FT: сотрудники Wirecard годами выносили наличные из штаб-квартиры компании

Теги: Wirecard

Кому и зачем потребовались деньги, источники СМИ не сообщили.

Из офиса рухнувшего стартапа Wirecard в течение нескольких лет выносили деньги в пластиковых пакетах. Об этом, со ссылкой на полученные от источников данные, пишет Financial Times (FT).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По данным СМИ, сотрудники обанкротившегося платежного сервиса Wirecard в течение продолжительного периода времени выносили наличные из штаб-квартиры компании в Мюнхене. В FT отметили, речь может идти о миллионах евро.

Зачем сотрудникам Wirecard потребовалось действовать таким образом – неизвестно. Также источники не поделились информацией о том, где сейчас могут находиться наличные.

Financial Times пишет о том, что именно такой сценарий работы описали бывшие сотрудники стартапа во время общения с полицией Мюнхена. По словам бывших участников команды Wirecard, выносить наличные из штаб-квартиры платежного сервиса начали в 2012 году.

Проблемы Wirecard с наличными

Напомним, обанкротившийся стартап занимался обработкой платежей. На фоне роста спроса на наличные, банковское подразделение компании – Wirecard Bank – приобрело сейф, который установили в мюнхенской штаб-квартире.

В письмах сотрудников организации, с которым удалось ознакомиться FT, есть сообщения о переполненности хранилища. В результате команде Wirecard потребовалось распределять наличные между офисами. По словам одного из сотрудников, компания часто перемещала крупные суммы наличных.

В FT подсчитали, что из одного только мюнхенского офиса команда организации могла вынести свыше €100 млн. Примечательно, что в банковских записях есть упоминания о переводе только €6 млн.

Куда утекли деньги

Часть наличных, как утверждают источники FT, сняли клиенты Wirecard Bank. Среди них было несколько подозрительных имен, включая компанию PayEasy, которую подозревают в мошенничестве.

Также источники поделились информацией о том, что крупная часть наличных оказалась в руках помощницы одного из топ-менеджеров Wirecard, который руководил дочерним предприятием компании в Дубае. По данным FT, ее неоднократно видели с пакетами наличных в аэропорту Мюнхена. Источники утверждают, что помощница передавала средства неизвестным лицам.

Напомним, скандал вокруг Wirecard разгорелся летом 2020 года. В этот период выяснилось, что со счетов компании пропали €1,9 млрд. На фоне скандала, акции стартапа рухнули, и его представители были вынуждены запустить процедуру банкротства. Подробнее о случившемся мы писали ранее.

Акции Wirecard

Инцидент продолжает обрастать подробностями. Недавно в сети появилась информация о том, что Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Wirecard заказала независимую экспертизу по делу о банкротстве

Aртем Галунoв3 мин
Один из ключевых партнеров обанкротившейся Wirecard найден мертвым

Причина смерти Кристофера Бауэра доподлинно неизвестна. Минюст Филиппин не делал официального заявления, а охранники закрытого поселка, в котором проживает чета Бауэров, говорят, что он умер от сердечного приступа.

Aртем Галунoв3 мин

Softbank отказывается от сотрудничества с обанкротившейся Wirecard

Выпущенные Wirecard конвертируемые бонды будут проданы с аукциона, организованного банком Credit Suisse. В то же время североамериканская «дочка» Wirecard готовится продать свой бизнес.

Aртем Галунoв3 мин

Сбежавший топ-менеджер Wirecard лично принимал решения по некоторым кредитам

Марсалек, которого теперь разыскивает Интерпол, нарушая законодательство, влиял на кредитные решения, принимаемые Wirecard Bank.

Aртем Галунoв4 мин

BaFin уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями Wirecard

Несмотря на то, что практика инсайдерской торговли имела весьма широкое распространение среди сотрудников BaFin, в прокуратуру было передано лишь одно дело.

Aртем Галунoв3 мин

В отношении литовской платежной компании Finolita начали расследование по делу о Wirecard

Контролирующие органы считают, что организация имеет отношение к пропавшим деньгам немецкого проекта.

Евгения Лиходей2 мин