Bitfinex запустила сервис по выявлению подозрительных сделок

Теги: Bitfinex

Криптовалютная биржа Bitfinex выпустила новый продукт под названием Shimmer ("Мерцание"), который поможет выявлять подозрительную активность на рынке и повысить безопасность совершаемых сделок, сообщает The Cryptonomist.

Bitfinex собирается использовать Shimmer для противодействия операциям по отмыванию денег, манипулятивным действиям и подозрительным сделкам, совершаемым на Bitfinex. Таким образом биржа намерена дополнительно обезопасить средства своих клиентов.

Как будет работать Shimmer

По информации Bitfinex, система будет передавать информацию о подозрительных действиях специальной службе наблюдения, работающей на бирже. Ее специалисты будут получать уведомления о них по электронной почте, после чего получат возможность вмешаться в ситуацию.

«В зависимости от серьезности ситуации могут применяться самые разные действия. Цель запуска нового инструмента - обеспечение безопасной торговли на рынке для всех ее участников. Мы всегда будем действовать в интересах представителей сообщества Bitfinex», - заявил технический директор Bitfinex Паоло Ардоино.

Биржа в первую очередь намерена контролировать действия, связанные с активной покупкой и продажей активов, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно реального соотношения спроса и предложения на рынке.

Попытка отвлечь внимание?

По данным Decrypt, на рынке существуют опасения, что новый продукт Bitfinex так и не начнет работать полноценно, а информация о его запуске призвана отвлечь внимание от текущих проблем биржи. Самое громкое из разбирательств, в которых она участвует, связано с потерей $850 млн, которые были переведены на счета платежного сервиса Crypto Capital, зарегистрированного на Панаме.

Читать также: Bitfinex скрыла потерю $850 млн при помощи Tether - детали и последствия

Согласно позиции обвинителей, эту сумму составляли клиентские и корпоративные средства. В дальнейшем эти деньги были заморожены, а сама Bitfinex скрыла потери на эту сумму за счет средств аффилированной компании Tether, причем процесс заимствования денег не соответствовал требованиям, предъявляемым к операциям подобного рода.

По версии Bitfinex, средства, о которых идет речь, были конфискованы властями Португалии, Польши и США по вине Crypto Capital. Биржа настаивает, что она совершенно законным способом доступ к резервам Tether с целью восстановления утраченных средств. Прокурор Нью-Йорка называет такие аргументы биржи «отсталыми» и «бестолковыми».

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ответчик по делу компании, причастной к потере Bitfinex $850 млн, готов признать вину

Aртем Галунoв3 мин
Украденные в 2016 году с Bitfinex bitcoin вновь пришли в движение

Мошенники продолжают переводить выведенную в 2016 году криптовалюту.

Евгения Лиходей2 мин

Bitfinex вышла на традиционный фондовый рынок

Пользователям платформы предложили новые финансовые инструменты.

Евгения Лиходей2 мин