FCA: розничные банки неэффективно борются с отмыванием денежных средств

Теги: БанкиAML

Финансовые организации обязаны провести анализ недостатков к сентябрю и в дальнейшем устранить их.

Розничные банки Великобритании получили предупреждение от Управления финансового надзора (FCA). Ведомство указало на слабый контроль организаций за отмыванием денег. 

После оценки систем контроля за финансовыми преступлениями, FCA написало руководителям банков, что «разочаровано тем, что продолжает выявлять схожие недостатки сразу у нескольких организаций». Среди самых проблемных мест — валютный контроль, оценка рисков, комплексная проверка клиентов, мониторинг транзакций и формирование отчетов о подозрительных действиях пользователей.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Регулирующий орган предписывает банкам завершить к сентябрю внутренний «анализ недостатков», а затем предпринять «быстрые и разумные» меры для их устранения. FCA может попросить фирмы продемонстрировать предпринятые ими шаги и рассмотрит возможность вмешательства, если решит, что этого недостаточно.

Читайте также: банковский финтех в России: набираем высоту.

«Розничный банкинг – это сектор с высоким риском преступлений, особенно в сегодняшних условиях, когда рост как онлайн-банкинга, так и удаленной работы сделал отмывание денег еще проще», — комментирует генеральный директор аналитической компании Encompass Corporation Уэйн Джонсон изданию Finextra. 

Напомним, что недавно FCA заявило, что большое количество криптовалютных компаний в стране не соответствует требуемым стандартам противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем (AML) и финансированию терроризма (CFT).

← Назад Поделиться:

Рекомендации

KYC

Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений

Виктор Сикирин

СМИ: GameStop планирует создать метавселенную Web3

В мае ритейлер игр создал сайт для будущей NFT-платформы.

Алсу Закирова2 мин

Комплаенс-платформа Notabene поможет разработчикам Tether соблюдать требования FATF

Недавно блокчейн-платформа была оштрафована CFTC на $41 млн.

Алсу Закирова2 мин

TechCrunch: робо-стартап Fabric привлек $200 млн и стал единорогом

Компания планирует направить средства на расширение центров фулфилмента и экспансию в другие страны.

Алсу Закирова3 мин