ЕС создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег

Возможно, новые правила затронут и криптоотрась. По словам Еврокомиссии, отсутствие регулирования отрасли цифровых активов подвергает риску инвесторов.

Европейская комиссия в этом месяце планирует внести на рассмотрение законопроект о создании панъевропейского ведомства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет Reuters. 

Новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет координировать надзорные органы в странах ЕС. AMLA сможет напрямую контролировать некоторые международные финансовые компании и налагать штрафы на тех, кто нарушит антиотмывочное законодательство. 

Предварительная версия документа будет опубликована 20 июля. Если участники примут положительное решение о внедрении AMLA, орган начнет работу в 2026 году. 

Ранее в вопросе AML в криптовалюте Брюссель полагался на национальные регулирующие органы. Reuters уточняет, что Европа вынуждена усилить меры по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран начали расследование в отношении эстонского подразделения Danske Bank. Предполагается, что банк отмыл более 200 млрд евро за период с 2007 по 2015 год.

В драфте документа ЕС рекомендует криптокомпаниям собирать информацию о транзакциях с цифровыми активами и обеспечивать доступ госорганов к данным об отправителях и получателях переводов криптоактивов.

«Отсутствие необходимой регуляторной базы подвергает держателей криптоактивов рискам [участия] в отмывании денег и финансировании терроризма, поскольку цифровые валюты могут использоваться именно в этих целях», — говорится в документе.  

Разрабатываемые правила будут обязательными для государств-членов Евросоюза, чтобы преступники не смогли воспользоваться различиями в национальных регуляторных базах. 

Читайте также: задача со звездочкой: как Базель ужесточает правила работы с криптовалютой для банков.

Напомним, что Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) предупреждает инвесторов о рисках, связанных с вложениями в криптовалютные активы. Большинство этих активов находится вне его юрисдикции и характеризуется высокой волатильностью цен.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Разработчик решений для идентификации клиентов закрыл инвестраунд на $80 млн

Новости
Итальянский финтех-стартап поможет Bitpanda продать свой white label-продукт

Необрокер хочет привлечь 100 тыс клиентов в стране в течение года.

Алсу Закирова2 мин

Разработчик платежных решений Citcon привлек $30 млн на масштабирование

Инвесторы ожидают «взрывного роста» компании.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: индийская b2b-платформа OfBusiness готовится к четвертому за год раунду финансирования

Если раунд состоится, оценка стартапа вырастет в 5 раз за полгода и составит $4,5 млрд.

Алсу Закирова3 мин

Клиенты Klarna смогут оплатить путешествия в рассрочку

Платежный сервис приобрел приложение для планирования поездок.

Алсу Закирова2 мин

Белый хакер получил $2 млн за обнаружение бага в блокчейн-сети Polygon

В случае использования уязвимости потери сети могли составить $850 млн.

Алсу Закирова3 мин