Британский регулятор: нужно усилить контроль за криптоактивами

Теги:

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) призвало банки усилить контроль за криптовалютными активами. В своем письме ведомство заявило о появлении доказательств того, что виртуальные валюты могут использоваться в преступных целях.

Регулятор отметил, что существует множество некриминальных мотивов для использования цифровых денег. К ним относится применение криптовалют в качестве спекулятивных инвестиций с высоким риском или в качестве средства финансирования инновационного технологического развития. Однако данным классом продукта также могут злоупотреблять, потому что он предлагает потенциальную анонимность и способность перемещать деньги между странами.

"Вы должны принять разумные и пропорциональные меры, чтобы уменьшить риск финансовых преступлений, связанных с криптовалютами", - обратилось FCA к банкам.

В ведомстве полагают, что если финансовая организация предлагает банковские услуги текущим или потенциальным клиентам, чья значительная коммерческая деятельность или доходы связаны с криптовалютой, стоит усилить контроль за такими клиентами и их деятельностью. Речь идет о частных инвесторах, компаниях и криптобиржах.

Напомним, в мае британский регулятор инициировал 24 расследования по криптобизнесу.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китай провел почти 140 тыс. тестовых транзакций с цифровым юанем на $2,8 млн

Евгения Лиходей2 мин
Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин

Мнение: bitcoin не завершил рост – криптовалюта готовится к новому рывку

Участники криптосообщества видят перспективы позитивного движения курса цифрового актива.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России задумался над созданием института информаторов

Эксперты считают, что вместе с утверждением механизма должны быть приняты меры стимулирования. В противном случае он работать не будет.

Aртем Галунoв3 мин

CoinShares запустит bitcoin-ETP на швейцарской бирже SIX

Благодаря инструменту, участники рынка смогут работать с криптовалютой в соответствии с требованиями регуляторов.

Евгения Лиходей2 мин

AliExpress предложил россиянам получать заказы в обход постаматов и без помощи курьеров

Покупатели смогут самостоятельно забирать товары в торговых точках.

Евгения Лиходей2 мин