FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

Теги:

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют. Соответствующий указ департамент опубликовал на официальном сайте.

Новые правила распространяются на приобретение недвижимости в большинстве районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях. Они позволят идентифицировать клиентов для соответствия правилам Know Your Customer (KYC). Таким образом ведомство борется с незаконным использованием криптовалют и отмыванием денег.

В августе директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что департамент ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной деятельности с использованием криптовалют. А в сентябре Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении цифровых активов.

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями занимается защитой финансовой системы США от незаконного использования средств, борьбой с отмыванием денег и содействием национальной безопасности. Для этого ведомство осуществляет сбор и анализ информации о финансовых потоках.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Wells Fargo помог калифорнийскому финтех-стартапу Trovata.io привлечь $20 млн

Aртем Галунoв2 мин
Финтех-стартап PPRO привлек $180 млн финансирования и вошел в «клуб единорогов»

Генеральный директор стартапа Саймон Блэк не исключает, что в будущем его компания может выйти на публичный рынок.

Aртем Галунoв2 мин

Plaid готовится к экспансии в Европу — стартап удвоит штат сотрудников в регионе

Глава международного отдела Plaid подчеркнул, что экспансия в Европу «находится на повестке дня».

Aртем Галунoв2 мин

Владелец TikTok запустил собственный платежный сервис

Сервис назвали Douyin Pay. ByteDance получила возможность обрабатывать электронные платежи в прошлом году.

Aртем Галунoв2 мин

В сети появились детали плана гражданской реабилитации обанкротившейся Mt. Gox

План реабилитации еще должен одобрить суд. Приоритет получат кредиторы, чьи претензии выражены в фиатной валюте.

Aртем Галунoв3 мин

Глава JPMorgan: банки должны «до смерти» бояться конкуренции с финтех-компаниями

Джейми Даймон завил, что банкам не стоит недооценивать игроков финтех-сектора, и обвинил компанию Plaid в недобросовестном использовании конфиденциальных данных клиентов.

Aртем Галунoв4 мин