Специалисты Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовятся представить новый свод правил регулирования и контроля цифровых активов. Презентация запланирована на 21 июня. Информацию об этом опубликовал Bloomberg, ссылаясь на заявление пресс-секретаря организации Александры Вейменг-Даниэль.
Что известно о планах FATF?
Точной информации о намерениях FATF нет. Однако по мнению специалистов, новый свод правил во многом будет отражать ранее представленную ведомством точку зрения по организации работы с криптовалютами. В связи с этим участники криптосообщества ожидают от FATF выдвижения норм регулирования по ряду вопросов. Одним из них, возможно, станет разработка правил принудительной идентификаций пользователей, совершающих сделки с задействованием крупных сумм.
Предположительно, нововведения будут задействованы для операций, оборот которых превышает $1000 или €1000.
Известно, что инициативу ведомства по разработке правил регулирования криптовалют поддерживают страны-участники G20.
Глава межведомственной группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко обратила внимание читателей своего Telegram-канала на то, что в бизнес-бюллетене FATF за май 2019 года специалисты заранее объявили о намерении завершить подготовку пояснительной записки к рекомендациям о новых технологиях и сопутствующих документов в июне 2019 года.
Предположительно, сила представленных 21 июня правил будет распространяться на биржи цифровых активов, хедж-фонды и компании, предоставляющие услуги и сервисы, имеющие отношение к криптовалютам.
Установка четкого регулирования работы с криптовалютами может открыть странам доступ к принятию нового финансового инструмента. В настоящий момент, по различным причинам (в том числе, из-за отсутствия правовой основы), цифровые активы легальны далеко не во всех юрисдикциях.
Карта легальности bitcoin, по состоянию на 13 июня 2019 года. Данные CoinDanceЧто думают об инициативе FATF представители криптоиндустрии?
По мнению начальника отдела корпоративного регулирования и контроля биржи цифровых активов Bittrex Джона Рота, высокий уровень анонимности работы с криптовалютами будет барьером на пути идентификации пользователей (в случае выдвижения соответствующих требований для операций, превышающих $1000 или €1000).
При этом представители криптосообщества считают, что введение строгих нормативов в области регулирования криптовалют может негативным образом отразиться на «здоровье» нового финансового инструмента.
«Это [правила FATF] – серьезная угроза для криптосообщества. Влияние новых правил ведомства может оказаться мощнее воздействия SEC», - так отозвался о грядущей презентации управляющий отдела исследований цифровых активов организации Messari Эрик Тернер.
По мнению комментаторов в сети в случае, если FATF ужесточит требования к работе с цифровыми активами, многие криптовалютные биржи потеряют часть своих клиентов.
Начальник отдела корпоративного регулирования и контроля Coinbase Джефф Хоровиц считает, что грядущая презентация новых правил станет шагом к отдалению криптоиндустрии от прозрачности взаимодействия сторон.
Комментируя ситуацию он заявил, что «применение банковских нормативов в этой отрасли может побудить большее количество людей проводить транзакции между собой (без задействования посреднических площадок), что приведет к меньшей прозрачности системы для правоохранительных органов».
При этом соблюдение правил FATF, по мнению специалиста аналитической компании Chainalysis Джесси Спиро, станет обязательным. В случае неподчинения, подведомственные организации страны (их более 200) рискуют попасть в «черный список». В результате перед юрисдикциями могут возникнуть барьеры для доступа к глобальной финансовой системе.
Также в криптосообществе встречаются положительные мнения об инициативе FATF, согласно которым ввод новых правил, за счет формирования четкого регулирования, будет способствовать распространению криптовалют в мире.
Напомним, ранее специалисты FATF предъявили требования, согласно которым Россия должна принять законопроект о криптовалютах до конца года.
