FT: сотрудники Wirecard годами выносили наличные из штаб-квартиры компании

Теги: Wirecard

Кому и зачем потребовались деньги, источники СМИ не сообщили.

Из офиса рухнувшего стартапа Wirecard в течение нескольких лет выносили деньги в пластиковых пакетах. Об этом, со ссылкой на полученные от источников данные, пишет Financial Times (FT).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По данным СМИ, сотрудники обанкротившегося платежного сервиса Wirecard в течение продолжительного периода времени выносили наличные из штаб-квартиры компании в Мюнхене. В FT отметили, речь может идти о миллионах евро.

Зачем сотрудникам Wirecard потребовалось действовать таким образом – неизвестно. Также источники не поделились информацией о том, где сейчас могут находиться наличные.

Financial Times пишет о том, что именно такой сценарий работы описали бывшие сотрудники стартапа во время общения с полицией Мюнхена. По словам бывших участников команды Wirecard, выносить наличные из штаб-квартиры платежного сервиса начали в 2012 году.

Проблемы Wirecard с наличными

Напомним, обанкротившийся стартап занимался обработкой платежей. На фоне роста спроса на наличные, банковское подразделение компании – Wirecard Bank – приобрело сейф, который установили в мюнхенской штаб-квартире.

В письмах сотрудников организации, с которым удалось ознакомиться FT, есть сообщения о переполненности хранилища. В результате команде Wirecard потребовалось распределять наличные между офисами. По словам одного из сотрудников, компания часто перемещала крупные суммы наличных.

В FT подсчитали, что из одного только мюнхенского офиса команда организации могла вынести свыше €100 млн. Примечательно, что в банковских записях есть упоминания о переводе только €6 млн.

Куда утекли деньги

Часть наличных, как утверждают источники FT, сняли клиенты Wirecard Bank. Среди них было несколько подозрительных имен, включая компанию PayEasy, которую подозревают в мошенничестве.

Также источники поделились информацией о том, что крупная часть наличных оказалась в руках помощницы одного из топ-менеджеров Wirecard, который руководил дочерним предприятием компании в Дубае. По данным FT, ее неоднократно видели с пакетами наличных в аэропорту Мюнхена. Источники утверждают, что помощница передавала средства неизвестным лицам.

Напомним, скандал вокруг Wirecard разгорелся летом 2020 года. В этот период выяснилось, что со счетов компании пропали €1,9 млрд. На фоне скандала, акции стартапа рухнули, и его представители были вынуждены запустить процедуру банкротства. Подробнее о случившемся мы писали ранее.

Акции Wirecard

Инцидент продолжает обрастать подробностями. Недавно в сети появилась информация о том, что Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bloomberg: Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard

Aртем Галунoв3 мин
Турецкая «дочка» Wirecard может перейти под контроль инвестиционной компании Finch Capital

Через приобретение дочерней организации представители проекта планируют заняться развитием рынка платежей в регионе.

Евгения Лиходей2 мин

Ernst & Young отказывается давать показания по делу Wirecard перед Бундестагом

EY настаивает, что освобождение от обязанности соблюдать конфиденциальность в отношении Wirecard ей должны предоставить непосредственные заказчики аудита. Одним из них является бывший главный операционный директор компании, который находится в бегах.

Aртем Галунoв4 мин

Германия реорганизует BaFin, чтобы предотвратить повторение скандала с Wirecard

Ведомство возглавит «более инициативный и сильный» руководитель. BaFin наймет более квалифицированных специалистов и создаст несколько целевых групп, одна из которых будет вести независимые расследования возможных махинаций с отчетностью.

Aртем Галунoв3 мин

Инвесторы Wirecard подали на германского финансового регулятора в суд

BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.

Aртем Галунoв3 мин