Европол: $5,5 млрд в год отмывают при помощи криптовалют

Теги:

По информации Европола, ежегодно преступники отмывают приблизительно 5,5 млрд долларов незаконных доходов с помощью цифровых валют., сообщает Businessinsider.

Руководитель Европола Роб Вэйнрайт , заявил, что порядка четырех процентов всех незаконных валютных операций в Европе производится с помощью цифровых валюты и, согласно его предположению, эта цифра будет расти.

По расчетам Европола, общий размер незаконной наличности, обращающейся в Европе приблизительно 100 млрд фунтов, сказал Вэйнрайт. Четыре процента от этой суммы составят 5,5 миллиардов долларов.

В беседе на телепрограмме BBC Вэйнрайт сообщил, что правохранительные органы часто сталкиваются с рядом проблем, когда идет речь о незаконных переводах в цифровой валюте, в связи с тем, что криптосчета нереально заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.

«Криптовалюты никак не связаны с банкам и не контролируются руководством, потому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если получены сведения, что определенные операции незаконны, мы не можем заморозить счета, как банковские»

Вэйнрайт попросил операторов криптобирж больше взаимодействовать с органами охраны правопорядка в процессе расследований, и «развивать чувство ответственности».

Напомним, ранее президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что европейские банки могут начать задерживать позиции в bitcoin после добавления в листинги американских бирж фьючерсных контрактов на bitcoin.

 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Прибыль American Express упала из-за снижения потребительских расходов

1 день назадAртем Галунoв2 мин
Скандинавский конкурент Klarna привлек €40 млн инвестиций

С новыми инвестициями стартап Lunar рассчитывает выйти на рынок «покупай сейчас, плати позже», на котором уже работают такие финтех-компании, как Affirm и Klarna.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

1 день назадAртем Галунoв2 мин

Коррупционный скандал обошелся Goldman Sachs практически в $7 млрд

Инвестиционный банк заплатит практически $7 млрд в виде штрафов и других выплат в обмен на урегулирование конфликта по делу малазийского фонда 1MDB. Часть этой суммы банк намерен взыскать с руководителей, причастных к незаконной деятельности банка.

1 день назадAртем Галунoв4 мин

В разработках цифрового рубля учтут ошибки предшественников

Россия не стремится стать лидером в вопросе выпуска цифровой валюты центрального банка.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Московская биржа допустит к торгам акции зарубежных технологических компаний

В результате число ценных бумаг иностранных компаний, допущенных до торгов на Московской бирже, вырастет до 40.

1 день назадAртем Галунoв2 мин