Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.

Читайте также: В Британии усилят надзор за рекламой криптоактивов

В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.

По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».

Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.

Читайте также: За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Напомним, недавно британский регулятор одобрил работу криптобиржи Gemini.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Криптобиржи в США предложили регулировать на федеральном уровне

Также регуляторы обсуждают законопроект об определении правового статуса криптовалют.

6 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

Об этом свидетельствуют документы американского регулятора.

9 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Американским банкам разрешили хранить резервы эмитентов стейблкоинов

Финансовые организации смогут официально предоставлять таким клиентам кастодиальные услуги.

9 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Блокчейн-компания Diginex попала в листинг фондовой биржи NASDAQ

Полученные в ходе размещения деньги пойдут на укрепление баланса компании и разработку новых, а также модернизацию существующих продуктов.

4 часа назадAртем Галунoв3 мин