Британский регулятор: нужно усилить контроль за криптоактивами

    FCA направило письмо банкам

    0
    39

    Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) призвало банки усилить контроль за криптовалютными активами. В своем письме ведомство заявило о появлении доказательств того, что виртуальные валюты могут использоваться в преступных целях.

    Регулятор отметил, что существует множество некриминальных мотивов для использования цифровых денег. К ним относится применение криптовалют в качестве спекулятивных инвестиций с высоким риском или в качестве средства финансирования инновационного технологического развития. Однако данным классом продукта также могут злоупотреблять, потому что он предлагает потенциальную анонимность и способность перемещать деньги между странами.

    «Вы должны принять разумные и пропорциональные меры, чтобы уменьшить риск финансовых преступлений, связанных с криптовалютами», — обратилось FCA к банкам.

    В ведомстве полагают, что если финансовая организация предлагает банковские услуги текущим или потенциальным клиентам, чья значительная коммерческая деятельность или доходы связаны с криптовалютой, стоит усилить контроль за такими клиентами и их деятельностью. Речь идет о частных инвесторах, компаниях и криптобиржах.

    Напомним, в мае британский регулятор инициировал 24 расследования по криптобизнесу.