FT: Commerzbank предупреждал регуляторов о манипуляциях Wirecard еще в начале 2020 года

Commerzbank финансировал сделки по приобретению Wirecard двух финтех-компаний, которые фигурировали в публикациях The Financial Times. Банк провел внутреннею проверку и уведомил BaFin о ее результатах, однако регулятор не предпринял никаких действий.

Commerzbank, один из крупнейших и старейших банков Германии, еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. В январе прошлого года Commerzbank предоставил регулятору подробный отчет, содержащий результаты внутренней проверки, которую кредитная организация проводила с начала 2019 года. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Напомним, Wirecard — компания, капитализация которой некогда оценивалась в €24 млрд, — в июне была вынуждена инициировать процедуру банкротства. Причиной стал тот факт, что аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на ее балансе €1,9 млрд. Более того, специалисты обнаружили признаки подлога финансовой отчетности, выполненного с целью «обмануть проверяющих и создать неверное представление об остатках денежных средств».

Интересно, что журналисты FT еще в марте опубликовали серию статей, в которых утверждалось, что компания занимается подлогом отчетности. Именно после этой публикации Commerzbank, который наряду с Deutsche Bank и другими банками, финансировал некоторые приобретения Wirecard, инициировал внутреннюю проверку бизнеса финтех-компании.

Читайте также: BaFin более 10 лет игнорировал сообщения о мошеннических действиях Wirecard

Как сообщает FT, результаты проверки вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. Кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в сделках по приобретению двух индийских компаний, которые фигурировали в обвинении против Wirecard. Commerzbank также уведомил регулятора о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank, однако BaFin постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации.

Скептицизм регулятора также якобы был связан с тем, что Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. В кредитной организации ответили, что хотели прекратить финансирование, но не могли этого сделать по условиям контракта. 

Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании.

В деле Wirecard всплывают все новые подробности. В середине прошлого месяца стало известно, что EY обнаружила в деятельности компании признаки возможных манипуляций с отчетностью еще в 2019 году. Несмотря на предупреждения подразделения, которое специализируется на борьбе с мошенническими практиками, аудиторы решили не проводить расследование и спустя несколько недель выпустили неквалифицированный отчет.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупнейший банк Испании Banco Santander покупает основной бизнес Wirecard

Aртем Галунoв3 мин
Банк из российского топ-50 выйдет на рынок Филиппин вслед за TCS Group

Экспобанк создаст платформу для микрокредитования филиппинцев.

Алсу Закирова4 мин

Инвесторы Wirecard подали на германского финансового регулятора в суд

BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.

Aртем Галунoв3 мин

Wirecard усомнилась в существовании якобы пропавших €1,9 млрд

Деньги могли быть депонированы на счета подразделения, отвечающего за аутсорсинг. Однако после проверки совет управляющих решил, что существует вероятность того, что этих денег на счетах никогда не было.

Aртем Галунoв2 мин

BaFin уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями Wirecard

Несмотря на то, что практика инсайдерской торговли имела весьма широкое распространение среди сотрудников BaFin, в прокуратуру было передано лишь одно дело.

Aртем Галунoв3 мин

Прокуратура Германии повторно арестовала экс-главу Wirecard

Залог Маркуса Брауна был отозван, его заключили под стражу. Прокуратура также арестовала двух бывших топ-менеджеров компании.

Aртем Галунoв3 мин