FT: Итальянская мафия могла использовать Wirecard для отмывания денег

Теги: Wirecard

Платформу уличили в связи с незаконным казино CenturionBet.

Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По данным СМИ, специалисты Wirecard проводили финансовые операции зарегистрированного на Мальте онлайн-казино CenturionBet, чья деятельность была признана противозаконной итальянским судом. По мнению стороны обвинения, платформа занималась отмыванием средств представителей местных мафиози из клана Ндрангета (’Ndrangheta). При этом CenturionBet тесно сотрудничало с Wirecard до последних дней работы (в 2017 году власти Италии отозвали лицензию у игорной платформы).

По данным FT, за время совместной работы с немецкой финтех-компанией, представители казино успели отмыть миллионы евро. О каких именно суммах идет речь – не уточняется. Известно, что полученная от обработки операций CenturionBet прибыль Wirecard не выделяется среди общих объемов вырученных средств.


Кадр изъятия игорного оборудования из CenturionBet

Представителям Ндрангета приписывают захват одного из крупнейших центров приема беженцев в Европе и кражу средств ЕС, предназначенных для оказания помощи мигрантам, прибывающим с севера Африки. По данным FT, ’Ndrangheta - одна из самых влиятельных в Европе организованных преступных групп. Участники клана, в сотрудничестве с латиноамериканскими наркокартелями, занимаются незаконным оборотом кокаина в промышленных масштабах. Также представителей группировки обвиняют в вымогательстве, убийствах и контрабанде оружия.


Известно, что упомянутое казино оказалось не единственной итальянской игорной платформой, с которой сотрудничал немецкий финтех-стартап. Расследование в отношении другой организации продолжается.

Напомним, в июне стало известно о недостаче в размере €1,9 млрд на счетах Wirecard. На фоне инцидента, представители финтех-стартапа инициировали процедуру банкротства. Проблемы компании стали причиной миграции ее клиентов к другим платежным провайдерам.

Примечательно, что след операционного директора Wirecard, который ушел в бега, по данным СМИ, ведет в Россию. Недавно в сети появились другие детали инцидента. Оказалось, что в скандале вокруг Wirecard замешан один из топ-менеджеров Mastercard.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Wirecard заказала независимую экспертизу по делу о банкротстве

Aртем Галунoв3 мин
Wirecard нашла покупателей на британское и бразильское подразделения

Railsbank готов выкупить британское подразделение Wirecard. Бразильский бизнес компании может отойти местному платежному сервису PagSeguro. Ни в том, ни в другом случае компании не разглашают стоимость сделки.

Aртем Галунoв3 мин

Европейский регулятор раскритиковал систему финнадзора Германии из-за дела Wirecard

Руководству Wirecard годами удавалось «водить регуляторов за нос». ESMA изучило деятельность BaFin и FREP по просьбе Еврокомиссии.

Aртем Галунoв3 мин

Сбежавший топ-менеджер Wirecard лично принимал решения по некоторым кредитам

Марсалек, которого теперь разыскивает Интерпол, нарушая законодательство, влиял на кредитные решения, принимаемые Wirecard Bank.

Aртем Галунoв4 мин

Ernst & Young отказывается давать показания по делу Wirecard перед Бундестагом

EY настаивает, что освобождение от обязанности соблюдать конфиденциальность в отношении Wirecard ей должны предоставить непосредственные заказчики аудита. Одним из них является бывший главный операционный директор компании, который находится в бегах.

Aртем Галунoв4 мин

Ernst & Young могут запретить осуществлять аудит в Германии из-за скандала с Wirecard

К решительным действиям BaFin подтолкнули недовольство инвесторов и обвинения в адрес EY со стороны агентства APAS, которое контролирует аудиторов в Германии.

Aртем Галунoв2 мин