FT: Итальянская мафия могла использовать Wirecard для отмывания денег

Теги: Wirecard

Платформу уличили в связи с незаконным казино CenturionBet.

Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По данным СМИ, специалисты Wirecard проводили финансовые операции зарегистрированного на Мальте онлайн-казино CenturionBet, чья деятельность была признана противозаконной итальянским судом. По мнению стороны обвинения, платформа занималась отмыванием средств представителей местных мафиози из клана Ндрангета (’Ndrangheta). При этом CenturionBet тесно сотрудничало с Wirecard до последних дней работы (в 2017 году власти Италии отозвали лицензию у игорной платформы).

По данным FT, за время совместной работы с немецкой финтех-компанией, представители казино успели отмыть миллионы евро. О каких именно суммах идет речь – не уточняется. Известно, что полученная от обработки операций CenturionBet прибыль Wirecard не выделяется среди общих объемов вырученных средств.


Кадр изъятия игорного оборудования из CenturionBet

Представителям Ндрангета приписывают захват одного из крупнейших центров приема беженцев в Европе и кражу средств ЕС, предназначенных для оказания помощи мигрантам, прибывающим с севера Африки. По данным FT, ’Ndrangheta - одна из самых влиятельных в Европе организованных преступных групп. Участники клана, в сотрудничестве с латиноамериканскими наркокартелями, занимаются незаконным оборотом кокаина в промышленных масштабах. Также представителей группировки обвиняют в вымогательстве, убийствах и контрабанде оружия.


Известно, что упомянутое казино оказалось не единственной итальянской игорной платформой, с которой сотрудничал немецкий финтех-стартап. Расследование в отношении другой организации продолжается.

Напомним, в июне стало известно о недостаче в размере €1,9 млрд на счетах Wirecard. На фоне инцидента, представители финтех-стартапа инициировали процедуру банкротства. Проблемы компании стали причиной миграции ее клиентов к другим платежным провайдерам.

Примечательно, что след операционного директора Wirecard, который ушел в бега, по данным СМИ, ведет в Россию. Недавно в сети появились другие детали инцидента. Оказалось, что в скандале вокруг Wirecard замешан один из топ-менеджеров Mastercard.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

23 дня назадAртем Галунoв4 мин
Технологическая команда Wirecard перейдет в берлинский финтех-холдинг

Команда во главе с Джорном Леогранде займется разработкой решений, которые помогут клиентам fineleap в цифровой трансформации их бизнеса. Разработки Леогранде будут нацелены на банки и страховые компании.

27 дней назадAртем Галунoв3 мин

Wirecard нашла покупателей на британское и бразильское подразделения

Railsbank готов выкупить британское подразделение Wirecard. Бразильский бизнес компании может отойти местному платежному сервису PagSeguro. Ни в том, ни в другом случае компании не разглашают стоимость сделки.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Bloomberg: в деле Wirecard может быть замешан центральный банк Германии

1 сентября чиновники Бундесбанка наряду с представителями BaFin дадут показания в парламенте Германии.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Один из ключевых партнеров обанкротившейся Wirecard найден мертвым

Причина смерти Кристофера Бауэра доподлинно неизвестна. Минюст Филиппин не делал официального заявления, а охранники закрытого поселка, в котором проживает чета Бауэров, говорят, что он умер от сердечного приступа.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Германский регулятор проверит аудит Ernst & Young по счетам Wirecard

Орган надзора за аудиторами проверяет все аудиты, которые EY проводила по счетам Wirecard начиная с 2015 года. Если ведомство найдет нарушения, к EY применят штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.

1 месяц назадAртем Галунoв2 мин