Бразильский банк обвинил финтех-стартап Wise в незаконном использовании клиентских счетов

MS Bank утверждает, что лондонский «единорог» использовал счета клиентов кредитной организации для незаконных переводов средств в адрес своей бразильской «дочки».

Бразильский MS Bank обвинил лондонский финтех-стартап Wise (бывший TransferWise) в незаконном использовании клиентских счетов для перевода денег за границу в обход уплаты налогов, сообщает портал PaymentsSource. По данным банка, стартап использовал счета 600 тыс. его клиентов для нелегального перевода порядка £12 млн (примерно $16,6 млн).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

До недавнего времени MS Bank был банком-корреспондентом Wise на бразильском рынке. Местные пользователи приложения вносили деньги именно на его счета. В середине февраля стороны прекратили партнерство. Уведомив своих клиентов об этом, банк предложил им пользоваться платформой CloudBreak в качестве альтернативы Wise. 

Позже MS Bank разослал клиентам письма, в которых утверждается, что Wise использовал их счета в банке для перевода собственных денежных средств в обход уплаты налогов. Стартап якобы передавал в кредитную организацию запросы на перевод денежных средств с фальсифицированной суммой. Банк полагает, что Wise добавлял к запросам пользователей небольшой процент, благодаря которому ему удалось нелегально перевести в адрес своей бразильской «дочки» практически $17 млн. Информация об этом также содержится в видео, которое MS Bank опубликовал на YouTube:

По информации портала Meon, MS Bank передал информацию о предполагаемых нарушениях в Федеральную прокуратуру и Центральный банк Бразилии. Местная налоговая служба якобы также выявила нарушения в работе Wise, однако пока не опубликовала свой доклад.

Wise заявил, что разница между запросом клиента и передаваемой в MS Bank суммой объясняется обменным курсом и тарифами на оказание услуг. Стартап заявил, что его дочерняя компания — TransferWise Brazil — соблюдает налоговое законодательство, однако стала «мишенью клеветнической кампании бывшего бизнес-партнера». 

«TransferWise Brazil предпримет все юридические — гражданские и уголовные — меры, чтобы наказать лиц, ответственных за клеветнические действия. Компании неизвестно о каких-либо расследованиях или обвинениях со стороны регулирующих органов», — сказано в заявлении Wise.

Напомним, лондонский «единорог» Wise является одним из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании. В ходе последнего раунда финансирования, который был организован в июле прошлого года, его оценили в $5,5 млрд.

В январе в СМИ появилась информация о том, что Wise нанял инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley для организации первичного размещения акций (IPO), которое может состояться уже в конце 2021 года. В преддверии потенциального размещения Wise продолжает расширять свой бизнес. 

В совет директоров стартапа вошли соучредитель супераппа Grab Тан Хоои Лин и бывший генеральный директор цифровой платформы для продажи железнодорожных билетов Trainline — Клэр Гилмартин. По словам генерального директора Wise Кристо Кярмана, назначения помогут стартапу на следующем этапе роста, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

The Times: финтех-стартап Wise проведет IPO в Лондоне при оценке $6-7 млрд

Aртем Галунoв2 мин
Индийская финтех-компания Pine Labs приобрела стартап Fave за $45 млн

В течение следующих 30 дней Fave запустит платежи по QR-коду в Индии.

Aртем Галунoв2 мин

Финтех-единорог TransferWise провел ребрендинг бизнеса в преддверии IPO

По словам генерального директора стартапа Кристо Кярмана, новое название — Wise — лучше отражает его миссию.

Aртем Галунoв2 мин

Американский фонд заплатит $200 млн за 4-процентную долю в TransferWise

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания проведет вторичную продажу акций, в ходе которой она намерена реализовать ценные бумаги общей стоимостью $300 млн.

Aртем Галунoв2 мин

Прибыль финтех-единорога TransferWise на фоне пандемии выросла в два раза

Положительные финансовые результаты в TransferWise считают следствием окупаемости стратегии расширения стартапа. По сравнению с другими британскими финтех-стартапами компания практически не ощутила на себе влияния COVID-19.

Aртем Галунoв3 мин

TransferWise нанял инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley для организации IPO

Инвестиционные банки были утверждены в качестве организаторов размещения ранее на этой неделе.

Aртем Галунoв3 мин