BitFlyer ужесточит требования к верификации новых пользователей

Теги: KYCBitFlyer

Крупная японская криптобиржа BitFlyer c 26 апреля намерена ужесточить требования к верификации новых юзеров. Такое решение принято на фоне критики политики компании в отношении KYC (Know Your customer - процесс бизнес-идентификации и проверки личности своих клиентов). Об этом сообщает Coindesk.

Как заявили в BitFlyer, начиная с 26 апреля пользователи, регистрирующие онлайн, не смогут отправлять криптовалютные активы или выводить японские иены, пока их личность и адрес не будут подтверждены получением соответствующего письма от биржи.

Оплата товаров bitcoin через BitFlyer также будет отключена до тех пор, пока пользователи не получат письмо от компании, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки.

Криптобиржа пересмотрела правила после публикации Nikkei о сомнениях Японского агентства финансовых услуг (FSA) в надежности верификации пользователей на платформе BitFlyer. Регулятор заявил, что криптобиржа позволяет юзерам начинать торговлю сразу после подачи ксерокопии своих удостоверений личности, в то время как платформа еще не полностью подтвердила и проверила информацию о пользователях. Таким образом, полагают в FSA, криптобиржа может использоваться для деятельности по отмыванию денег.

Несмотря на то, что BitFlyer отрицает свою неосторожность при соблюдении правил KYC, биржа заявила, что сотрудничает с FSA в укреплении существующих мер по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, японский регулятор внимательно изучает внутренние криптобиржи в отношении их противодействия отмыванию денег и регистрации бизнеса. Так, в начале марта криптобирже Bit Station было предписано приостановить операции, а еще пяти площадкам — сообщить в FSA о мерах улучшения бизнеса.

На этой неделе регулятор приказал двум криптобиржам — Eternal Link и FSHO — приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур KYC.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ethereum-инкубатор ConsenSys объединил свои блокчейн-стартапы под одной крышей

3 часа назадAртем Галунoв3 мин
Криптобиржа близнецов Уинклвосс реализовала вывод ZCash на приватные адреса

Gemini, как и Coinbase, уже поддерживала депозиты с экранированных адресов. Вывод активов на приватные адреса удалось реализовать после «продолжительных переговоров» с регуляторами.

1 час назадAртем Галунoв3 мин

Спустя три года после ICO разработчики Filecoin объявили о запуске основной сети

В 2017 году проект Filecoin привлек от инвесторов $257 млн. Платформа позволяет пользователям сдавать свободное место на диске в аренду.

5 часов назадAртем Галунoв3 мин

Тинькофф Банк научил кешбэк-систему предугадывать желания клиентов

Для этого представители финансовой организации использовали возможности инструмента Tinkoff RECO.

5 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Выручка майнинговой компании Ebang снизилась вдвое из-за пандемии COVID-19

Из-за пандемии производители микропроцессоров снизили производственные мощности. Ebang не хватает комплектующих для производства ASIC-устройств.

7 часов назадAртем Галунoв3 мин

Ant Technology Group запустила виртуальный банк в преддверии IPO

Первыми пользователями финансовой организации станут жители Гонконга.

8 часов назадЕвгения Лиходей2 мин