BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»

Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. 

Wex — преемница криптовалютной биржи BTC-E, через которую, по мнению властей США, злоумышленники со всего мира отмывали и реализовывали деньги, полученные преступным путем. Например, именно через нее отмывали деньги, украденные с биржи Mt. Gox.

В 2017 году по запросу ФБР в Греции арестовали россиянина Александра Винника, который был назван одним из руководителей BTC-E. Криптовалютная биржа отрицала любые связи с Винником. Сам арестант настаивал и продолжает настаивать, что лишь консультировал обменник.

ВинникАлександр Винник. Фото: gettyimages.com

Wex была запущена предполагаемым партнером Винника — Александром Билюченко. Билюченко запустил новую криптобиржу не в одиночку —  один из крупнейших клиентов BTC-E Дмитрий Васильев помог ему в этом. Позже Васильев стал официальным владельцем площадки.

Летом прошлого года Wex заморозила средства на кошельках своих пользователей. Клиенты биржи могли вывести деньги, только потеряв 90% своих активов. Затем оказалось, что с кошельков пропали более $400 млн в криптовалюте. В полицию начали поступать жалобы от обманутых клиентов. 

После того, как начались проблемы с выводом средств, Васильев и Билюченко продали биржу Дмитрию Хавченко, которого называли приближенным бизнесмена Константина Малофеева.

Билюченко в своих показаниях заявил, что в то время ему приходилось общаться с представителями ФСБ, в частности с человеком по имени Антон, которого «Би-би-си» называет бывшим сотрудником ведомства. Однажды Антон потребовал, чтобы Билюченко передал ему все активы Wex, заявив, что криптовалюту направят в «фонд ФСБ России». 

К номеру отеля, в который поселили Билюченко, была приставлена охрана. Его не выпускали до тех пор, пока он не согласился перевести Антону $450 млн. Однако после этого, по его словам, давление со стороны ФСБ не ослабло — ведомство потребовало у него базу пользователей Wex. 

Стоит отметить, что Васильев был объявлен в международный розыск. Его задержали в июле 2019 года в Италии. Доподлинно неизвестно, где на данный момент находится бывший глава Wex.

Павел Дуров оказался одним из обманутых клиентов Wex

Вчера всплыла еще одна интересная информация, касающаяся биржи Wex. Telegram-канал «Футляр для виолончели» сообщает, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в числе обманутых клиентов криптовалютной биржи.

Как следует из попавшей в сеть базы клиентов биржи BTC-e/Wex, Дуров хранил порядка 2070 BTC на счетах этого сервиса. На пике курса Bitcoin стоимость этих активов превышала $41 млн.

Отрывок базы клиентов Wex. Данные канала «Футляр Виолончели».

Основной аккаунт Дурова был привязан к электронной почте, которая использовалась для регистрации британских юрлиц Telegram. Активы Дурова были утрачены в 2018 году вместе с деньгами остальных клиентов Wex.

Данные о регистрации юрлица Telegram. Информация сервиса BGPView.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Клиентам Binance позволят торговать DeFi-токенами только после проверки риск-аппетита

19 часов назадAртем Галунoв3 мин
Ликвидатор Cryptopia начнет принимать заявки на возврат средств до конца года

Перед тем, как возместить пользователям их убытки, Grant Thornton обязана соблюсти ряд обязательных процедур, включая KYC и AML.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Binance поможет своим клиентам вернуть потерянные в ее блокчейне активы

Биржа запустила программу восстановления потерянных активов после того, как один из ее пользователей отправил $20 тыс. на адрес смарт-контракта, к которому ни у кого нет доступа.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Coinbase Pro перестала платить комиссии за транзакции пользователей

Биржа перестанет платить за пользователей комиссию на вывод средств, однако переводы между кошельками Coinbase останутся бесплатными.

4 дня назадAртем Галунoв3 мин