Bloomberg: Binance попала под прицел регуляторов

Теги: Binance

Контролирующие органы еще не предъявляли торговой платформе официальные обвинения.

Американские Министерство юстиции (DOJ) и Налоговое управление (IRS) инициировали расследование в отношении популярной биржи цифровых активов Binance. Об этом, со ссылкой на полученные от источников данные, пишет Bloomberg.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Что именно стало поводом для инициирования расследования – неизвестно. Учитывая род деятельности регуляторов, у них могли возникнуть вопросы в отношении мер безопасности, которые Binance предпринимает для борьбы с отмыванием денег через ее платформу, а также другой противозаконной деятельностью.

По словам пресс-секретаря биржи Джессики Юнг, компания «очень серьезно относится к юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами». Также представитель Binance отметила, что команда проекта уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований, направленных на борьбу с противозаконными действиями.

Несмотря на попытки представителей Binance разъяснить ситуацию, на фоне выхода новости курс токена платформы – Binance Coin – продемонстрировал отрицательную динамику.

График Binance Coin. Источник: TradingView

Что не так с Binance

У регуляторов уже неоднократно возникали вопросы в отношении законности деятельности Binance. Например, в конце апреля 2021 года в сети появилась информация о том, что в британском Управлении по финансовому регулированию и надзору (FSA) заинтересовались организованной на бирже торговлей токенизированными акциями компаний.

Также весной этого года Binance попала под прицел Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). У регулятора возникли вопросы в отношении законности предоставления биржей ряда услуг гражданам Америки. Примечательно, что специалистов CFTC заинтересовала не ориентированная на США платформа проекта – Binance US, а основная торговая площадка проекта.

Напомним, запуск отдельной биржи для американцев стал вынужденной мерой, благодаря которой компания смогла сохранить аудиторию, не нарушая местных законов. Несмотря на попытки Binance работать в соответствии с требованиями регуляторов, платформа все равно столкнулась с трудностями.

В октябре 2020 года в сети появились документы под техническим названием «Tai Chi», в которых, по данным Forbes, представлена схема ведения бизнеса компании на территории США. В плане, в том числе, указаны методы обхода регуляторных запретов и прочие детали обмана американских властей.

Команда Binance не подтвердила свою причастность к своду документов. Кроме того, чтобы защитить честь компании, ее представители подали на СМИ в суд. Несмотря на это, многие участники криптосообщества по-прежнему считают, что представленные в «Tai Chi» схемы обхода регуляторных запретов на территории США могут соответствовать действительности.

CEO Binance Чанпен Чжао также сталкивался с недоверием регуляторов. Например, в августе 2020 года Управление финансового рынка Лихтенштейна (FMA) отклонило заявку Union Bank на включение разработчика в список мажоритарных акционеров банка.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Silvergate Bank прекратил обслуживать долларовые депозиты Binance

Евгения Лиходей3 мин
Индонезийская криптобиржа с инвестициями Binance планирует выйти на IPO

Чтобы реализовать планы, платформе нужно в течение двух лет публиковать позитивную финансовую отчетность.

Евгения Лиходей2 мин

DeFi-проект Belt Finance потерял $6,3 млн в результате атаки хакеров

Преступник использовал мгновенные займы.

Елена Семенова2 мин

Bitcoin упал на 30% за неделю: что происходит на крипторынке

Крупнейшие биржи цифровых активов Coinbase и Binance оказались перегружены.

Елена Семенова4 мин

Пользователи DeFi-протокола Uranium Finance потеряли $50 млн в результате атаки хакера

Хакер уже перемещает и выводит активы из блокчейна Binance Smart Chane, на котором работает протокол.

Aртем Галунoв3 мин

Криптобиржа Binance объявила о запуске NFT-маркетплейса

Маркетплейс позволит выпускать NFT и торговать ими. Отдельные работы Binance планирует экспонировать на престижных выставках и аукционах.

Aртем Галунoв3 мин