Более 40% Bitcoin-операций используются в незаконной деятельности

Каждый четвертый владелец криптовалюты использует ее в незаконной деятельности. К такому выводу пришли эксперты из ряда университетов, в том числе Технологического университета Сиднея и Стокгольмской школы экономики.

В своей статье аналитики отметили, что около четверти пользователей Bitcoin и около половины транзакций в этой криптовалюте связаны с незаконными олперациями.

Годовой оборот незаконных Bitcoin-операций составляет $72 млрд. Это можно сравнить с масштабом рынка наркоторговли США и Европы.

Авторы публикации - проводили Шон Фоли (Sean Foley) из Сиднейского университета, Джонатан Р. Карлсен (Jonathan R. Karlsen) из Технологического университета Сиднея и Талис Дж. Путниньш ( Tālis J. Putniņš) из Стокгольмской школы экономики в Риге.

Для своих выводов команда ученых использовала так называемую контролируемую оценку и сетевую кластеризацию, оба метода анализа данных с использованием алгоритмов являются достаточно распространенными и позволяющими доверять полученным выводам.

В статье сказано следующее: "Хотя криптовалюты имеют много потенциальных преимуществ, в том числе более быстрое и эффективное урегулирование, регуляторы беспокоятся по поводу использования их в незаконной торговле (наркотики, взломы и кражи данных, нелегальная порнография), потенциального использования для финансирования терроризма, отмывания денег и возможности избежать контроля за движением капитала".

Команда ученых подчеркивает, что это исследование не указывает на то, что криптовалюты способствуют росту черного рынка, но они могут быть просто более удобным способом оплаты для многих давних преступлений:

"Важнейшей частью этой головоломки является понимание того, в какой степени онлайновая незаконная торговля просто отражает миграцию активности преступников. В противном случае эта активность была бы сосредоточена на улицах. Наши оценки объема незаконной торговли, упрощенной с помощью Bitcoin, способствуют пониманию этой проблемы, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы связать эти оценки с тенденциями на черном рынке".

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мнение: bitcoin вернется к максимальной стоимости на Рождество

17 часов назадЕвгения Лиходей2 мин
Клиенты PayPal получат возможность торговать криптовалютой

Платежная система объявила о сотрудничестве с криптостартапом Paxos, благодаря которому ей удалось получить ограниченную лицензию на работу с цифровыми активами. Пользователи получат доступ к криптовалюте в течение «ближайших недель».

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Криптобанк из листинга Лондонской биржи переведет в bitcoin часть фиатных резервов

В криптобанке Mode считают, что диверсификация резерва позволит уйти от низкодоходных денежных инструментов, увеличив тем самым прибыль инвесторов, которые приняли участие в его IPO.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Мнение: 2021 год может сделать инвесторов bitcoin богатыми

Участники криптосообщества поделились своим видением перспектив дальнейшего движения курса цифрового актива.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

Инвесторы обозначили следующую цель роста bitcoin

Участники криптосообщества считают, что перед криптовалютой открыта возможность выхода в позитивное движение.

3 дня назадЕвгения Лиходей2 мин