Биткоин-трейдер из Аризоны обвинен в отмывании денег через криптовалюту

Теги:

Торговец биткоинами из Аризоны Томас Мари Констанцо обвинен в отмывании денег по пяти эпизодам. Обвинение было вынесено Федеральным судом Феникса (Аризона) 28 марта. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции.

Трейдер известен в микроблоге в Twitter под ником Morpheus Titania. Министерство национальной безопасности выдало ордер на его арест еще в апреле 2017 года. Тогда он был обвинен в нелегальном хранении оружия. Впоследствии у Констанцо были обнаружены криптовалюты — биткоины, Ethereum и Dash.

В ходе расследования дела Констанцо следователи выяснили, что в течение двух лет ему удалось отмыть $164 700 в цифровой валюте. Деньги были получены им от сотрудников ФБР, работавших под прикрытием перевозчиков наркотиков.

Оказалось, что Констанцо покупал на биткоины наркотические средства и потом реализовывал их на торговых площадках.

Теперь трейдеру грозит или заключение в тюрьму на 20 лет или штраф на сумму $250 000. Приговор по этому делу должен быть вынесен в июне текущего года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

JPMorgan, Visa и ING пришли к выводу, что bitcoin остается инвестиционным инструментом

Aртем Галунoв2 мин
В I квартале 2021 года британские финтех-стартапы привлекли практически $3 млрд инвестиций

В прошлом году сектор финансовых технологий Великобритании стал лидером по объему привлеченных от инвесторов средств в Европе.

Aртем Галунoв2 мин

Brevan Howard и Rothschild Investment инвестируют в криптовалюту

Rothschild Investment не связана с династией Ротшильдов.

Aртем Галунoв2 мин

Financial Times: Wise ведет переговоры о прямом листинге в Лондоне с оценкой $10 млрд

Заинтересованные инвесторы считают, что стартапу было бы проще разместить акции в Нью-Йорке.

Aртем Галунoв3 мин

Binance отчиталась о крупнейшем сжигании BNB и раскрыла некоторые показатели

В I квартале 2021 года объем торгов бирже вырос на 260%, а пользовательская база увеличилась на 346%.

Aртем Галунoв3 мин

Китайская авиакомпания начала принимать оплату в цифровых юанях

Власти страны по-прежнему не называют официальную дату полномасштабного запуска финансового инструмента.

Евгения Лиходей2 мин