Британский суд требует от Bitfinex заморозки bitcoin на сумму $860 тыс.

Британский суд обратился к команде популярной биржи цифровых активов Bitfinex с требованием заморозить bitcoin на общую сумму $860 тыс. Обозначенные средства, по мнению регулятора, могут иметь отношение к мошенническим операциям, передает CoinDesk.

Причина, по которой специалисты британского суда обратились к Bitfinex заключается в том, что команде исследователей компании Chainalysis удалось проследить маршрут движения украденных мошенниками средств. Часть последних, предположительно, была переведена злоумышленниками на внутребиржевой кошелек.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB 

Контекст

Согласно данным, представленным Верховным судом Англии на прошлой неделе, неизвестные вымогатели добились от гражданина страны перевода $950 тыс. в BTC. Часть полученных злоумышленниками средств была конвертирована в фиат. Остаток, как считает команда Chainalysis, был отправлен на один из клиентских кошельков Bitfinex.

Суд обратился к бирже с требованием о заморозке аккаунта и предоставлении сведений о его владельце. Информация о последнем должна была быть собрана в период регистрации пользователя, в рамках программы KYC (знай своего клиента).

Событие вызвало неоднозначную реакцию участников криптосообщества: с одной стороны, возможная поимка преступников будет свидетельствовать в пользу повышения уровня безопасности Bitfinex, с другой – инцидент означает, что у биржи слишком много полномочий.

Британский суд требует от Bitfinex заморозки bitcoin на сумму $860 тыс.

Комментаторы в сети обратили внимание на то, что возможность заморозки средств командой торговой платформы подтверждает теорию, согласно которой истинным владельцем криптовалюты является хранитель ключей доступа. Последнее противоречит концепции децентрализации, в которой единственным человеком, контролирующим свои активы, должен быть их владелец.

Данной проблеме посвящена ежегодная акция Proof of Keys. Узнать больше о ней вы сможете из нашего материала.

Напомним, Bitfinex является клиентом Chainalysis. В декабре 2019 года стороны заключили договоренность о сотрудничестве. В рамках последних команда Chainalysis должна предоставить бирже необходимые технические решения для усиления безопасности операций. В частности, разработки компании направлены на предотвращение транзакций, связанных с отмыванием денег.

Примечательно, что события разворачиваются на фоне судебного дела, в котором Bitfinex выступает ответчиком.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Взломавшие Bitfinex хакеры переместили почти $30 млн в bitcoin

Евгения Лиходей2 мин
Взломавшие Bitfinex хакеры перевели на неизвестные адреса BTC стоимостью $100 млн

В последние месяцы хакеры, атаковавшие биржу, заметно активизировались. Вероятно, на это повлиял рост стоимости bitcoin, который сейчас торгуется чуть ниже исторического максимума.

Aртем Галунoв2 мин

Украденные в 2016 году с Bitfinex bitcoin вновь пришли в движение

Мошенники продолжают переводить выведенную в 2016 году криптовалюту.

Евгения Лиходей2 мин