FT: Commerzbank предупреждал регуляторов о манипуляциях Wirecard еще в начале 2020 года

Commerzbank финансировал сделки по приобретению Wirecard двух финтех-компаний, которые фигурировали в публикациях The Financial Times. Банк провел внутреннею проверку и уведомил BaFin о ее результатах, однако регулятор не предпринял никаких действий.

Commerzbank, один из крупнейших и старейших банков Германии, еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. В январе прошлого года Commerzbank предоставил регулятору подробный отчет, содержащий результаты внутренней проверки, которую кредитная организация проводила с начала 2019 года. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Напомним, Wirecard — компания, капитализация которой некогда оценивалась в €24 млрд, — в июне была вынуждена инициировать процедуру банкротства. Причиной стал тот факт, что аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на ее балансе €1,9 млрд. Более того, специалисты обнаружили признаки подлога финансовой отчетности, выполненного с целью «обмануть проверяющих и создать неверное представление об остатках денежных средств».

Интересно, что журналисты FT еще в марте опубликовали серию статей, в которых утверждалось, что компания занимается подлогом отчетности. Именно после этой публикации Commerzbank, который наряду с Deutsche Bank и другими банками, финансировал некоторые приобретения Wirecard, инициировал внутреннюю проверку бизнеса финтех-компании.

Читайте также: BaFin более 10 лет игнорировал сообщения о мошеннических действиях Wirecard

Как сообщает FT, результаты проверки вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. Кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в сделках по приобретению двух индийских компаний, которые фигурировали в обвинении против Wirecard. Commerzbank также уведомил регулятора о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank, однако BaFin постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации.

Скептицизм регулятора также якобы был связан с тем, что Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. В кредитной организации ответили, что хотели прекратить финансирование, но не могли этого сделать по условиям контракта. 

Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании.

В деле Wirecard всплывают все новые подробности. В середине прошлого месяца стало известно, что EY обнаружила в деятельности компании признаки возможных манипуляций с отчетностью еще в 2019 году. Несмотря на предупреждения подразделения, которое специализируется на борьбе с мошенническими практиками, аудиторы решили не проводить расследование и спустя несколько недель выпустили неквалифицированный отчет.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bloomberg: Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard

Aртем Галунoв3 мин
Крупнейший банк Испании Banco Santander покупает основной бизнес Wirecard

Администратор по банкротству Wirecard установил минимальную стоимость приобретения в €100 млн, однако, как сообщается, Santander может заплатить значительно больше указанной суммы.

Aртем Галунoв3 мин

Исследование: кешбэк-программами банков пользуется менее 17% россиян

Показатель может увеличиться за счет интереса финансовых организаций к разработкам новых бонусных предложений.

Евгения Лиходей2 мин

Российские банки хотят предложить affluent-клиентам инвестиции в криптовалюты

Партнером проекта оказался сервис с лицензией швейцарского регулятора Aximetria. Порог входа для клиента достигает $100 тыс.

Новости2 мин

JPMorgan может сделать несколько приобретений в сфере финансовых технологий

Джейми Даймон заявил, что приобретения — это «будущее» JPMorgan. Часть своих денег инвестиционный банк может потратить в сфере финансовых технологий.

Aртем Галунoв3 мин

Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Aртем Галунoв2 мин