Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.

Читайте также: В Британии усилят надзор за рекламой криптоактивов

В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.

По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».

Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.

Читайте также: За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Напомним, недавно британский регулятор одобрил работу криптобиржи Gemini.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания может обязать криптокомпании обмениваться информацией о транзакциях

Елена Семенова2 мин
Вопреки регуляторному давлению компания BlockFi готовится стать публичной

Ожидаемая оценка составляет $4,75 млрд.

Елена Семенова2 мин

Южнокорейский регулятор напоминает: к концу сентября все криптобиржи обязаны пройти регистрацию

Дедлайн — 24 сентября. Требование вводится в соответствии с положениями антиотмывочного законодательства.

Елена Семенова2 мин

ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки

Для введение новых правил может потребоваться два года.

Елена Семенова2 мин

Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения

Тем временем Visa и Mastercard пока не намерены отказываться от работы с криптобиржей.

Ольга Виноградова4 мин