FATF представит стандарты регулирования пиринговых платформ уже в 2021 году

Особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отметила рост преступной активности с использованием виртуальных активов в юрисдикциях, в которых отсутствует эффективное регулирование. В своем вступительном слове на саммите V20 исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис отметил, что преступники все чаще используют инструменты, которые повышают анонимность транзакций, поэтому Группа решила обновить свое руководство для виртуальных активов. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Льюис относит к инструментам для повышения анонимности транзакций ориентированную на конфиденциальность криптовалюту, различные bitcoin-миксеры, а также децентрализованные биржи. Последние в настоящий момент никак не регулируются
  • Чтобы противодействовать этим инструментам, FATF опубликовала отчет, посвященный индикаторам противоправных практик в криптовалютном поле. Однако, по словам Льюиса, это лишь предварительные меры. Обновленные стандарты FATF должны решить проблемы, связанные с оборотом стейблкоинов, применением правила об обмене информацией (travel rule), а также пиринговыми торговыми платформами. 
  • После выступления Льюиса слово взяла сопредседатель FATF по цифровым активам Сандра Гарсия (представитель США). Она подчеркнула, что Группа «пристально следит за рынком P2P-транзакций, на котором работают поставщики виртуальных активов [VASP]».
  • По словам Гарсия, FATF находится на раннем этапе сбора данных о пиринговых биржах, а особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях. Стандарты регулирования таких платформ могут быть представлены уже в следующем году. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

АБР предлагает распространить действие антиотмывочной платформы ЦБ на госорганы и физлиц

Елена Семенова2 мин
СМИ: правозащитники считают незаконной покупку bitcoin и криптобанкоматов правительством Сальвадора

Если ведомство согласится с обвинениями, оно заблокирует криптовалюту правительства и направит заявление в прокуратуру.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: 60 криптобирж Южной Кореи приостановят работу

Дедлайн для уведомления клиентов наступает сегодня.

Алсу Закирова3 мин

Комитет Палаты представителей одобрил повышение налога на криптовалюту

Теперь законопроект должен рассмотреть Бюджетный комитет.

Алсу Закирова2 мин

Дружественная к криптовалютам Мальта попала под прицел FATF

Регуляторы считают, что из-за недостатков местного законодательства мошенники могли осуществить многие незаконные финансовые операции с задействованием цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин

FATF рассказала, какие индикаторы указывают на незаконную криптовалютную деятельность

Основным «красным флагом» специалисты FATF считают необычную транзакционную активность. Помимо этого, Группа просит с осторожностью относится к переводам, инициированным из стран со слабым регулированием.

Aртем Галунoв3 мин