Европол: $5,5 млрд в год отмывают при помощи криптовалют

Теги:

По информации Европола, ежегодно преступники отмывают приблизительно 5,5 млрд долларов незаконных доходов с помощью цифровых валют., сообщает Businessinsider.

Руководитель Европола Роб Вэйнрайт , заявил, что порядка четырех процентов всех незаконных валютных операций в Европе производится с помощью цифровых валюты и, согласно его предположению, эта цифра будет расти.

По расчетам Европола, общий размер незаконной наличности, обращающейся в Европе приблизительно 100 млрд фунтов, сказал Вэйнрайт. Четыре процента от этой суммы составят 5,5 миллиардов долларов.

В беседе на телепрограмме BBC Вэйнрайт сообщил, что правохранительные органы часто сталкиваются с рядом проблем, когда идет речь о незаконных переводах в цифровой валюте, в связи с тем, что криптосчета нереально заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.

«Криптовалюты никак не связаны с банкам и не контролируются руководством, потому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если получены сведения, что определенные операции незаконны, мы не можем заморозить счета, как банковские»

Вэйнрайт попросил операторов криптобирж больше взаимодействовать с органами охраны правопорядка в процессе расследований, и «развивать чувство ответственности».

Напомним, ранее президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что европейские банки могут начать задерживать позиции в bitcoin после добавления в листинги американских бирж фьючерсных контрактов на bitcoin.

 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Белый дом поборется с применением криптовалют в коррупционных схемах

Евгения Лиходей3 мин
Платформа финансирования владельцев недвижимости Hometap закрыла раунд на $60 млн

Компания предоставляет средства частным лицам в обмен на долю в будущей выручке от продажи недвижимости.

Алсу Закирова2 мин

BIS: децентрализация — это иллюзия, DeFi — источник финансовой нестабильности

Аналитики указали на необходимость регулирования сектора децентрализованных финансов.

Алсу Закирова4 мин

«Альфа-банк» запустил голосового помощника

Пока ассистент может только отвечать на вопросы, платежные функции появятся позже.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: подконтрольная Binance индийская криптобиржа смогла договориться с банком об открытии счета

Теперь клиенты WazirX смогут получить деньги со своего криптокошелька в крупнейшем банке Индии

Алсу Закирова3 мин

TechCrunch: институциональные инвесторы могут вложить в блокчейн-компанию Polygon $50-150 млн

Цена токена MATIC на фоне новости снизилась на 16%.

Алсу Закирова3 мин