Европол: $5,5 млрд в год отмывают при помощи криптовалют

Теги:

По информации Европола, ежегодно преступники отмывают приблизительно 5,5 млрд долларов незаконных доходов с помощью цифровых валют., сообщает Businessinsider.

Руководитель Европола Роб Вэйнрайт , заявил, что порядка четырех процентов всех незаконных валютных операций в Европе производится с помощью цифровых валюты и, согласно его предположению, эта цифра будет расти.

По расчетам Европола, общий размер незаконной наличности, обращающейся в Европе приблизительно 100 млрд фунтов, сказал Вэйнрайт. Четыре процента от этой суммы составят 5,5 миллиардов долларов.

В беседе на телепрограмме BBC Вэйнрайт сообщил, что правохранительные органы часто сталкиваются с рядом проблем, когда идет речь о незаконных переводах в цифровой валюте, в связи с тем, что криптосчета нереально заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.

«Криптовалюты никак не связаны с банкам и не контролируются руководством, потому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если получены сведения, что определенные операции незаконны, мы не можем заморозить счета, как банковские»

Вэйнрайт попросил операторов криптобирж больше взаимодействовать с органами охраны правопорядка в процессе расследований, и «развивать чувство ответственности».

Напомним, ранее президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что европейские банки могут начать задерживать позиции в bitcoin после добавления в листинги американских бирж фьючерсных контрактов на bitcoin.

 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

SEC получила очередную заявку на регистрацию bitcoin-ETF

Aртем Галунoв2 мин
Популярный аналитик рассказал, когда bitcoin будет стоить $100 тыс.

Участники криптосообщества поделились своим видением перспектив дальнейшего движения курса самой капитализированной криптовалюты.

Евгения Лиходей2 мин

Французский аналог Klarna привлек $59.4 млн на экспансию

При помощи инструментов проекта пользователи могут получить рассрочку, или оформить отложенный платеж.

Евгения Лиходей2 мин

Аналитики рассказали, сколько денег мошенникам удалось украсть в 2020 году при помощи DeFi

По прогнозам исследователей, объем преступных операций в секторе децентрализованных финансов будет расти.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: россияне рискуют потерять один из каналов вывода средств за границу

Возможные нововведения станут очередным шагом по борьбе с нелегальными операциями в РФ.

Евгения Лиходей2 мин

CEO Western Union и глава Банка Англии обсудят цифровые валюты на конференции в Давосе

Представители традиционного финансового сектора поделятся своим видением перспектив цифровых валют центральных банков.

Евгения Лиходей2 мин