FATF обновила рекомендации по регулированию рынка цифровых активов

Пересмотренное руководство будет опубликовано в конце следующей недели.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила проект рекомендаций по регулированию рынка цифровых активов, рассказал международный регулятор. Делегаты встретились в рамках пятого пленарного заседания группы.

Организация представила семь стратегических инициатив. Среди них пересмотренное руководство по виртуальным активам и их поставщикам (VASP). Документ будет опубликован 28 октября, сообщила FATF.

  • Регулятор отметил, что индустрии виртуальных активов необходим постоянный мониторинг и взаимодействие между государственным и частным секторами.

  • Руководство VASP 2021 года прошло общественное обсуждение в марте-апреле этого года, рассказал регулятор. Документ разъясняет, как применять стандарты FATF в отношении стейблкоинов, а также как оценить и снизить риски p2p-транзакций.

  • Проект правил охватывает лицензирование провайдеров криптоуслуг, а также правило об обмене информацией (travel rule).

  • FATF ожидает, что госрегуляторы стран и частные компании будут «как можно скорее» внедрять стандарты, «особенно в свете обновленного руководства», отмечается в пресс-релизе.

  • Международный регулятор финансового рынка будет внимательно следить за сектором виртуальных активов, сообщили делегаты. В частности, они указали на возможность пересмотра стандартов по стейблкоинам, p2p-платежам, невзаимозаменяемым активам (NFT) и децентрализованным финансам (DeFi).

Ужесточение правил регулирования крипторынка FATF начала в июне 2019 года. Одним из ключевых изменений, которые представили специалисты организации, стало travel rule — требование об обмене данными между криптовалютными биржами. 

Напомним, в марте FATF внесла DeFi и NFT в проект рекомендаций по регулированию отрасли цифровых активов. Тогда регулятор ввел термин «децентрализованная биржа» DEX и уточнил ряд формулировок, касающихся механизмов, которые обеспечивают работу децентрализованных платформ и приложений (DApp). NFT регулятор упомянул косвенно.

В июне 2021 года FATF опубликовала выводы о том, как страны внедряют рекомендации регулятора. 52 страны уже регулируют отношения в области виртуальных активов, а шесть — запретили операции с ними, рассказал регулятор. Тогда же FATF также обратила внимание на Мальту и включила страну в список стран под усиленным мониторингом. По мнению регулятора, дружественное отношение властей страны к криптовалютам может стать проблемой для организации эффективной борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, в которых замешаны цифровые активы. 

Напомним, недавно глава управления по борьбе с отмыванием денег Эстонии Матис Мейкер заявил, что система крипторегулирования в стране будет перестроена с нуля. Для этого он предложил отозвать все выданные лицензии VASP — таких компаний в стране около 400.

Читайте также: регуляторы США поборются с использованием криптовалют для обхода санкций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

fatf

FATF уличила США в неполном регулировании криптовалюты

Новости
FATF рассказала, какие индикаторы указывают на незаконную криптовалютную деятельность

Основным «красным флагом» специалисты FATF считают необычную транзакционную активность. Помимо этого, Группа просит с осторожностью относится к переводам, инициированным из стран со слабым регулированием.

Aртем Галунoв3 мин

Новый глава FATF назвал цели организации в отношении цифровых активов

Межправительственная организация намерена и дальше изучать цифровые активы, сосредоточившись на возможностях, которые может предложить технология.

Aртем Галунoв3 мин

Дружественная к криптовалютам Мальта попала под прицел FATF

Регуляторы считают, что из-за недостатков местного законодательства мошенники могли осуществить многие незаконные финансовые операции с задействованием цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин

FATF представит стандарты регулирования пиринговых платформ уже в 2021 году

Особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях.

Aртем Галунoв2 мин