Etherscan начал отслеживать мошеннические действия в сети Ethereum

Один из самых популярных обозревателей блоков для блокчейна Ethereum — сервис Etherscan — добавил на свою платформу инструменты для мониторинга подозрительной активности. Теперь сервис будет вносить адреса скомпрометированных кошельков в черный список, а функция ETHProtect (Every Transaction Hash Protect) позволит проверить поступающие токены на предмет их происхождения.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB

В черный список попадают адреса, связанные с какой-либо незаконной деятельностью: со взломами, фишингом и другими аферами. Такие кошельки Etherscan теперь отмечает красным баннером, который содержит предупреждение о сомнительном происхождении хранящихся в нем средств. 

etherscanБаннер, с предупреждением о том, что адрес скомпрометирован. Источник: Etherscan

Пользователи также получили возможность просматривать историю транзакций по кошелькам из черного списка и другую информацию, касающуюся происхождения средств, — для этого надо нажать на иконку красного щита. Etherscan отображает адрес, на котором транзакцию признали подозрительной, кошелек, с которого изначально поступили средства, а также количество шагов с момента его попадания в сомнительную схему.

etherscanРазвернутая информация о транзакция по адресу из черного списка. Источник: Etherscan

В своем блоге компания пишет, что пополнят черный список ей помогает сообщество: пользователи присылают жалобы на подозрительные, мошеннические действия, после чего эту информацию проверяют специалисты Etherscan. Если сообщение подтверждается, адрес добавляют в базу данных.

Участники сообщества, которые считают, что адреса их кошельков оказались в черном списке по ошибке, могут обратиться к команде проекта. Etherscan ведет еще одну базу адресов — туда попадают кошельки, которые получали незаконно добытые токены, но сами не участвовали в мошеннической деятельности. В этом списке в основном находятся адреса криптовалютных биржи и кастодиальных сервисов.

Etherscan решил добавить функцию ETHProtect из-за частых обращений пострадавших от действия мошенников пользователей, которые просили добавить к транзакции метку, свидетельствующую о том, что активы были получены нечестным путем. 

«Мы начали изучать эффективные методы мониторинга подозрительных транзакций в режиме реального времени и помогать пострадавшим пользователям и их проектам. Что мы узнали, так это то, что не существует одного, ультимативного решения; это извечная игра в кошки-мышки с недобросовестными участниками сообщества, с их потребностью “отмыть” незаконно добытые средства до фиата», — пишет Etherscan в своем блоге.

Взломы и мошеннические действия — настоящий бич криптовалютной индустрии. По данным аудиторской компании KPMG, за последние три года из-за проблем с безопасностью отрасль потеряла практически $10 млрд. 

Ранее на этой неделе стало известно, что криптовалютная биржа Huobi нашла способ автоматически выявлять и банить подозрительные аккаунты. Для этого компания задействовала техническое решение Star Atlas, задачей которого является пресечение незаконной деятельности на площадке. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания потеряла более $200 млн из-за крипто-мошенничества в 2021 году

Алсу Закирова3 мин

Виталик Бутерин предупредил инвесторов об очередной криптопирамиде

Мошеннический проект стал одним из лидеров потребления газа ETH.

Евгения Лиходей2 мин

Хакеры стали реже атаковать российские банки

Аналитики считают, что одной из причин снижения количества попыток прорвать системы безопасности финансовых организаций России стало падение мощности ботнета Mēris.

Евгения Лиходей2 мин