FATF: нынешних мер AML/CFT в сфере виртуальных активов недостаточно

Исследование ведомства показывает быстрый рост криптосектора после того, как FATF пересмотрела свои стандарты.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала оценку того, как юрисдикции и частный сектор выполняют пересмотренные правила ведомства. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В рамках обзора 128 юрисдикций – 38 членов FATF и 90 членов региональных органов FATF (FSRB) – рассказали ведомству, как продвигается имплементация пересмотренных стандартов. 

  • 58 юрисдикций сообщили, что они внедрили законодательство, необходимое для реализации пересмотренных стандартов FATF.

  • 52 из этих юрисдикций рассказали, что у них есть нормативы, регулирующие VASP, и 6 из них запретили их работу. 

  • остальные 70 юрисдикций не сделали внесли изменения в законодательную базу, тем не менее имплементировали пересмотренные стандарты в свое национальное законодательство.

Прогресс во внедрении AML/CFT-стандартов для операторов цифровых активов. Источник: FATF. 

На основании исследования FATF сделало несколько выводов: 

  • отсутствие регулирования VASP допускает юрисдикционный арбитраж и повышает риски отмывания денег;  

  • достигнутого прогресса по-прежнему недостаточно для глобального внедрения Travel Rule – стандарт обмена данными о криптотранзакциях между операторами, которые работают с виртуальными активами;

  • неприменение Travel Rule сдерживает инвестиции VASP в необходимые технологические решения и инфраструктуру, которые помогут соответствовать этому правилу.

В FATF считают, что несмотря на успехи некоторых юрисдикций, достигнутого прогресса в регулировании VASP все еще недостаточно.

Также обзор показывает быстрый рост криптосектора после того, как FATF пересмотрела свои стандарты. 

FATF планирует представить рекомендации по AML/CFT для сектора виртуальных активов в ноябре.

Читайте также: задача со звездочкой – как Базель ужесточает правила работы с криптовалютой для банков.

В июне 2019 года FATF внесла поправки к своим глобальным стандартам. Они призваны четко установить требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML /CFT) в сегменте виртуальных активов и  среди компаний, которые работают с цифровыми активами (VASP).

Напомним, что в конце июня FATF объявила о завершении работы над обзором. Организация сообщила, что пересмотренные правила должны быть внедрены как можно быстрее. Руководство по работе с виртуальными активами должно появится осенью 2021 года. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания может обязать криптокомпании обмениваться информацией о транзакциях

Елена Семенова2 мин
Вопреки регуляторному давлению компания BlockFi готовится стать публичной

Ожидаемая оценка составляет $4,75 млрд.

Елена Семенова2 мин

Южнокорейский регулятор напоминает: к концу сентября все криптобиржи обязаны пройти регистрацию

Дедлайн — 24 сентября. Требование вводится в соответствии с положениями антиотмывочного законодательства.

Елена Семенова2 мин

СМИ: американский BNY Mellon будет продвигать криптовалюты среди институционалов

Торговая криптоплощадка Pure Digital, поддерживаемая банками, будет запущена в ближайшие дни.

Елена Семенова2 мин

Канадский регулятор: на криптобирже KuCoin торгуются деривативы на криптоактивы, а не цифровые валюты

Ранее власти уже предупреждали платформу о несоблюдении ею законодательства и давали срок на исправление нарушений.

Елена Семенова2 мин

ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки

Для введение новых правил может потребоваться два года.

Елена Семенова2 мин