BitMEX обвиняют в выводе более $400 млн на фоне расследований властей США

Истцы считают, что оператор биржи таким образом пытался уменьшить стоимость активов, подлежащих конфискации в случае введения правоприменительных мер.

Истцы криптовалютной биржи BitMEX обвинили ее оператора — компанию HDR Global Trading — в выводе крупной суммы средств со счетов платформы. Обвинение утверждает, что, узнав о расследовании, которое ведется в отношении BitMEX, руководство компании вывело с ее счетов более $400 млн. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Жалоба является дополнением к судебному иску, который в мае этого года был направлен в Окружной суд Северного округа Калифорнии компанией The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA). Истец обвиняет BitMEX и ее генерального директора Артура Хейса в рыночных манипуляциях и рэкете.

«Прекрасно зная о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции (DOJ), а также о предстоящих гражданских и уголовных обвинениях, обвиняемые Хейс, Дело и Рид готовились скрыться от властей США, украв порядка $440308400 доходов от противоправной деятельности, осуществлявшейся на BitMEX», — сказано в документе.

  • Истцы утверждают, что топ-менеджеры BitMEX вывели деньги с целью уменьшить стоимость активов, которые могут быть конфискованы при предъявлении компании обвинений. Новая жалоба требует, чтобы суд наложил арест на активы HDR до окончания разбирательства. 
  • В документе не сказано, каким именно образом активы были выведены с платформы. Как утверждается, о возможных обвинениях руководство BitMEX узнало в 2019 году — именно тогда Хейс и его подчиненные приступили к перемещению средств.
  • В разговоре с Coindesk представитель HDR опроверг претензии BMA. Он подчеркнул, что юридическая компания Consensus Law, которая представляет сторону обвинения, ранее уже становилась инициатором нескольких «сфабрикованных» исков, направленных не только против BitMEX, но и против других компаний сектора.

Напомним, в начале октября CFTC и DOJ обвинили BitMEX в ведении незаконной деятельности на территории США, нарушении закона «О банковской тайне», а также несоблюдении правил KYC и AML. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Coinbase Pro ликвидирует сервис маржинальной торговли из-за давления со стороны CFTC

Aртем Галунoв2 мин
Материнский холдинг BitMEX инвестирует в южно-африканскую криптобиржу

Полученные от инвесторов деньги платформа VALR направит на экспансию в Южной Африке и запуск новых продуктов.

Aртем Галунoв2 мин

Материнская компания BitMEX объявила о реструктуризации своего бизнеса

Компания объявила о создании холдинга 100x Group, к которому перейдет контроль над всеми активами HDR Global Trading. По словам главы HDR Global, юридическая структура BitMEX останется неизменной.

Aртем Галунoв2 мин

Китай одобрил эмиссию обеспеченных активами ценных бумаг «дочек» Ant Group

Реализовав эти ценные бумаги, Ant Group получит более $3 млрд финансирования. Вполне возможно, что деньги будут направлены на устранение препятствий на пути к IPO.

Aртем Галунoв3 мин

Количество «единорогов» в мире достигло 500 — в 2020 году этот статус обрели 89 стартапов

Среди стартапов, которые вошли в клуб «единорогов» в 2020 году, преобладают компании из сферы электронной коммерции и здравоохранения.

Aртем Галунoв2 мин

Китай реализует $4,2 млрд в криптовалюте, изъятые у организаторов пирамиды PlusToken

Эксперты считают, что сообщение может быть лживым — связанные с финансовой пирамидой средства не перемещались уже более 100 дней.

Aртем Галунoв3 мин