Bitcoin-транзакции помогли полиции отследить торговца наркотиками из Dark Web

Теги:

Французский гражданин признал себя виновным в продаже наркотиков в Dark Web после того, как полиция смогла проследить его преступную деятельность через bitcoin-аккаунты. По данным ресурса Bleeping Computer, полиция арестовала 36-летнего Галла Валлериуса (Gal Vallerius) в сентябре 2017 года в аэропорту Атланты во время его путешествия на конкурс бородачей и усачей.

Банка для пожертвований

Следователи заявили, что Валлериус, использовавший в Dark Web имя OxyMonster, установил "tip jar" (“банку для пожертвований”) на торговой площадке Dream Market. При этом он не использовал для получения средств внутренние платежные системы площадки, которые обрабатывают транзакции с помощью анонимайзера.

Полиция установила, что 15 из 17 исходящих транзакций из "tip jar" были отправлены на bitcoin-кошельки, которые Валлериус держал на LocalBitcoins. Это позволило установить, что именно он и является OxyMonster. Полицейские также нашли сходство между стилями сообщений Валлериуса и OxyMonster в Twitter и Instagram.

Признание вины

Агенты пограничной службы США конфисковали ноутбук Валлериуса во время его осеннего визита в США и смогли с его помощью подтвердить, что он и OxyMonster - это одно лицо.

Власти также обнаружили на ноутбуке и другие доказательства его преступной деятельности, включая ключ шифрования PGP, который он использовал для подписания сообщений, учетные данные входа в аккаунт пользователя Dream Market и bitcoin-кошельки с адресами, связанными с учетными записями OxyMonster.

Пользователь OxyMonster подозревается в продаже кокаина, фентанила, ЛСД, оксикодона и метамфетамина через Dark Web.

Сам Валлериус признал факт продажи оксикодона и риталина после девяти месяцев следствия, надеясь избежать пожизненного тюремного заключения. Он признал себя виновным в отмывании денег и владении с намерением распространения незаконными товарами и контролируемыми веществами. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

По словам следователей, Валлериус также использовал ник VanDeevp и имел учетные записи на других рынках, таких как Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa Market и AlphaBay.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Reuters: шведская платежная компания Trustly готовится к IPO при оценке до €9 млрд

Aртем Галунoв2 мин
МТС Банк и TalkBank запустят банкинг в мессенджерах

До конца года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета.

Новости3 мин

Китайские регуляторы заставят небанковские платежные компании завести счета в банках

Китай развернул масштабную кампанию по борьбе с монополией на рынке онлайн-платформ. Вместе с тем регуляторы отрицают, что их действия направлены против частного сектора.

Aртем Галунoв2 мин

Дефицит чипов привел к росту цен на оборудование для майнинга

Сложившаяся ситуация может привести к консолидации рынка: мелкие игроки не могут себе позволить покупать ASIС-устройства по завышенным ценам.

Aртем Галунoв2 мин

Япония предъявила обвинения торговцам похищенной с биржи Coincheck криптовалютой

Обвиняемые торговали криптовалютой на подпольных площадках даркенета. Объем торгов оценивается практически в $100 млн.

Aртем Галунoв3 мин

Немецкий финтех-стартап Elinvar привлек €25 млн на расширение бизнеса

Участие Toscafund в капитале стартапа подлежит одобрению со стороны регулирующих органов. Полученные деньги Elinvar направит на увеличение штата сотрудников и расширение линейки решений.

Aртем Галунoв2 мин