Bitfinex и Tether ходатайствуют об отклонении иска в рыночных манипуляциях

Ответчики настаивают, что предъявленный к ним иск основан на предположениях, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Компания Tether и аффилированная с ней криптовалютная биржа Bitfinex направили в суд ходатайство об отклонении иска, в котором их обвиняют в рыночных манипуляциях. Как передает Coindesk, ответчики утверждают, что истцы так и не смогли подкрепить свои обвинения какими-либо доказательствами.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Рассматриваемый иск компании получили в ноябре прошлого года. Группа трейдеров обвиняет их в том, что они наводнили рынок необеспеченными токенами Tether. Обвинение настаивает, что Bitfinex получила USDT стоимостью «до $3 млрд», однако не перечислила эквивалентную сумму денег на счет эмитента. Полученные активы Bitfinex якобы использовала для искусственного завышения цен на криптовалюту, которую она впоследствии продавала, а приобретенные доллары использовала для пополнения резервов Tether. 

В июне 2020 года истцы расширили жалобу: в качестве новых ответчиков были добавлены криптовалютные биржи Bittrex и Poloniex. Трейдеры считают, что эти компании были в курсе манипуляций Bitfinex и Tether. Более того, они сознательно помогали им реализовать мошенническую схему, позволяя размещать на своих площадках заявки на покупку криптовалюты. 

Аргументы ответчиков

Ответчики утверждают, что факт рыночных манипуляций так и не был доказан, поэтому иск не оправдан с точки зрения закона. Они также пишут, что «нет ни малейшего основания полагать, что биржи Bittrex и Poloniex участвовали в мошеннической схеме».

«Групповой иск рассказывает фантастическую историю, описывая тщательно продуманную схему эпичного мошенничества. Однако инсинуации не являются достаточным основанием для предъявления иска», — сказано в ходатайстве компаний.

В Bitfinex считают, что обвинение основано на двух предположениях: первое — бирже принадлежат счета, которые якобы причастны к манипулятивной торговле; второе — биржа знала, что эти счета вовлечены в манипуляции. Обвинение так и не смогло доказать правдивость этих предположений.

Напомним, сейчас в производстве находится еще один иск к Bitfinex. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвиняет биржу в сокрытии потерь на сумму $850 млн за счет средств компании Tether. Прокуратура также настаивает, что процесс заимствования не соответствовал требованиям, которые предъявляются к операциям такого рода. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ответчик по делу компании, причастной к потере Bitfinex $850 млн, готов признать вину

Aртем Галунoв3 мин
Суд отклонил одно из ходатайств Bitfinex по делу об исчезнувших $850 млн

Суды удовлетворили два ходатайства биржи Bitfinex о предоставлении информации, но отклонили третье.

Aртем Галунoв3 мин

Bittrex, Poloniex и Bitfinex заявили о несостоятельности иска о рыночных манипуляциях

Bittrex и Poloniex просят закрыть дело порядком упрощенного судопроизводства. Биржи заявили, что у них есть доказательства того, что использованный в махинациях bitcoin-адреса не принадлежит Bitfinex.

Aртем Галунoв3 мин

Coinbase Pro ликвидирует сервис маржинальной торговли из-за давления со стороны CFTC

25 ноября пользователи лишатся возможности открывать маржинальные позиции, а в декабре сервис будет полностью ликвидирован.

Aртем Галунoв2 мин

Bitfinex вышла на традиционный фондовый рынок

Пользователям платформы предложили новые финансовые инструменты.

Евгения Лиходей2 мин