Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено обязать местные криптокомпании передавать данные об операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег. Информация об этом появилась в очередном отчете организации.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно документу, ведомство интересует число клиентов из «высокорисковых юрисдикций» – то есть тех, где риск нелегальных операций с денежными активами выше. Кроме того, регулятор хочет знать об инцидентах, связанных с отказом клиентов от услуг провайдеров, после предъявления к ним претензий о несоответствии требованиям закона. Дополнительно FCA намерена собирать данные о самых распространенных способах мошенничества.

Читайте также: В Британии усилят надзор за рекламой криптоактивов

В случае принятия инициативы, она затронет всех операторов цифровых активов и криптовалютных кошельков, вне зависимости от их масштаба и годовой выручки. Британский регулятор борется с незаконным оборотом денежных средств с 2016 года – тогда FCA обязала локальные финансовые институты систематически отчитываться о подозрительных клиентах и транзакциях.

По словам FCA, отрасль криптовалют связана с более высоким риском отмывания денег, но это не значит, что подотчетные компании совершают преступления: «Нововведение не означает, что организация сама по себе занимается легализацией преступных доходов – у нее могут быть все необходимые системы безопасности и управления рисками».

Пока решение о принятии изменений не принято, FCA собирает комментарии по нововведениям до 23 ноября 2020 года. В случае их введения, информация о новых правилах отчетности будет предоставлена в первом квартале 2021 года. При этом ведомство уточняет, что не против получать такие сведения уже сейчас, на добровольных началах.

Читайте также: За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Напомним, недавно британский регулятор одобрил работу криптобиржи Gemini.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

Надежда Баловсяк
Банкиры раскритиковали законопроект об антиотмывочной платформе Центробанка РФ

По их мнению, в случае ее запуска и принятия соответствующих регуляторных мер, Банк России получит слишком много полномочий.

Евгения Лиходей2 мин

Норвегия приступит к тестированию национальной цифровой валюты

Центральный банк страны подчеркнул, что решение о запуске CBDC еще не принято

Aртем Галунoв2 мин

Нью-Йоркский Signature Bank будет хранить резервы стейблкоина USD Coin

Банк стал партнером блокчейн-компании Circle. Последняя также получит доступ к платежной платформе Signet.

Aртем Галунoв2 мин

Финтех-компания Affirm покупает поставщика решений для возврата товаров Returnly

Решением Returnly смогут воспользоваться все пользователи услуги BNPL от Affirm.

Aртем Галунoв2 мин

Турецкую криптовалютную биржу Thodex заподозрили в многомиллиардном экзит-скаме

Thodex остановила торги на календарную неделю. Основатель биржи назвал обвинения клеветническими.

Aртем Галунoв3 мин