FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

Теги:

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют. Соответствующий указ департамент опубликовал на официальном сайте.

Новые правила распространяются на приобретение недвижимости в большинстве районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях. Они позволят идентифицировать клиентов для соответствия правилам Know Your Customer (KYC). Таким образом ведомство борется с незаконным использованием криптовалют и отмыванием денег.

В августе директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что департамент ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной деятельности с использованием криптовалют. А в сентябре Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении цифровых активов.

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями занимается защитой финансовой системы США от незаконного использования средств, борьбой с отмыванием денег и содействием национальной безопасности. Для этого ведомство осуществляет сбор и анализ информации о финансовых потоках.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Сбербанк нашел способ заработать на отслеживании передвижений россиян

3 часа назадЕвгения Лиходей2 мин
Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера.

16 минут назадAртем Галунoв3 мин

На финтех-единорога Plaid подали в суд за использование чужого бренда

Компании предстоит в судебном порядке отстоять свою правоту.

14 минут назадЕвгения Лиходей2 мин

Мнение: bitcoin обновит максимум стоимости до конца года

Инвесторы видят перспективы выхода криптовалюты в активный рост в течение ближайшего времени.

2 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

На блокчейне Corda от консорциума R3 выпустили первый DeFi-токен

XDC является нативным токеном кооператива Cordite Society. Как утверждает генеральный директор Cordite Ричард Крук, XDC — это первый DeFi-токен, соответствующий стандартам FATF в отношении цифровых активов.

1 час назадAртем Галунoв3 мин

ConsenSys: контракты для перевода Ethereum на версию 2.0 появятся на этой неделе

Также разработчик компании поделился информацией об активации Beacon Chain.

5 часов назадЕвгения Лиходей2 мин