BitMEX обвиняют в выводе более $400 млн на фоне расследований властей США

Истцы считают, что оператор биржи таким образом пытался уменьшить стоимость активов, подлежащих конфискации в случае введения правоприменительных мер.

Истцы криптовалютной биржи BitMEX обвинили ее оператора — компанию HDR Global Trading — в выводе крупной суммы средств со счетов платформы. Обвинение утверждает, что, узнав о расследовании, которое ведется в отношении BitMEX, руководство компании вывело с ее счетов более $400 млн. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Жалоба является дополнением к судебному иску, который в мае этого года был направлен в Окружной суд Северного округа Калифорнии компанией The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA). Истец обвиняет BitMEX и ее генерального директора Артура Хейса в рыночных манипуляциях и рэкете.

«Прекрасно зная о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции (DOJ), а также о предстоящих гражданских и уголовных обвинениях, обвиняемые Хейс, Дело и Рид готовились скрыться от властей США, украв порядка $440308400 доходов от противоправной деятельности, осуществлявшейся на BitMEX», — сказано в документе.

  • Истцы утверждают, что топ-менеджеры BitMEX вывели деньги с целью уменьшить стоимость активов, которые могут быть конфискованы при предъявлении компании обвинений. Новая жалоба требует, чтобы суд наложил арест на активы HDR до окончания разбирательства. 
  • В документе не сказано, каким именно образом активы были выведены с платформы. Как утверждается, о возможных обвинениях руководство BitMEX узнало в 2019 году — именно тогда Хейс и его подчиненные приступили к перемещению средств.
  • В разговоре с Coindesk представитель HDR опроверг претензии BMA. Он подчеркнул, что юридическая компания Consensus Law, которая представляет сторону обвинения, ранее уже становилась инициатором нескольких «сфабрикованных» исков, направленных не только против BitMEX, но и против других компаний сектора.

Напомним, в начале октября CFTC и DOJ обвинили BitMEX в ведении незаконной деятельности на территории США, нарушении закона «О банковской тайне», а также несоблюдении правил KYC и AML. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Материнский холдинг BitMEX инвестирует в южно-африканскую криптобиржу

Aртем Галунoв2 мин
Материнская компания BitMEX объявила о реструктуризации своего бизнеса

Компания объявила о создании холдинга 100x Group, к которому перейдет контроль над всеми активами HDR Global Trading. По словам главы HDR Global, юридическая структура BitMEX останется неизменной.

Aртем Галунoв2 мин

Криптобиржа BitMEX завершила программу принудительной верификации пользователей

Пользователи, которые не прошли верификацию, не смогут вносить и выводить деньги со счета, а также открывать и редактировать торговые позиции.

Aртем Галунoв2 мин

Coinbase приобретет израильскую компанию по криптобезопасности Unbound Security

Сумма сделки не раскрывается.

Алсу Закирова3 мин

Криптобиржа с инвестициями Питера Тиля запустила торги для институциональных инвесторов

Платформа доступна для резидентов Великобритании, Германии и Бразилии.

Алсу Закирова3 мин

Bloomberg: Huobi выбрала город для штаб-квартиры в Азии

К 2023 году криптобиржа также планирует открыть филиал в Европе.

Алсу Закирова2 мин