Bitfinex для евро-пары начала сотрудничать с крошечным польским банком

Теги: BitfinexTether

Крупнейшая криптовалютная биржа Bitfinex, контролирующая полумиллиардный оборот биткоинов, запустила новую торговую пару для евро.

Обеспечением новой торговой пары биржи Bitfinex станет польский кооперативный банк Bank Spółdzielczy в городе Скерневице (Skierniewice). Это совсем крошечный банк, активы которого на 2011 год составляли всего $13 млн, а прибыль - $5 млн. Транзакции биржи Bitfinex обрабатываются примерно за час.

Счет для обработки платежей Bitfinex открыт на компанию CRYPTO SP. ZOO. Аббревиатура ZOO означает "общество с ограниченной ответственностью".

Странным является тот факт, что акаунт для платежей Bitfinex – это совместный акаунт с другой биткоин-биржей CEX. Связь между CEX и Bitfinex неочевидна.

Несложный поиск в интернете показал, что компания Crypto SP принадлежит Crypto Capital Corp, структуре, которой руководит человек по имени Иван Мануал Молина Ли (Ivan Manual Molina Lee). Не исключено, что этот человек – это просто номинальный руководитель, чье имя всего лишь используется в документах с целью сокрытия имени основных владельцев компании.

На такие выводы наводит другой факт – на это имя открыто много компаний, зарегистрированных в Панаме, информация о чем тоже легко находится в Сети.

Все это говорит о том, что биржа Bitfinex создала сложную структуру для перемещения средств в банковской системе и их обмена. Недавно биржа столкнулась с пристальным вниманием из-за ее отношений с Tether, централизованной криптовалютой, привязанной к доллару.

Также возникало много вопросов относительно платежеспособности биржи после взлома и кражи 120 тыс биткоинов в прошлом году. Bitfinex утверждает, что средства полностью исчезли, но никаких доказательств относительно их запасов или относительно сумм, поддерживающих Tether, не было.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bitfinex и Tether ходатайствуют об отклонении иска в рыночных манипуляциях

15 дней назадAртем Галунoв3 мин
Bittrex, Poloniex и Bitfinex заявили о несостоятельности иска о рыночных манипуляциях

Bittrex и Poloniex просят закрыть дело порядком упрощенного судопроизводства. Биржи заявили, что у них есть доказательства того, что использованный в махинациях bitcoin-адреса не принадлежит Bitfinex.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Суд отклонил одно из ходатайств Bitfinex по делу об исчезнувших $850 млн

Суды удовлетворили два ходатайства биржи Bitfinex о предоставлении информации, но отклонили третье.

3 месяца назадAртем Галунoв3 мин