Британский регулятор: нужно усилить контроль за криптоактивами

Теги:

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) призвало банки усилить контроль за криптовалютными активами. В своем письме ведомство заявило о появлении доказательств того, что виртуальные валюты могут использоваться в преступных целях.

Регулятор отметил, что существует множество некриминальных мотивов для использования цифровых денег. К ним относится применение криптовалют в качестве спекулятивных инвестиций с высоким риском или в качестве средства финансирования инновационного технологического развития. Однако данным классом продукта также могут злоупотреблять, потому что он предлагает потенциальную анонимность и способность перемещать деньги между странами.

"Вы должны принять разумные и пропорциональные меры, чтобы уменьшить риск финансовых преступлений, связанных с криптовалютами", - обратилось FCA к банкам.

В ведомстве полагают, что если финансовая организация предлагает банковские услуги текущим или потенциальным клиентам, чья значительная коммерческая деятельность или доходы связаны с криптовалютой, стоит усилить контроль за такими клиентами и их деятельностью. Речь идет о частных инвесторах, компаниях и криптобиржах.

Напомним, в мае британский регулятор инициировал 24 расследования по криптобизнесу.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Российские банки хотят предложить affluent-клиентам инвестиции в криптовалюты

Новости2 мин
Журналисты рассказали, сколько Robinhood и его конкуренты платят инфлюенсерам за рекламу

Онлайн-брокеры платят влиятельным людям за каждого привлеченного клиента или каждое пополнение счета.

Aртем Галунoв2 мин

Bloomberg: Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard

Министерство финансов Германии попросило BaFin ограничить информацию о Wirecard теми данными, которые находятся в открытом доступе.

Aртем Галунoв3 мин

Deutsche Boerse исключит акции Coinbase из листинга своих торговых площадок

Бумагам Coinbase был присвоен неверный код LEI, который позволяет однозначно определить юрлицо при совершении финансовых транзакций.

Aртем Галунoв2 мин

СМИ: ByteDance готовится запустить онлайн-платформу для конкуренции с Ant Group

Источник Tech Planet сообщил изданию, что разработка основных компонентов платформы уже завершена.

Aртем Галунoв3 мин

Инвестиционная компания Baillie Gifford вложила $100 млн в Blockchain.com

Baillie Gifford является одним из крупнейших внешних инвесторов Tesla.

Aртем Галунoв2 мин