BBG: Минюст США ведет расследование против Tether

Компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.

Правоохранительные органы США пытаются выяснить, совершали ли руководители криптокомпании Tether мошеннические действия. В частности, скрывала ли Tether на начальном этапе своего развития от банков тот факт, что транзакции были связаны с цифровыми активами. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

Расследование связано с событиями семилетней давности. В 2014 года, когда Tether только появился, многие банки отказывались работать с криптокомпаниями. Они опасались, что цифровые активы в большинстве своем связаны с нелегальной деятельностью. Поэтому Tether приходилось скрывать реальное происхождение своих средств. 

Министерство юстиции также изучило, использовали ли трейдеры стейблкоины Tether для незаконного продвижения bitcoin  во время ралли криптовалют в 2017 году. К чему привело расследование этого инцидента – неясно. 

Читайте также: ложь, большая ложь и Tether

Прокуроры изучают Tether с 2018 года. В течение последних месяцев они разослали уведомления руководству компании о начале расследования. По мнению Bloomberg, это значит, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время.

В Tether заявляют, что компания ведет открытый диалог с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции, и готова к сотрудничеству. 

Tether – эмитент крупнейшего стейблкоина USDT. Стоимость токенов, находящихся в обращении составляет порядка $62 млрд, и они составляют основу более половины всех сделок с bitcoin. 

Помимо властей США, вопросы к Tether возникали у многих участников криптосообщества. По большей части они касались обеспечения стейблкоина. В марте компания впервые за 7 лет опубликовала разбивку активов в резервах USDT. 

Напомним, что в феврале Bitfinex и несколько аффилированных лиц Tether согласились выплатить $18,5 млн для урегулирования претензий генерального прокурора Нью-Йорка.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Исследование: Tether обогнал bitcoin по популярности в Восточной Азии

Евгения Лиходей2 мин
Tether поборется за рынок с национальными криптовалютами

Команда проекта не готова сдаваться.

Евгения Лиходей2 мин

Аудиторы подтвердили полное обеспечение стейблкоина Tether резервами компании-эмитента

Аудиторы из Moore Cayman подтвердили, что консолидированные активы Tether Holdings Limited превышают ее консолидированные обязательства.

Aртем Галунoв2 мин

Капитализация стейблкоина Tether впервые превысила $10 млрд

Tether является единственным стейблкоином, капитализация которого преодолела рубеж в $10 млрд. Успех актива, вероятно, связан с волатильностью криптовалютного рынка и ростом сектора DeFi.

Aртем Галунoв2 мин