Британский регулятор: широкое распространение криптовалют способствует росту организованной преступности

По словам ведомства, пандемия COVID-19 привела к росту использования преступниками цифровых активов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) опубликовало ежегодную оценку уровня организованной преступности в стране. В отчете ведомство заявило, что широкое распространение криптовалюты способствует росту числа преступлений. 

В период пандемии количество преступлений, связанных с криптовалютой резко возросло, отмечают эксперты NCA. Это связано с тем, что проводить транзакции во время карантина стало сложнее. В ведомстве заявили, что криптовалюты могут помочь преступникам уклоняться от санкций, совершать сделки на нелегальных маркетплейсах, а также способствовать шантажу и отмыванию денег.

«Широкое применение криптоактивов традиционными финансовыми институтами потенциально обеспечит большие возможности для движения незаконного капитала», – говорится в отчете NCA.

По мнению экспертов, для контроля уровня преступности в этой сфере необходимо, чтобы компании, которые работают с криптовалютой, были зарегистрированы в Управлении финансового надзора (FCA) и ежегодно представляли отчеты о противодействии финансовым преступлениям. 

Тем не менее, масштаб теневой деятельности, непосредственно связанной с криптовалютой, по всему миру уменьшается. По данным Citi, в 2020 году ее доля сократилась с более чем 2% до 0,3%. Напомним, что по данным расследования аналитической и комплаенс-платформы Clain, высокорисковые биржи уступают регулируемым по объемам транзакций, но являются основными посредниками для совершения наиболее сомнительных операций. Подробнее – в нашем материале

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Исследование: число транзакций с наличными в Великобритании за прошедший год снизилось на 35%

Елена Семенова2 мин
PwC: треть криптовалютных хедж-фондов используют децентрализованные биржи

Согласно новому отчету консалтинговой компании, интерес традиционных хедж-фондов к криптосектору также растет.

Елена Семенова1 мин

Россияне стали на 50% чаще переводить деньги онлайн в 2021 году

Исследователи также обратили внимание на рост популярности мобильных переводов.

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: 45% миллениалов США предпочитают bitcoin инвестициям в другие активы

Исследователи выявили рост интереса и уровня доверия к bitcoin среди граждан США.

Евгения Лиходей2 мин