BitFlyer ужесточит требования к верификации новых пользователей

Теги: KYCBitFlyer

Крупная японская криптобиржа BitFlyer c 26 апреля намерена ужесточить требования к верификации новых юзеров. Такое решение принято на фоне критики политики компании в отношении KYC (Know Your customer - процесс бизнес-идентификации и проверки личности своих клиентов). Об этом сообщает Coindesk.

Как заявили в BitFlyer, начиная с 26 апреля пользователи, регистрирующие онлайн, не смогут отправлять криптовалютные активы или выводить японские иены, пока их личность и адрес не будут подтверждены получением соответствующего письма от биржи.

Оплата товаров bitcoin через BitFlyer также будет отключена до тех пор, пока пользователи не получат письмо от компании, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки.

Криптобиржа пересмотрела правила после публикации Nikkei о сомнениях Японского агентства финансовых услуг (FSA) в надежности верификации пользователей на платформе BitFlyer. Регулятор заявил, что криптобиржа позволяет юзерам начинать торговлю сразу после подачи ксерокопии своих удостоверений личности, в то время как платформа еще не полностью подтвердила и проверила информацию о пользователях. Таким образом, полагают в FSA, криптобиржа может использоваться для деятельности по отмыванию денег.

Несмотря на то, что BitFlyer отрицает свою неосторожность при соблюдении правил KYC, биржа заявила, что сотрудничает с FSA в укреплении существующих мер по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, японский регулятор внимательно изучает внутренние криптобиржи в отношении их противодействия отмыванию денег и регистрации бизнеса. Так, в начале марта криптобирже Bit Station было предписано приостановить операции, а еще пяти площадкам — сообщить в FSA о мерах улучшения бизнеса.

На этой неделе регулятор приказал двум криптобиржам — Eternal Link и FSHO — приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур KYC.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Binance стала партнером хедж-фонда с инвестициями Ribbit Capital и Union Square Ventures

Евгения Лиходей2 мин
ВТБ использует платформу Tarantool от Mail.ru, чтобы стать лучше

Финансовая организация планирует задействовать технические решения проекта для поддержки стабильной работы своих систем.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники замаскировались под «Госуслуги» для кражи денег клиентов банков

Новая схема подразумевает работу через фишинговый сайт, при помощи которого злоумышленники собирают информацию.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России рассказал о планах развития СБП и «Мира»

Представители регулятора обозначили вектор дальнейшей работы над системой платежей и национальной платежной системой.

Евгения Лиходей2 мин

Amazon добавил Ethereum в свой сервис для разработки масштабируемых блокчейнов

Ранее платформа поддерживала работу только с одним фреймворком с открытым исходным кодом – Hyperledger Fabric.

Евгения Лиходей2 мин

Инвесторы bitcoin рассказали, что может подтолкнуть курс криптовалюты к росту

Участники криптосообщества поделились своими мнениями о перспективах дальнейшего движения курса BTC.

Евгения Лиходей2 мин