Доклад FATF: 52 юрисдикции регулируют рынок виртуальных активов, еще шесть — запретили операции с ними

Окончательный текст обзора международных практик будет опубликован 5 июля. Руководство по работе с виртуальными активами должно появится в октябре 2021 года.

FATF завершил второй годовой раунд изучения проблем имплементации международных стандартов контроля за отмыванием средств через криптовалюты (виртуальные активы) соответствующими провайдерами. В пятницу, в рамках публичных слушаний, были озвучены предварительные выводы. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В отчете говорится, что многие юрисдикции добились значительного прогресса во внедрении правил опубликованных в 2019 году. На данный момент 58 из 128 юрисдикций сообщили, что они внедряют пересмотренные стандарты FATF, причем 52 уже регулируют отношения в области криптовалют (виртуальных активов), шесть — запретили операции с ними.

По оценке организации, частные компании успешно разрабатывают решения, позволяющие реализовывать «дорожную карту» FATF. Однако многие юрисдикции по-прежнему не имплементировали соответствующие требования AML.

FATF сообщает, что пересмотренные правила должны быть внедрены как можно быстрее. В отчете также будут представлены алгоритмы FATF по пресечению неправомерного использования виртуальных активов в преступных целях. Особое внимание будет уделено правилам, которые помогут снизить риск использования виртуальных активов, связанный с программами-вымогателями.

Читайте также: задача со звездочкой: как Базель ужесточает правила работы с криптовалютой для банков.

Специалисты FATF обсудили также ситуацию на Мальте. Они считают, что дружественное отношение регуляторов Мальты к криптовалютам может стать проблемой для организации эффективной борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, в которых замешаны цифровые активы.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Клиенты PayPal смогут расплатиться криптовалютой с миллионами продавцов

Алсу Закирова3 мин
Власти Майами будут выплачивать резидентам дивиденды в bitcoin

Чтобы получать выплаты, местным жителям будет достаточно установить криптокошелек.

Евгения Лиходей3 мин

Британская криптоплатформа заключила первый беспоставочный форвардный контракт на базе bitcoin

Для определения цены базового актива контрагенты использовали CME CF Bitcoin Reference Rate.

Алсу Закирова2 мин

В США появилась вторая городская криптовалюта

Треть средств, потраченных на майнинг токенов, направляется на крипто-кошелек Нью-Йорка.

Алсу Закирова4 мин

СМИ: Discord разрабатывает интеграцию с Ethereum

Глава компании показал новый функционал платформы.

Алсу Закирова3 мин

Новый мэр Нью-Йорка хочет включить криптовалюты и блокчейн в школьную программу

Ранее он также заявил о готовности получать зарплату в bitcoin.

Евгения Лиходей3 мин