FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

Теги:

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют. Соответствующий указ департамент опубликовал на официальном сайте.

Новые правила распространяются на приобретение недвижимости в большинстве районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях. Они позволят идентифицировать клиентов для соответствия правилам Know Your Customer (KYC). Таким образом ведомство борется с незаконным использованием криптовалют и отмыванием денег.

В августе директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что департамент ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной деятельности с использованием криптовалют. А в сентябре Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении цифровых активов.

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями занимается защитой финансовой системы США от незаконного использования средств, борьбой с отмыванием денег и содействием национальной безопасности. Для этого ведомство осуществляет сбор и анализ информации о финансовых потоках.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупнейший банк Сингапура запускает криптовалютный траст

Елена Семенова2 мин
Крупнейшие банки США повысят шансы граждан на получение кредитов

В этом им поможет обмен данными.

Елена Семенова2 мин

Финтех-стартап бывшего топ-менеджера Uber привлек инвестиции после участия в программе Y Combinator

Это один из первых раундов финансирования для стартапа.

Новости3 мин

Alibaba отчиталась об убытках на фоне выплаты антимонопольного штрафа

Информация о результатах работы компании появилась в очередной отчетности.

Евгения Лиходей2 мин

Инвесторы bitcoin закупаются «на низах» и ждут роста криптовалюты

По мнению многих участников криптосообщества, BTC продолжит позитивное движение.

Евгения Лиходей2 мин