Bitcoin-транзакции помогли полиции отследить торговца наркотиками из Dark Web

Теги:

Французский гражданин признал себя виновным в продаже наркотиков в Dark Web после того, как полиция смогла проследить его преступную деятельность через bitcoin-аккаунты. По данным ресурса Bleeping Computer, полиция арестовала 36-летнего Галла Валлериуса (Gal Vallerius) в сентябре 2017 года в аэропорту Атланты во время его путешествия на конкурс бородачей и усачей.

Банка для пожертвований

Следователи заявили, что Валлериус, использовавший в Dark Web имя OxyMonster, установил "tip jar" (“банку для пожертвований”) на торговой площадке Dream Market. При этом он не использовал для получения средств внутренние платежные системы площадки, которые обрабатывают транзакции с помощью анонимайзера.

Полиция установила, что 15 из 17 исходящих транзакций из "tip jar" были отправлены на bitcoin-кошельки, которые Валлериус держал на LocalBitcoins. Это позволило установить, что именно он и является OxyMonster. Полицейские также нашли сходство между стилями сообщений Валлериуса и OxyMonster в Twitter и Instagram.

Признание вины

Агенты пограничной службы США конфисковали ноутбук Валлериуса во время его осеннего визита в США и смогли с его помощью подтвердить, что он и OxyMonster - это одно лицо.

Власти также обнаружили на ноутбуке и другие доказательства его преступной деятельности, включая ключ шифрования PGP, который он использовал для подписания сообщений, учетные данные входа в аккаунт пользователя Dream Market и bitcoin-кошельки с адресами, связанными с учетными записями OxyMonster.

Пользователь OxyMonster подозревается в продаже кокаина, фентанила, ЛСД, оксикодона и метамфетамина через Dark Web.

Сам Валлериус признал факт продажи оксикодона и риталина после девяти месяцев следствия, надеясь избежать пожизненного тюремного заключения. Он признал себя виновным в отмывании денег и владении с намерением распространения незаконными товарами и контролируемыми веществами. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

По словам следователей, Валлериус также использовал ник VanDeevp и имел учетные записи на других рынках, таких как Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa Market и AlphaBay.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Онлайн-брокер Bux привлек $80 млн на экспансию в Европе и за ее пределами

Aртем Галунoв2 мин
Глава BitMEX рассказал о планах биржи по трансформации бизнеса

Александр Хептнер не исключил, что в рамках реализация новой стратегии BitMEX может привлечь капитал через традиционное IPO, сделку со SPAC или выпуск токенов.

Aртем Галунoв3 мин

Россияне стали на 50% чаще переводить деньги онлайн в 2021 году

Исследователи также обратили внимание на рост популярности мобильных переводов.

Евгения Лиходей2 мин

Турецкую криптовалютную биржу Thodex заподозрили в многомиллиардном экзит-скаме

Thodex остановила торги на календарную неделю. Основатель биржи назвал обвинения клеветническими.

Aртем Галунoв3 мин

Участники криптосообщества поспорили о перспективах дальнейшего движения bitcoin

Не все инвесторы уверены в том, что BTC сможет продолжить позитивное движение.

Евгения Лиходей2 мин

Глава «Сбера» рассказал об отношениях с Mail.ru на фоне слухов о «разводе» компаний

По словам банкира, ситуация с новым партнером не имеет ничего общего с расставанием финансовой организации и «Яндекса».

Евгения Лиходей2 мин