Банки хотят получить право на отказ по судебным решениям о переводах

Такой шаг, как считают представители финансовых организаций, поможет в борьбе с мошенничеством.

Банкиры хотят получить право отвечать отказом на некоторые судебные решения о переводах. С такой просьбой представители Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились к Минюсту. Об этом пишет РБК.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Банкиры обратили внимание специалистов Минюста на то, что в настоящий момент финансовые организации не имеют права отказывать предъявителям исполнительных листов в переводе средств. Такой особенностью пользуются участники рынка, чтобы проводить мошеннические операции.
  • В НСФР считают, что регуляторы должны разрешить банкам отказывать в осуществлении ряда операций по исполнительным листам. Речь идет о случаях, когда представители финансовых организаций считают перевод подозрительным.
  • Такие изменения, по мнению специалистов НСФР, упростят борьбу с отмыванием средств через исполнительные листы и другими видами мошенничества, для осуществления которых злоумышленники использовали невозможность получить отказ по операции от банка.
  • Еще одним барьером, который необходим для пресечения противозаконных действий, может стать запрет на прием физических документов. В качестве альтернативы, представители НСФР предложили банкам руководствоваться исполнительными листами из электронной базы Федеральной службы судебных приставов. В нее, как считают представители инициативы, не могут попасть некорректно составленные документы. Такой подход, уверены в НСФР, повысит эффективность работы банков с исполнительными листами.

Читайте также: Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Напомним, ранее Банк России выяснил, что в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры второй раз за месяц взломали DeFi-протокол Thorchain

Евгения Лиходей2 мин
Американская SEC выявила криптопирамиду из Лас-Вегаса на $12 млн

Регуляторы считают, что от действий мошенников пострадало почти 300 инвесторов.

Евгения Лиходей2 мин

Хакеры взломали DeFi-стартап Bondly Finance

Мошенникам, по данным аналитиков, удалось выпустить почти 400 млн токенов проекта.

Евгения Лиходей2 мин

Японская полиция обнаружила мошенническую схему с криптовалютой на $55 млн

Правоохранительные органы утверждают, что злоумышленники работали на протяжении четырех лет.

Евгения Лиходей2 мин

Британские полицейские конфисковали рекордную сумму в криптовалюте

Как именно контролирующие органы распорядятся активами – неизвестно.

Евгения Лиходей3 мин

Хакеры вывели из DeFi-протокола ChainSwap активы на несколько миллионов долларов

Ранее в этом месяце представители проекта уже сталкивались с крупной уязвимостью систем безопасности.

Евгения Лиходей3 мин