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Набор инструментов Fraud Protection Advanced позволяет моделировать транзакции в режиме реального времени и выявлять мошеннические операции.

Aртем Галунoв2 мин