Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет банкам в рамках одного холдинга отказаться от повторной идентификации клиента. Он вносит поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов.

В пояснительной записке к документу сказано, что банки смогут открывать вклады и счета без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован участником банковской группы или холдинга.  Для этого холдингу необходимо разработать внутренние правила по противодействию легализации преступных доходов, которые включают правила обмена информацией.

Организации банковской группы не смогут передать информацию о клиенте другому участнику группы, у которого нет регистрации на территории РФ.

Законопроект разработан Росфинмониторингом в рамках плана по развитию электронного взаимодействия участников финансового рынка. 6 марта 2019 года Госдума приняла закон в третьем чтении.

Вчера депутаты нижней палаты парламента поддержали инициативу Центробанка сделать подключение к системе быстрых платежей обязательным для кредитных организаций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банки РФ пожертвовали новыми клиентами ради снижения рисков в период пандемии

Евгения Лиходей2 мин
Банки РФ стали чаще привлекать коллекторов к работе с небольшими просрочками

Причиной изменений может быть возросшее давление на финансовые организации в период пандемии.

Евгения Лиходей2 мин

Клиентам банков РФ хотят разрешить блокировку подозрительных операций почти на месяц

Такая мера, по мнению авторов инициативы, позволит организовать борьбу с мошенничеством.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники используют любовь россиян к скидкам для кражи их денег

Злоумышленники входят в контакт с клиентами финансовых организаций и выманивают у них интересующую их информацию.

Евгения Лиходей2 мин

Один из крупнейших банков Японии инвестировал в британского «единорога» OakNorth $30 млн

За счет использования программных решений OakNorth SMBC рассчитывает повысить ликвидность своего корпоративного кредитного портфеля.

Aртем Галунoв2 мин

Крупнейший банк Испании Banco Santander покупает основной бизнес Wirecard

Администратор по банкротству Wirecard установил минимальную стоимость приобретения в €100 млн, однако, как сообщается, Santander может заплатить значительно больше указанной суммы.

Aртем Галунoв3 мин