FT: Commerzbank предупреждал регуляторов о манипуляциях Wirecard еще в начале 2020 года

Commerzbank финансировал сделки по приобретению Wirecard двух финтех-компаний, которые фигурировали в публикациях The Financial Times. Банк провел внутреннею проверку и уведомил BaFin о ее результатах, однако регулятор не предпринял никаких действий.

Commerzbank, один из крупнейших и старейших банков Германии, еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. В январе прошлого года Commerzbank предоставил регулятору подробный отчет, содержащий результаты внутренней проверки, которую кредитная организация проводила с начала 2019 года. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Напомним, Wirecard — компания, капитализация которой некогда оценивалась в €24 млрд, — в июне была вынуждена инициировать процедуру банкротства. Причиной стал тот факт, что аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на ее балансе €1,9 млрд. Более того, специалисты обнаружили признаки подлога финансовой отчетности, выполненного с целью «обмануть проверяющих и создать неверное представление об остатках денежных средств».

Интересно, что журналисты FT еще в марте опубликовали серию статей, в которых утверждалось, что компания занимается подлогом отчетности. Именно после этой публикации Commerzbank, который наряду с Deutsche Bank и другими банками, финансировал некоторые приобретения Wirecard, инициировал внутреннюю проверку бизнеса финтех-компании.

Читайте также: BaFin более 10 лет игнорировал сообщения о мошеннических действиях Wirecard

Как сообщает FT, результаты проверки вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. Кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в сделках по приобретению двух индийских компаний, которые фигурировали в обвинении против Wirecard. Commerzbank также уведомил регулятора о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank, однако BaFin постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации.

Скептицизм регулятора также якобы был связан с тем, что Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. В кредитной организации ответили, что хотели прекратить финансирование, но не могли этого сделать по условиям контракта. 

Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании.

В деле Wirecard всплывают все новые подробности. В середине прошлого месяца стало известно, что EY обнаружила в деятельности компании признаки возможных манипуляций с отчетностью еще в 2019 году. Несмотря на предупреждения подразделения, которое специализируется на борьбе с мошенническими практиками, аудиторы решили не проводить расследование и спустя несколько недель выпустили неквалифицированный отчет.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупнейший банк Испании Banco Santander покупает основной бизнес Wirecard

Aртем Галунoв3 мин
Финтех-компания Ant Group готовит план реорганизации своего бизнеса

Китайские надзорные органы укажут Ant, какие сегменты ее финтех-платформы должны регулироваться как финансовые институты, а также каким подразделениям необходимо получить лицензии на осуществление операционной деятельности.

Aртем Галунoв3 мин

Goldman Sachs планирует приобретения в сфере цифрового банкинга

Руководство банка не рассматривает приобретения филиалов. При этом топ-менеджеры задались целью, чтобы любая сделка была «крупной и трансформационной».

Aртем Галунoв4 мин

«Сберу» не удалось выполнить цель по прибыли в 2020 году

Рост расходов на покрытие кредитных рисков помешал банку выполнить цель, заложенную в стратегию на 2018-2020 годы.

Aртем Галунoв2 мин

Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Компании пытаются найти способы совершенствования своих систем безопасности.

Евгения Лиходей2 мин

В России предлагают запретить покупку банков государством

Представители инициативы считают, что изменения необходимы для поддержки здорового уровня конкуренции на финансовом рынке.

Евгения Лиходей2 мин