Два жителя Гонконга обвиняются в отмывании $384 млн с помощью криптобиржи

Какая именно биржа была задействована в незаконных операциях, не сообщается.

Полиция Гонконга задержала брата и сестру, которые обвиняются в отмывании $384 млн через криптобиржу и банки. Об этом рассказал портал CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.

28-летняя женщина и ее 21-летний брат помогли вывести средства, полученные в результате преступной деятельности, по данным следствия.

Расследование показало, что с мая по ноябрь прошлого года обвиняемые открыли личные счета в различных банках Гонконга (включая виртуальные), а также на неназванной торговой платформе. На эти счета они получали деньги из неизвестных источников в виде переводов денежных средств и криптовалют и депозитов наличными.

Обвиняемые были освобождены под залог, передает портал. Им грозит до 14 лет лишения свободы и штраф в размере $5 млн. Также сообщается, что «не исключены дальнейшие аресты».

Напомним, недавно два крупных британских банка — NatWest и HSBC — были оштрафованы за несоблюдение антиотмывочного законодательства. 

Читайте также: Минфин США ввел санкции против криптобиржи с российским происхождением за отмывание доходов вымогателей.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

FTX хочет платить банкам за прием депозитов в стейблкоинах

Алсу Закирова2 мин
Bloomberg: пользователи NFT-платформы Kraken смогут брать кредит под залог невзаимозаменяемых токенов

В случае успешного запуска Kraken станет первой криптобиржей из топ-5, предложившей финансирование под залог NFT.

Алсу Закирова3 мин

Второй британский банк оштрафован за несоблюдение антиотмывочного закона

HSBC должен выплатить почти $85 млн из-за неадекватной оценки риска.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: российские банки начали тестировать «антиотмывочную» платформу

Интерес к «светофору» проявили 40 кредитных организаций.

Алсу Закирова4 мин

СМИ: крупный британский банк выплатит штраф на $350 млн по делу об отмывании средств

Кредитная организация также оплатит расходы на $5,7 млн.

Алсу Закирова3 мин

Binance Singapore купила долю в лицензированной бирже Сингапура

В этом году Hg Exchange получила лицензию от регулятора страны.

Алсу Закирова2 мин