BitFlyer ужесточит требования к верификации новых пользователей

Теги: KYCBitFlyer

Крупная японская криптобиржа BitFlyer c 26 апреля намерена ужесточить требования к верификации новых юзеров. Такое решение принято на фоне критики политики компании в отношении KYC (Know Your customer - процесс бизнес-идентификации и проверки личности своих клиентов). Об этом сообщает Coindesk.

Как заявили в BitFlyer, начиная с 26 апреля пользователи, регистрирующие онлайн, не смогут отправлять криптовалютные активы или выводить японские иены, пока их личность и адрес не будут подтверждены получением соответствующего письма от биржи.

Оплата товаров bitcoin через BitFlyer также будет отключена до тех пор, пока пользователи не получат письмо от компании, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки.

Криптобиржа пересмотрела правила после публикации Nikkei о сомнениях Японского агентства финансовых услуг (FSA) в надежности верификации пользователей на платформе BitFlyer. Регулятор заявил, что криптобиржа позволяет юзерам начинать торговлю сразу после подачи ксерокопии своих удостоверений личности, в то время как платформа еще не полностью подтвердила и проверила информацию о пользователях. Таким образом, полагают в FSA, криптобиржа может использоваться для деятельности по отмыванию денег.

Несмотря на то, что BitFlyer отрицает свою неосторожность при соблюдении правил KYC, биржа заявила, что сотрудничает с FSA в укреплении существующих мер по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, японский регулятор внимательно изучает внутренние криптобиржи в отношении их противодействия отмыванию денег и регистрации бизнеса. Так, в начале марта криптобирже Bit Station было предписано приостановить операции, а еще пяти площадкам — сообщить в FSA о мерах улучшения бизнеса.

На этой неделе регулятор приказал двум криптобиржам — Eternal Link и FSHO — приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур KYC.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Биржа BitMEX установила новый дедлайн принудительной верификации пользователей

Евгения Лиходей2 мин
Ozon изменил условия работы сервиса «Ozon.Счет» перед IPO

Теперь сервис соответствует антиотмывочному закону, который запрещает держать на анонимных кошельках более 15 тыс. рублей.

Aртем Галунoв2 мин

Исследование: большая часть криптобирж использует слабые практики KYC

Наибольшее число площадок, использующих слабые практики KYC, расположено в России, Сингапуре и США. При этом, если только 44% бирж США используют слабые KYC-протоколы, то в России эта проблема характерна для 80% платформ.

Aртем Галунoв3 мин

Регтех-стартап Fenergo может отказаться от IPO в пользу частной сделки при оценке $2 млрд

В сентябре Fenergo сообщил, что оценивает различные варианты получения публичного статуса. Однако компания может отказаться от этих планов в пользу частной продажи акций.

Aртем Галунoв3 мин

Банки «раскрасят» россиян, чтобы определить риски работы с ними

Предложенная схема позволит упростить процесс идентификации пользователей со стороны финансовых организаций.

Евгения Лиходей2 мин