Доклад ФАТФ: 52 юрисдикции регулируют рынок виртуальных активов, еще шесть — запретили операции с ними

Окончательный текст обзора международных практик будет опубликован 5 июля. Руководство по работе с виртуальными активами должно появится в октябре 2021 года.

ФАТФ завершил второй годовой раунд изучения проблем имплементации международных стандартов контроля за отмыванием средств через криптовалюты (виртуальные активы) соответствующими провайдерами. В пятницу, в рамках публичных слушаний, были озвучены предварительные выводы. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В отчете говорится, что многие юрисдикции добились значительного прогресса во внедрении правил опубликованных в 2019 году. На данный момент 58 из 128 юрисдикций сообщили, что они внедряют пересмотренные стандарты ФАТФ, причем 52 уже регулируют отношения в области криптовалют (виртуальных активов), шесть — запретили операции с ними.

По оценке организации, частные компании успешно разрабатывают решения, позволяющие реализовывать «дорожную карту» ФАТФ. Однако многие юрисдикции по-прежнему не имплементировали соответствующие требования AML.

ФАТФ сообщает, что пересмотренные правила должны быть внедрены как можно быстрее. В отчете также будут представлены алгоритмы ФАТФ по пресечению неправомерного использования виртуальных активов в преступных целях. Особое внимание будет уделено правилам, которые помогут снизить риск использования виртуальных активов, связанный с программами-вымогателями.

Читайте также: задача со звездочкой: как Базель ужесточает правила работы с криптовалютой для банков.

Специалисты FATF обсудили также ситуацию на Мальте. Они считают, что дружественное отношение регуляторов Мальты к криптовалютам может стать проблемой для организации эффективной борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, в которых замешаны цифровые активы.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Mastercard запускает программу поддержки криптовалют и блокчейна

Елена Семенова2 мин
Robinhood планирует запустить криптокошелек и индивидуальные пенсионные счета

С помощью пенсионных счетов компания намерена привлечь долгосрочных инвесторов, а криптовалютные кошельки улучшат юзабилити платформы.

Елена Семенова2 мин

Великобритания может обязать криптокомпании обмениваться информацией о транзакциях

Сейчас регуляторы проводят общественные консультации, законодательное нововведение намечено на весну 2022 года.

Елена Семенова2 мин

Южнокорейский регулятор напоминает: к концу сентября все криптобиржи обязаны пройти регистрацию

Дедлайн — 24 сентября. Требование вводится в соответствии с положениями антиотмывочного законодательства.

Елена Семенова2 мин

Поддерживающий криптоплатежи сервис Venmo от PayPal меняет правила работы

Изменения последовали за скандалами, связанными с недостаточно высоким уровнем приватности учетных записей платформы.

Евгения Лиходей2 мин

Coinbase: во втором квартале объем торгов Dogecoin увеличился более чем в 13 раз

Показатель почти достиг $1 млрд в день.

Елена Семенова2 мин