Биткоин-трейдер из Аризоны обвинен в отмывании денег через криптовалюту

Теги:

Торговец биткоинами из Аризоны Томас Мари Констанцо обвинен в отмывании денег по пяти эпизодам. Обвинение было вынесено Федеральным судом Феникса (Аризона) 28 марта. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции.

Трейдер известен в микроблоге в Twitter под ником Morpheus Titania. Министерство национальной безопасности выдало ордер на его арест еще в апреле 2017 года. Тогда он был обвинен в нелегальном хранении оружия. Впоследствии у Констанцо были обнаружены криптовалюты — биткоины, Ethereum и Dash.

В ходе расследования дела Констанцо следователи выяснили, что в течение двух лет ему удалось отмыть $164 700 в цифровой валюте. Деньги были получены им от сотрудников ФБР, работавших под прикрытием перевозчиков наркотиков.

Оказалось, что Констанцо покупал на биткоины наркотические средства и потом реализовывал их на торговых площадках.

Теперь трейдеру грозит или заключение в тюрьму на 20 лет или штраф на сумму $250 000. Приговор по этому делу должен быть вынесен в июне текущего года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Криптобанк Galaxy Digital вошел в капитал ParaFi Capital для инвестиций в сектор DeFi

10 часов назадAртем Галунoв3 мин
Институциональные инвесторы переключили внимание на поставочные bitcoin-фьючерсы

Более того, среди таких участников рынка все большую популярность набирают инвестиционные стратегии, основанные на удержании активов. На это указывает соотношение уровня открытого интереса к торговым объемам регулируемых платформ.

11 часов назадAртем Галунoв3 мин

Исследование: представители криптоиндустрии склонны недооценивать связанные с ней риски

Государственные чиновники высоко оценивают связанные с цифровыми активами риски, в то время как представители криптовалютной отрасли склонны недооценивать долгосрочные последствия.

13 часов назадAртем Галунoв4 мин

На каких криптовалютах можно заработать в 2020 году? Мнения экспертов

Специалисты поделились с BloomChain своим видением перспектив рынка цифровых активов.

13 часов назадЕвгения Лиходей5 мин

93% из топ-250 криптовалют подешевели на фоне снижения ажиотажа вокруг DeFi

Снижение стоимости активов заставляет трейдеров считать, что тренд развернулся в сторону медвежьего рынка. Однако эксперты подчеркивают, что коррекция — это всего лишь часть более широкого тренда.

15 часов назадAртем Галунoв3 мин

Количество bitcoin-HODL’еров достигло максимума в преддверии выборов президента США

Статистика указывает на то, что в течение года 11.7 млн всех добытых bitcoin были без движения.

15 часов назадЕвгения Лиходей2 мин