Белый дом поборется с применением криптовалют в коррупционных схемах

К работе над решением проблемы эксперты могут привлечь иностранных коллег.

В Белом доме усмотрели риски применения криптовалют для реализации коррупционных схем. Информация об этом появилась в документе, который отражает стратегию противодействия коррупции в США.

В публикации авторы обратили внимание на области регулирования, которые нужно усовершенствовать, чтобы усилить борьбу с противозаконными схемами финансирования. В список инструментов, которые нуждаются в ужесточении надзора, аналитики включили криптовалюты.

«Цифровые активы используют для поддержки различных видов незаконной деятельности. В том числе, их применяют для противозаконного финансирования, организации атак с применением программ-вымогателей, торговли людьми и наркотиками, мошенничества, реализации коррупционных схем и уклонения от санкций», — обратили внимание авторы исследования добавив, что цифровые активы упростили проведение финансовых операций в серой зоне.

Несмотря на выявленную угрозу, которая, по мнению аналитиков Белого дома исходит от криптовалют, эксперты не предложили конкретных мер противостояния рискам. Вместо этого авторы исследования обратили внимание на то, что регуляторы продолжат анализ возможностей использования нового финансового инструмента для проведения противозаконных операций. При необходимости, Белый дом обратится за помощью к представителям регуляторов других стран.

К работе эксперты планируют, в том числе, привлечь Министерство Юстиции США. В документе говорится о том, что ведомство создаст специальную группу, которая займется выявлением рисков использования криптовалют для реализации коррупционных схем и проведения других противозаконных операций.

Что не так с криптовалютой

Аналитики Белого дома обратили внимание на новый финансовый инструмент на фоне его активного использования хакерами для выманивания средств у жертв атак. Криптовалюта приглянулась мошенникам потому, что с ее помощью можно сохранять анонимность.

Напомним, в середине ноября 2021 года в сети самой капитализированной криптовалюты – bitcoin – прошло обновление Taproot, которое улучшило показатели ее конфиденциальности. Изменения могут повысить популярность использования BTC для проведения противозаконных операций.

К другим доводам против

На риски распространения криптовалют обратили внимание на только в Белом Доме. Ранее о возможных негативных последствиях роста популярности цифровых активов предупредила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она считает, что Россия и Китай могут использовать цифровые активы, в купе с современными технологиями, для дестабилизации положения доллара на мировой финансовой арене.


Точку зрения Хиллари Клинтон раскритиковали сенатор США Синтия Ламмис и криптоаналитик, ведущий тематического подкаста Престон Пуш. По их мнению, новый финансовый инструмент – напротив можно использовать для улучшения позиций доллара.

Примечательно, что на фоне критики цифровых активов политиками и представителями Белого Дома, в США продолжают появляться городские криптовалюты.

Напомним, ранее эксперты рассказали редакции Bloomchain о том, сможет ли цифровой рубль спасти Россию от коррупции.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Аксаков предлагает приравнять майнинг криптовалюты к предпринимательству

Елена Семенова2 мин
Минфин США вновь раскритиковал криптовалюты

По мнению регуляторов, при помощи финансового инструмента мошенники могут скрывать противозаконные операции.

Евгения Лиходей2 мин

Власти Кореи конфискуют криптовалюту из-за неуплаты налогов

У 12 тыс. корейцев были конфискованы bitcoin, Ethereum и другие криптоактивы на сумму более 53 млрд вон ($47 млн).

Елена Семенова2 мин

Сенат США так и не внес поправки в законопроект о налогообложении криптовалют

Завтра законопроект пройдет голосование.

Елена Семенова2 мин

СМИ: несколько российских министерств поддержали идею легализации майнинга криптовалют

Этот шаг поможет обложить криптомайнинговые компании налогом, считают чиновники.

Алсу Закирова4 мин

Российских чиновников обязали декларировать криптовалюту

Правительство России установило дедлайн подачи информации со стороны федеральных госслужащих.

Евгения Лиходей2 мин