Биткоин-трейдер из Аризоны обвинен в отмывании денег через криптовалюту

Теги:

Торговец биткоинами из Аризоны Томас Мари Констанцо обвинен в отмывании денег по пяти эпизодам. Обвинение было вынесено Федеральным судом Феникса (Аризона) 28 марта. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции.

Трейдер известен в микроблоге в Twitter под ником Morpheus Titania. Министерство национальной безопасности выдало ордер на его арест еще в апреле 2017 года. Тогда он был обвинен в нелегальном хранении оружия. Впоследствии у Констанцо были обнаружены криптовалюты — биткоины, Ethereum и Dash.

В ходе расследования дела Констанцо следователи выяснили, что в течение двух лет ему удалось отмыть $164 700 в цифровой валюте. Деньги были получены им от сотрудников ФБР, работавших под прикрытием перевозчиков наркотиков.

Оказалось, что Констанцо покупал на биткоины наркотические средства и потом реализовывал их на торговых площадках.

Теперь трейдеру грозит или заключение в тюрьму на 20 лет или штраф на сумму $250 000. Приговор по этому делу должен быть вынесен в июне текущего года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Соучредитель PayPal признался, что хотел бы больше инвестировать в bitcoin

Евгения Лиходей2 мин
СМИ: PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest

Сумма сделки может составить $45 млрд, подсчитали аналитики.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: российская биометрическая компания VisionLabs представила первый POS-терминал «два в одном»

Покупатели могут рассчитаться с помощью банковской карты или биометрии лица.

Алсу Закирова2 мин

Криптобиржа FTX привлекла $420 млн на новые приобретения

FTX приобретет еще 2-3 компании на $1 млрд, рассказал ее основатель.

Алсу Закирова2 мин

Цифровая экосистема ВТБ облегчит бизнесу работу с зарубежными партнерами

Предприниматели смогут вести международный бизнес в режиме «одного окна».

Алсу Закирова2 мин

Цена акций экологичного криптомайнера Stronghold подскочила на 52% в первый день торгов

В этот же день bitcoin обновил исторический максимум на уровне $66 930.

Алсу Закирова3 мин