Coinbase научилась автоматически банить и жаловаться на нарушителей в полицию

Теги: Coinbase

Команда популярной биржи цифровых активов Coinbase получила патент на разработанную специалистами компании автоматизированную систему и самообучаемый механизм. Последние способны контролировать соблюдение нормативных требований на площадке. Информация об этом появилась на официальном сайте Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США.

Как работают технические решения?

Задачей системы и механизма является выявления несоответствий счетов пользователей установленным в их отношении регуляторным требованиям. Разработка может стать оружием Coinbase против совершения на площадке противозаконных операций.

Технические решения позволяют производить оценку счетов пользователей, исходя из ряда факторов. В частности, изучению подлежат данные о личности владельца аккаунта, а также:

  • сведения об изменениях баланса;
  • информация об объемах проводимых транзакций;
  • показатели активности пользователя в привязке к географическим данным;
  • частота проверок счета;
  • количестве гаджетов, с которых возможен доступ к счету клиента.

Также система может оценивать уровень риска уже осуществленных транзакций. Совокупность сведений об активности пользовательского счета позволяет определять его статус. В случае отсутствия претензий, аккаунты клиентов получают одобрение. Выявление проблем становится поводом для блокировки счета.

При этом система, в случае превышения подозрительной транзакцией порога в $2 тыс., может передавать сведения о найденных нарушениях правоохранительным органам.

Возможность самообучения разработки была достигнута благодаря анализу ранее выявленных эпизодов мошенничества. Сбор данных с их последующей переработкой позволяет расширять базу сигналов, указывающих на наличие правонарушений.

Комментаторы в сети по-разному восприняли новость. Часть пользователей отметила, что разработки Coinbase не способствуют улучшению возможностей платформы. Также участники криптосообщества обратили внимание на наличие проблем в системе идентификации биржи, из-за которой возникают сложности при попытке входа в аккаунт. Задействование новой системы, по мнению комментаторов, может ухудшить положение.

Coinbase научилась автоматически банить и жаловаться на нарушителей в полицию

Информация о том, будет ли разработка в ближайшее время задействована на Coinbase, отсутствует. Представители не стали комментировать получение патента. В настоящий момент на бирже установлен ряд строгих KYC-правил. Также представители проекта уделяют внимание соблюдению нормам, направленным на борьбу с отмыванием денег. Совокупность мер защиты позволяет Coinbase соответствовать требованиям регуляторов.

Напомним, ранее стало известно о расширении возможностей дебетовой карты стартапа.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Coinbase Pro перестала платить комиссии за транзакции пользователей

4 дня назадAртем Галунoв3 мин
Coinbase призвали рассказать, какой информацией биржа делится с правительством

Просьба возникла на фоне предоставления биржей инструментов контроля криптотранзакций правительству.

18 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Coinbase займется выпуском токенов

Для этого биржа запустит IEO-сервис.

20 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Консорциум CENTRE добавил в USDC функцию «безгазовой» передачи транзакций

Новая функция позволяет разработчикам кошельков и других приложений оплачивать комиссии за обработку транзакций от имени клиента или взимать плату в токенах USDC, а не в ETH.

24 дня назадAртем Галунoв3 мин

TokenData: биржи остаются самыми активными игроками на M&A-рынке криптоиндустрии

На криптовалютные биржи и другие связанные с торговлей компании пришлись 16 из 42 сделок, которые были закрыты в первом полугодии 2020 года.

1 месяц назадAртем Галунoв4 мин

Исследование: 49% трафика криптобирж приходится всего на три площадки

Лидером оказалась биржа цифровых активов Binance.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин