Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.

Читайте также: В Британии усилят надзор за рекламой криптоактивов

В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.

По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».

Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.

Читайте также: За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Напомним, недавно британский регулятор одобрил работу криптобиржи Gemini.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

Надежда Баловсяк
TransferWise нанял инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley для организации IPO

Инвестиционные банки были утверждены в качестве организаторов размещения ранее на этой неделе.

Aртем Галунoв3 мин

Кандидат в министры финансов США хочет организовать компромиссный подход к криптовалюте

Своим видением перспектив и возможностей регулирования нового финансового инструмента политик поделилась в обращении к Сенату.

Евгения Лиходей2 мин

Немецкий финтех-стартап Elinvar привлек €25 млн на расширение бизнеса

Участие Toscafund в капитале стартапа подлежит одобрению со стороны регулирующих органов. Полученные деньги Elinvar направит на увеличение штата сотрудников и расширение линейки решений.

Aртем Галунoв2 мин

Мнение: текущее падение bitcoin – шаг на пути к обновлению максимума

По мнению участников криптосообщества, реализованное криптовалютой падение не нужно воспринимать, как смену тренда.

Евгения Лиходей2 мин

BlockFi предложил институционалам платформу для внебиржевой криптоторговли

На новой площадке клиенты компании смогут проводить сделки с популярными цифровыми активами напрямую.

Евгения Лиходей2 мин