ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.

Содержание документа

Документ под названием Directive (EU) 2015/849 позволяет подразделениям финансовой разведки (FIU) получать доступ к информации о криптовалютных кошельках и биржах. Службы безопасности смогут идентифицировать владельцев криптовалютного адреса на основе этой директивы.

«Крайне важно расширить сферу действия Directive (EU) 2015/849, чтобы включить платформы виртуальной валюты и поставщиков кошельков. Компетентные органы должны иметь возможность контролировать использование виртуальных валют. Это обеспечит сбалансированный и пропорциональный подход, обеспечивающий технический прогресс и высокую степень прозрачности, достигнутую в области альтернативного финансирования и социального предпринимательства», - говорится в документе.

В директиве, в частности, присутствуют следующие положения:

  • определены риски, которые несет использование виртуальных валют;
  • предусмотрено сотрудничество между подразделениями финансовой разведки;
  • предлагается усложнить транзакции, которые проводятся из «третьих стран с высоким уровнем риска.

«Новые правила отвечают на необходимость повышения безопасности в Европе путем борьбы с финансированием терроризма. Они позволят нам прекратить деятельность преступных сетей без ущерба для основных прав и экономических свобод», - заявили представители Евросоюза, комментируя вступление в силу нового документа.

За что критикуют криптовалюты

Чаще всего правительства критикуют криптовалюты из-за их анонимности и частого использования в незаконных целях. Многие мировые политики заявляют, что виртуальные валюты являются жизнеспособным каналом для отмывания денег и финансирования терроризма.

Недавно заместитель помощника директора Управления расследований секретной службы США Роберт Нови (Robert Novy) призвал к дополнительным законодательным действиям для устранения опасностей, связанных с приватными валютами. Член палаты представителей Роберт Питтенгер (Robert Pittenger) из Северной Каролины даже описал виртуальные валюты как одну из самых больших угроз для национальной безопасности США.

Однако такие эксперты, как Мэтт Пейер (Matt Peyer), не согласны с такой позицией, заявляя, что криптовалюты не так часто используются для финансирования терроризма. По его словам, даже анонимный характер операций с криптовалютами не позволяет полноценно использовать их для поддержки незаконной деятельности.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин
Регуляторы видят в bitcoin прямую угрозу национальной безопасности США

Специалисты пришли к таким выводам на фоне роста востребованности цифровых активов для проведения противозаконных операций.

9 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Ученик Уоррена Баффета рассказал, чего ждать от отчетности Tesla

После закрытия торгов на американском фондовом рынке компания Илона Маска Tesla должна обнародовать финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

9 часов назадAртем Галунoв2 мин

Клиенты PayPal получат возможность торговать криптовалютой

Платежная система объявила о сотрудничестве с криптостартапом Paxos, благодаря которому ей удалось получить ограниченную лицензию на работу с цифровыми активами. Пользователи получат доступ к криптовалюте в течение «ближайших недель».

10 часов назадAртем Галунoв3 мин

ЦБ Китая: CBDC станет главным драйвером цифровой трансформации экономики страны

По словам главы PBoC, цифровой юань позволит повысить удобство и безопасность розничных платежей. В поддержку CBDC также выступили руководители крупных китайских технологических компаний.

11 часов назадAртем Галунoв3 мин

Как цифровая валюта Банка России изменит будущее страны – мнения экспертов

Редакция BloomChain поговорила с экспертами и узнала их мнения о потенциале финансового инструмента.

12 часов назадЕвгения Лиходей5 мин