FATF представит стандарты регулирования пиринговых платформ уже в 2021 году

Особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отметила рост преступной активности с использованием виртуальных активов в юрисдикциях, в которых отсутствует эффективное регулирование. В своем вступительном слове на саммите V20 исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис отметил, что преступники все чаще используют инструменты, которые повышают анонимность транзакций, поэтому Группа решила обновить свое руководство для виртуальных активов. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Льюис относит к инструментам для повышения анонимности транзакций ориентированную на конфиденциальность криптовалюту, различные bitcoin-миксеры, а также децентрализованные биржи. Последние в настоящий момент никак не регулируются
  • Чтобы противодействовать этим инструментам, FATF опубликовала отчет, посвященный индикаторам противоправных практик в криптовалютном поле. Однако, по словам Льюиса, это лишь предварительные меры. Обновленные стандарты FATF должны решить проблемы, связанные с оборотом стейблкоинов, применением правила об обмене информацией (travel rule), а также пиринговыми торговыми платформами. 
  • После выступления Льюиса слово взяла сопредседатель FATF по цифровым активам Сандра Гарсия (представитель США). Она подчеркнула, что Группа «пристально следит за рынком P2P-транзакций, на котором работают поставщики виртуальных активов [VASP]».
  • По словам Гарсия, FATF находится на раннем этапе сбора данных о пиринговых биржах, а особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях. Стандарты регулирования таких платформ могут быть представлены уже в следующем году. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания ужесточит контроль за деятельностью IT-гигантов с 2021 года

Aртем Галунoв3 мин
Премьер-министр Мишустин: криптовалюту в России признают имуществом

Если цифровые финансовые признают имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую поддержку, а также получат возможность отстаивать свои права в суде.

Aртем Галунoв3 мин

Глава Coinbase: власти США могут ужесточить контроль за держателями криптовалюты

Брайн Армстронг считает, что в долгосрочной перспективе ужесточение контроля может лишить США статуса мирового финансового центра.

Aртем Галунoв4 мин

Ozon изменил условия работы сервиса «Ozon.Счет» перед IPO

Теперь сервис соответствует антиотмывочному закону, который запрещает держать на анонимных кошельках более 15 тыс. рублей.

Aртем Галунoв2 мин

Индия заблокировала 43 китайских приложения, включая ключевые сервисы Alibaba

Из-за санкций со стороны правительства Alibaba пришлось отказаться от инвестиций в местный рынок. Компания Джека Ма является крупнейшим инвестором финтех-компании One97 Communications.

Aртем Галунoв2 мин