Две дочерние компании Bithumb из Гонконга могут понести ответственность за мошенничество

Иск подает бывший партнер оператора криптобиржи в Таиланде.

Тайская компания, ранее сотрудничавшая с корейской Bithumb, готовится еще раз подать гражданский иск против биржи о нанесении ущерба, сообщает The Korea Times. Суть претензий сводится к признакам недобросовестной практики ведения бизнеса со стороны Bithumb и ее дочерних компаний из Гонконга.

Предположительно гонконгские подразделения Bithumb Global Holdings (BGH) и GBEX были ключевыми фигурами в кампании по открытию и сопровождению подразделения критобиржи Bithumb в Тайланде. Возможно, одной из ключевых целей ведения бизнеса в этом регионе было продвижение скандального токена BXA. После того, как стало очевидно, что BXA не будет зарегистрирован на Bithumb, тайское подразделение «стало невостребованным» и было закрыто в одностороннем порядке. При этом покупатели токена, которые рассчитывали на листинг, оказались в проигрыше.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Истец, по данным СМИ, хочет, на основании этих обвинений, уличить корейскую криптобиржу и ее дочерние структуры в мошенничестве. Он утверждает, что «открытие» биржи в Тайланде заведомо не было направлено на полноценную работу в регионе, и собственники умышленно подвергали риску клиентов платформы. 

Как сообщается, бывший партнер не впервые обращается в суд. Соответствующий иск против Bithumb был подан в Корее в прошлом году, однако так и не дождался полноценного рассмотрения властями. Это побуждает компанию вновь искать правосудия, но уже в другой юрисдикции. 

Ключевым фигурантом прошлогоднего иска о мошенничестве является Ли Чжан Хун, который занимал пост председателя и исполнительного директора Bithumb. Расследование также касалось инвестиций в токен BXA. Покупатели вложили в него порядка $25 млн, однако токен обесценился, когда план по листингу провалился. Компания также планируют в ближайшее время подать иск против Bithumb в Японии.

Напомним, что в июне британский регулятор FCA обвинил Bithumb и еще 110 криптокомпаний в незаконной работе на территории страны. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банк России раскрыл доход организаторов финансовых пирамид

Евгения Лиходей3 мин
Регуляторы РФ хотят в 2 раза сократить масштабы телефонного мошенничества в 2022 году

Также контролирующие органы планируют ускорить блокировку фейковых сайтов.

Евгения Лиходей2 мин

Великобритания потеряла более $200 млн из-за крипто-мошенничества в 2021 году

Потери британцев в 2021 году уже на 30% больше, чем за весь 2020 год.

Алсу Закирова3 мин

Хакеры стали реже атаковать российские банки

Аналитики считают, что одной из причин снижения количества попыток прорвать системы безопасности финансовых организаций России стало падение мощности ботнета Mēris.

Евгения Лиходей2 мин

Разработчик платежных решений Citcon привлек $30 млн на масштабирование

Инвесторы ожидают «взрывного роста» компании.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: индийская b2b-платформа OfBusiness готовится к четвертому за год раунду финансирования

Если раунд состоится, оценка стартапа вырастет в 5 раз за полгода и составит $4,5 млрд.

Алсу Закирова3 мин