Bitfinex скрыла потерю $850 млн при помощи Tether: детали и последствия

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила биржу цифровых активов Bitfinex в утере $850 млн, c последующим покрытием дефицита средств за счет стейблкоинов Tether. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте прокуратуры.

Детали обвинения: что известно

Генпрокурор считает, что компания iFinex Inc, выступающая в роли оператора биржи Bitfinex и стейблкоина Tether, была вовлечена в процесс сокрытия потери $850 млн, часть которых, по мнению прокуратуры, принадлежала ее клиентам.

Согласно постановлению суда, компания iFinex Inc. должна прекратить свою деятельность на территории Нью-Йорка. В качестве причины значится «введение пользователей в заблуждение».

Глава криптобиржи ShapeShift Эрик Ворхес в своем Twitter обратил внимание, что в случае подтверждения обвинений в адрес Bitfinex, действия площадки могут быть приравнены к мерам, предпринимаемым банками Нью-Йорка, когда тем необходимо «спрятать» свои финансовые потери.

По мнению прокурора, Bitfinex перевела $850 млн клиентских и корпоративных средств на счет платежного сервиса Crypto Capital Corp., ведущего деятельность в Панаме. Предположительно, именно на счетах этой компании хранятся деньги пользователей биржи QuadrigaCX, чей создатель умер, унеся с собой коды доступа к счетам (вследствие чего они были заморожены).

В дальнейшем, на место переведенных $850 млн было помещено соответствующее сумме количество других активов, большую часть которых составили USDT (в распоряжении властей есть информация о том, что доля заимствования, по меньшей мере, составила от $600 до $700 млн). Сведения об операциях были скрыты от пользователей. Примечательно, что ранее Bitfinex и Tether уже были замечены в проведении транзакций на крупную сумму средств без каких-либо объяснений.

По мнению предпринимателя и проповедника криптофилософии Андреаса Антонопулоса, работа со стейблкоином, построенным на базе какого-либо резерва, изначально подразумевала наличие партнерских рисков.

Согласно выдвинутому в адрес iFinex решению суда, сотрудники компании разного уровня (в том числе, аффилированные агенты) более не должны получать доступ к резервным средствам Tether. Также им было запрещено вносить какие-либо изменения в документы, содержащие информацию о переводах.

Что произошло: версия Bitfinex

Представители Bitfinex опубликовали пост в своем микроблоге, в котором рассказали о том, что перед вынесением окончательного решения суда к ним никто не обращался за разъяснением ситуации. Однако, в последствии, по непонятным причинам, запись была удалена. Пользователи сети сохранили скрин, в котором говорится о том, что Bitfinex и Tether были открыты к сотрудничеству с прокуратурой. В выделенном фрагменте сказано, что обе компании финансово полностью стабильны.

Bitfinex скрыл потерю $850 млн при помощи Tether

По словам команды Bitfinex, в обвинении прокуратура использовала ложные данные, которые обе компании намерены оспаривать. По версии представителей биржи, $850 млн, о которых идет речь, в настоящий момент конфискованы и находятся под контролем властей Португалии, Польши и США, по вине Crypto Capital Corp.

В дальнейшем, с целью восполнения утраченных средств, Bitfinex был передан доступ к резервам Tether. Примечательно, что ранее Bitfinex и Tether долгое время скрывали от общественности свою связь. Несмотря на попытки оправдаться, на фоне выхода новости, цена USDT продемонстрировала серьезное падение:

Bitfinex скрыл потерю $850 млн при помощи Tether
Данные TradingView.

На фоне падения цен на рынке криптовалют, CEO Binance Чанпен Чжао отметил, что блокировка каналов плохих новостей – путь к успешному трейдингу, чем призвал пользователей не обращать внимание на подобные инфоповоды. Идею главы биржи поддержали далеко не все его читатели.

Тем временем The Block напоминает, что первые серьезные проблемы с выводом средств у пользователей Bitfinex возникли еще осенью 2018 года (предположительно, в связи с конфискацией средств). В последствии один из руководителей биржи направил партнерам компании письмо с предупреждением о том, что «текущая ситуация может быть опасной для каждого из участников проекта», добавив, что в случае бездействия, цена BTC способна спуститься до $1 тысячи долларов. В этот же период в сети появились новости, согласно которым биржа более не является платежеспособной.

Как реагирует рынок

На фоне выхода новости, цены большинства активов на рынке криптовалют продемонстрировали падение. По состоянию на 10:36 (по МСК), курс стейблкоина Tether просел на 1,26%. Большинство криптовалют из топ-10 капитализации также потеряли в стоимости: Bitcoin (-3,03%), Ethereum (-5,21%), XRP (-2,40%). Единственной криптовалютой, сохранившей позитивную тенденцию, стал Binance Coin (+0,35%).

Тем временем в сети зафиксирована масса транзакций – выводов крупных сумм средств с Bitfinex.

Bitfinex скрыл потерю $850 млн при помощи Tether
Данные Whale Alert.

Пользователи отмечают, что с просторов биржи уже было выведено, по меньшей мере, $100 млн в BTC.

Тем временем уровень торгов на бирже, находящейся на 29 месте в рейтинге торгов по скорректированному объему, за сутки увеличился на 143,73%.

Bitfinex скрыл потерю $850 млн при помощи Tether

Напомним, ранее стало известно о том, что не все токены USDT обеспечены долларом США. Об этом сообщили представители проекта на своем официальном сайте.