Китайские «Джон Сноу» и «Кхалиси» отмыли криптовалюту на $100 млн — материал дополнен

Специалисты Окружного суда округа Колумбия США представили новые сведения по делу о краже северокорейскими хакерами криптовалюты на общую сумму $250 млн в 2018 году. Информацию об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США. Скрины документа в своем Twitter представил судья Шеймас Хьюс.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB 

Контекст

Согласно документам, в период с июля 2018 года по апрель 2019 года двое граждан Китая – Тянь Иньин и Ли Цзядун – занимались нелегальным переводом криптовалюты в фиат. Обмен цифровых активов на традиционные деньги осуществлялся за определенную плату. Совокупность действий злоумышленников представляла собой нелегальную бизнес-схему.

Специалисты отметили, что для осуществления деятельности, связанной с конвертацией цифровых активов в традиционные на территории США необходимо наличие лицензии Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В представленной документации говорится о том, что граждане КНР проводили операции без соответствующего разрешения.

Примечательно, что Тянь Иньин и Ли Цзядун обменивали криптовалюту не только в традиционный фиат, но и на альтернативные активы. Например – на подарочные карточки iTunes. При этом аккаунты бизнесменов были записаны на имена персонажей американского телесериала «Игра Престолов» - Джон Сноу (snowsjohn) и Кхалиси (khaleesi).

«Джон Сноу» и «Кхалиси» помогли Северной Корее отмыть криптовалюту на $100 млнВыдержка из документа

По данным властей США, бизнесмены могут быть причастны к отмыванию как минимум $100 млн из $250 млн, предположительно украденными хакерами группировки Lazarus Group для северокорейского правительства. Последняя, по некоторым сведениям, занимается мошеннической деятельностью, включая организацию краж активов, в интересах экономики страны. Для расследования специалисты обратились в суд с просьбой о предоставлении доступа к аккаунтам, которые могут иметь отношение к эпизоду.

«Обвиняемые, предположительно, отмывали украденную криптовалюту на сумму $100 млн, чтобы скрыть транзакции в интересах субъектов, базирующихся в Северной Корее», - так прокомментировал ситуацию помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции США Брайан А. Бенчковски.

В документе говорится о том, что обвиняемые являются владельцами аккаунтов на двух биржах цифровых активов. На каких именно платформах работали бизнесмены – не уточняется.

В представленных Шеймасом Хьюсом документах говорится о том, что специалисты Окружного суда округа Колумбия США приняли решение о созыве коллегии, задачей которой станет вынесение окончательного приговора по делу Тянь Иньина и Ли Цзядуна.

Напомним, ранее выяснилось, что за три года криптовалютная отрасль потеряла почти $10 млрд из-за проблем с безопасностью.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры научились красть криптовалюту через браузер TOR

5 часов назадЕвгения Лиходей2 мин
Ущерб от повторной атаки на блокчейн Ethereum Classic составил $1,68 млн

Несмотря на более масштабную реорганизацию блокчейна, хакеры успели похитить гораздо меньше криптовалюты, чем во время атаки 31-го июля.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

Блокировка bitcoin-адресов помогла спасти $300 тыс. в ходе взлома Twitter

Несмотря на то, что действия крупных криптовалютных бирж позволили сохранить средства их клиентов, они все равно подверглись критике со стороны сообщества за цензурирование bitcoin-транзакций.

23 дня назадAртем Галунoв3 мин

Виталик Бутерин предупредил инвесторов об очередной криптопирамиде

Мошеннический проект стал одним из лидеров потребления газа ETH.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин